分公司管理規(guī)章制度匯總.doc

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1、25/26北京首信股份有限公司子公司分公司治理方法（2001年11月20日北京首信股份有限公司第一屆董事會(huì)第二次會(huì)議通過(guò)）釋義母公司：指北京首信股份有限公司。子公司：指北京首信股份有限公司有實(shí)際操縱權(quán)的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財(cái)務(wù)等相對(duì)獨(dú)立，但不具有獨(dú)立法人資格的經(jīng)營(yíng)實(shí)體。戰(zhàn)略進(jìn)展部：指北京首信股份有限公司的戰(zhàn)略進(jìn)展部。董事、監(jiān)事：除特不講明外，指北京首信股份有限公司派出的董事、監(jiān)事。25/26高管人員：指子公司的高級(jí)治理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理（或財(cái)務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其他經(jīng)子公司認(rèn)定

2、的高級(jí)治理人員。第一章總則第一條為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強(qiáng)母公司對(duì)子公司的支持、指導(dǎo)和治理，促進(jìn)各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運(yùn)作，進(jìn)一步完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報(bào)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本方法。第二條本方法的適用對(duì)象包括：北京首信股份有限公司及其有實(shí)際操縱權(quán)的子公司和分公司。第三條戰(zhàn)略進(jìn)展部是母公司治理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母公司對(duì)子公司行使控股股東的權(quán)利。戰(zhàn)略進(jìn)展部是母公司治理子公司事務(wù)的唯一接口部門。第四條母公司戰(zhàn)略進(jìn)展部和其他職能部

3、門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守本方法。第五條子公司遵守執(zhí)行本方法的情況將作為子公司及其高管人員的績(jī)效考核的因素之一。25/26第二章股東會(huì)第六條子公司股東會(huì)由投資各方組成，會(huì)議分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)議應(yīng)于會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的四個(gè)月內(nèi)進(jìn)行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨(dú)召開股東大會(huì)：有限責(zé)任和其他性質(zhì)的子公司可安排年度股東會(huì)和董事會(huì)同時(shí)或合并進(jìn)行。第七條子公司可依照《公司法》和子公司章程的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會(huì)議事規(guī)則。股東會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略進(jìn)展部備案。第三章董事會(huì)第一節(jié)

4、董事第八條子公司董事除《公司法》和《子公司章程》所給予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1、提出董事會(huì)會(huì)議提案；2、提請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議和股東會(huì)會(huì)議；25/263、盡職參與董事會(huì)會(huì)議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；4、關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營(yíng)治理情況；5、及時(shí)批閱子公司報(bào)送文件和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息；6、配合董事長(zhǎng)撰寫董事會(huì)工作報(bào)告；7、參與撰寫子公司派出高級(jí)治理人員評(píng)價(jià)報(bào)告、制定派出高級(jí)治理人員的獎(jiǎng)懲方案；8、分析子公司經(jīng)營(yíng)運(yùn)作狀況，提出增資、減資或清算建議；9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或上市

5、等可能性；10、依照子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其他董事討論確定子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算；11、指導(dǎo)子公司進(jìn)行預(yù)算制定；12、每季度對(duì)子公司進(jìn)行實(shí)地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總經(jīng)理辦公室會(huì)議，撰寫制作子公司經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告；13、通過(guò)子公司經(jīng)理層和董事會(huì)將母公司的建議和評(píng)價(jià)、要求落實(shí)；25/2614、董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會(huì)上討論的問(wèn)題與戰(zhàn)略進(jìn)展部事前溝通。戰(zhàn)略進(jìn)展部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事等相關(guān)人員參加的董事會(huì)預(yù)備會(huì)議。15、與合作方股東、董事進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及時(shí)告知戰(zhàn)

6、略進(jìn)展部。第二節(jié)董事會(huì)第九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開，要緊審議下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算打算；另一次會(huì)議（年度會(huì)議）應(yīng)在上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的三個(gè)月內(nèi)召開。第十條董事會(huì)工作報(bào)告一般是在總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告通過(guò)的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式差不多一致，假如子公司股東會(huì)和董事會(huì)合并召開，可略去成文的董事會(huì)工作報(bào)告。第十一條總經(jīng)理工作報(bào)告和財(cái)務(wù)經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容與格式規(guī)定見(jiàn)“附件一”。第十二條25/26董事會(huì)會(huì)議文件應(yīng)至少在召開前15日?qǐng)?bào)送戰(zhàn)略進(jìn)展部審核，召開前

7、10日通知董事及其他與會(huì)人員，召開前7日將正式定稿文件送達(dá)董事。第十三條子公司可依照《公司法》和子公司章程有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身情況制定董事會(huì)議事規(guī)則。董事會(huì)議事規(guī)則一經(jīng)通過(guò)，應(yīng)報(bào)送戰(zhàn)略進(jìn)展部備案。第三節(jié)董事會(huì)秘書第十四條為便于子公司、子公司董事會(huì)與戰(zhàn)略進(jìn)展部和其他有關(guān)決策機(jī)構(gòu)的及時(shí)溝通，規(guī)范子公司運(yùn)作，提高效率，子公司董事會(huì)應(yīng)設(shè)立董事會(huì)秘書，應(yīng)由子公司副總經(jīng)理或財(cái)務(wù)經(jīng)理等兼任。小規(guī)模的子公司能夠不單獨(dú)設(shè)立董事會(huì)秘書，但應(yīng)指定固定聯(lián)系人與戰(zhàn)略進(jìn)展部保持經(jīng)常聯(lián)系。第十五條子公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1、預(yù)

8、備和遞交董事會(huì)的報(bào)告和文件；2、籌備董事會(huì)和股東會(huì)會(huì)議，并負(fù)責(zé)會(huì)議的記錄、會(huì)議文件和記錄的保管；25/263、保證公司信息及時(shí)、準(zhǔn)確、合法、真實(shí)地向本公司董事、監(jiān)事、母公司戰(zhàn)略進(jìn)展部、股東和其他相關(guān)治理機(jī)構(gòu)反饋與披露；4、有權(quán)查詢并知悉子公司有關(guān)記錄和文件，有權(quán)了解子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，列席總經(jīng)理辦公會(huì)議；5、協(xié)助董事會(huì)行使職權(quán)，協(xié)助撰寫董事會(huì)工作報(bào)告，并為公司重大決策提供咨詢和建議；6、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和子公