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《華陽集團(tuán)：收購報(bào)告書(摘要).pdf》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、證券代碼：600532證券簡(jiǎn)稱：華陽科技公告編號(hào)：2011-055山東華陽科技股份有限公司收購報(bào)告書（摘要）上市公司名稱：山東華陽科技股份有限公司股票上市地點(diǎn)：上海證券交易所股票簡(jiǎn)稱：華陽科技股票代碼：600532收購人：淄博宏達(dá)礦業(yè)有限公司住所/通訊地址：山東省淄博市臨淄區(qū)鳳凰鎮(zhèn)南金村宏達(dá)路128號(hào)簽署日期：二〇一一年九月九日收購人聲明一、本報(bào)告書系收購人依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第16號(hào)——上市公司收購報(bào)告書》等相關(guān)法律法規(guī)編寫。二、依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規(guī)定，本報(bào)告
2、書已全面披露了收購人在山東華陽科技股份有限公司中擁有權(quán)益的股份變動(dòng)情況。截至本報(bào)告書簽署之日，除本報(bào)告書披露的信息外，收購人沒有通過任何其他方式增加或減少其在山東華陽科技股份有限公司中擁有權(quán)益的股份。三、收購人簽署本報(bào)告書已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購人章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。四、本次收購人對(duì)山東華陽科技股份有限公司的收購是由山東華陽科技股份有限公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)所致。山東華陽科技股份有限公司非公開發(fā)行股份購買資產(chǎn)尚需經(jīng)華陽科技股東大會(huì)審議及中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)。依據(jù)《上市公司收購管理辦法》，收購人本次收購將觸發(fā)收購人對(duì)上市公司的要
3、約收購義務(wù)，因此有待中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)對(duì)收購人提交的豁免要約收購申請(qǐng)的批準(zhǔn)。五、本次收購是根據(jù)本報(bào)告書所載明的資料進(jìn)行的。除收購人和所聘請(qǐng)的專業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書做出任何解釋或者說明。六、收購人承諾本報(bào)告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。目錄第一節(jié)釋義·······································································································1第
4、二節(jié)收購人介紹·······························································································4一、收購人基本情況.................................................................................................4二、收購人股權(quán)結(jié)構(gòu)和控制關(guān)系...................................................................
5、..........4三、收購人從事的主營業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況的說明.....................................8四、收購人最近五年合法合規(guī)經(jīng)營情況.................................................................9五、收購人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員基本情況.................................................9六、收購人及控股股東擁有境內(nèi)外上市公司5%及以上股份的情況..................10第三節(jié)收購目的及收購決定···
6、··········································································11一、收購目的...........................................................................................................11二、收購決定..............................................................................................
7、.............11三、收購人在未來12個(gè)月內(nèi)增持或處置計(jì)劃.....................................................12第四節(jié)收購人收購方式·····················································································13一、本次收購的方式..........................................................
