資源描述：
《關(guān)注公安機(jī)關(guān)反恐融資問題 》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、關(guān)注公安機(jī)關(guān)反恐融資問題劉劍平 溫海燕 唐穎麗 【摘要】隨著恐怖主義日趨猖獗，反恐融資凸顯其艱巨性和重要性。本文闡述了恐怖主義融資與洗錢的關(guān)系，強(qiáng)調(diào)了反恐融資在反洗錢工作中的重要性與特殊性；在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步論述了恐怖主義融資的方法，為切斷恐怖主義的資金鏈作了起始點的分析，對公安機(jī)關(guān)打擊恐怖主義融資提出相應(yīng)建議?！ 娟P(guān)鍵詞】恐怖主義融資；反恐融資；公安機(jī)關(guān) 所謂“恐怖融資”，或“資助恐怖主義”（TerroristFinancing）是指向從事恐怖活動的組織或個人提供資金，或幫助從事恐怖活動的組織或個人募集、管理或轉(zhuǎn)移資金的犯罪行為。反恐融資隨著近幾年反
2、恐工作的全面開展逐漸深入，由于人們往往把反恐融資與反洗錢一并提起，容易產(chǎn)生混淆。本文特別就恐怖主義融資的概念、方法加以論述，并對公安機(jī)關(guān)反恐融資工作提出相應(yīng)建議?！ ∫?、恐怖主義融資與反恐融資現(xiàn)狀 ?。ㄒ唬┱J(rèn)識恐怖主義融資 洗錢與恐怖融資的區(qū)別是很明顯的，洗錢的目的是為了把一層合法的外衣披在自己“骯臟”的錢上，而恐怖融資的目的是為了掩蓋合法來源的財產(chǎn)（如公共基金或者所謂的慈善基金）。但同時應(yīng)該看到，因為公共政策的目標(biāo)并不完全關(guān)注非法資金的運轉(zhuǎn)問題，同時也關(guān)注資金本身以及資金背后的組織或者個人。在這方面，犯罪財產(chǎn)與恐怖財產(chǎn)對金融體系和公共機(jī)構(gòu)的威脅是
3、相同的。打擊有組織犯罪戰(zhàn)略在通過金融系統(tǒng)獲得資金方面完全可以適用于打擊恐怖融資案件。另外，有組織犯罪往往與恐怖主義團(tuán)結(jié)在一起，在犯罪與恐怖組織之間形成許多形態(tài)，分享它們獲得的利益。犯罪組織從恐怖組織和游擊隊組織的破壞中獲益，而恐怖組織和游擊隊組織反過來從有組織犯罪活動可獲得的融資中得益?！ ∮谑?，“反恐融資”合情合理地成為反洗錢整體工作的一個組成部分。十屆全國人大常委會第二十四次會議31日審議通過的反洗錢法明確規(guī)定，對涉嫌恐怖活動資金的監(jiān)控適用本法；其他法律另有規(guī)定的，適用其規(guī)定。但二者畢竟是兩個相互獨立的概念，不能將二者混為一談?！ 。ǘ┓纯秩谫Y現(xiàn)狀
4、鑒于世界上恐怖主義犯罪活動日益猖獗，通過反洗錢機(jī)制發(fā)現(xiàn)并切斷恐怖主義融資渠道成為各國反洗錢工作的一項重要任務(wù)。國際社會先后制定了一系列標(biāo)準(zhǔn)，主要包括聯(lián)合國安理會的相關(guān)決議，尤其是第1373號決議（2001年）和第1535號決議（2004年）、FATF《反恐融資8條特別建議》以及《聯(lián)合國制止向恐怖主義提供資助國際公約》。其中，聯(lián)合國安理會第1373號決議決定成立了反恐委員會（CTC），聯(lián)合國第1535號決議決定并重組了CTC，目的是使CTC在反恐領(lǐng)域的對話、評估、促進(jìn)技術(shù)援助以及在與其他國際組織進(jìn)行協(xié)作等方面發(fā)揮更為積極的作用。我國對反洗錢的態(tài)度和立場歷來十分
5、鮮明和堅決，并明確了一些重點打擊地區(qū)和范圍，于2004年作為創(chuàng)始成員國發(fā)起成立了“歐亞反洗錢與反恐融資小組”（EAG）?！ 槠偏@、鏟除和遏制恐怖主義融資網(wǎng)絡(luò)，美國制定了反恐金融戰(zhàn)略三大支柱。第一，開展執(zhí)法和情報行動，將為恐怖主義融資者繩之以法。第二，采用點名、羞辱等公開定性措施，并凍結(jié)恐怖主義組織及其支持者的資產(chǎn)。第三，設(shè)立能力建設(shè)項目，以加強(qiáng)盟國積極主動地打擊恐怖主義融資活動的機(jī)制。可見公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查資金操作，不讓為恐怖分子提供資金者鉆空子，具有追溯性，意義重大。2006年10月31日，十屆全國人大常委會第二十四次會議通過了《中華人民共和國反洗錢法》，
6、進(jìn)一步推動了我國反洗錢工作的開展。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2004年4月至2005年間，中國央行和外匯局共向公安機(jī)關(guān)移送可疑線索1500余件，其中協(xié)助偵破51件，涉案金額分別為30.96億元人民幣和4.60億美元?！ 《?、恐怖主義融資的方法 恐怖活動的資金主要來自四個渠道：個人捐款、慈善、罪案及生意。而資金流動的方式包含一般銀行系統(tǒng)、非正式匯款及自己交付?！ ‖F(xiàn)今犯罪活動所得日益成為恐怖分子經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，而這些犯罪活動會隨著恐怖組織的不同而有所改變。為恐怖主義提供最大資金的犯罪活動莫過于毒品走私，日益嚴(yán)重的制造、販運麻醉藥品、精神藥物及其前體的活動極
7、大地威脅著該地區(qū)的國家安全和社會穩(wěn)定，且是國際恐怖組織資金來源的重要渠道之一。目前，很多恐怖組織也學(xué)會了通過計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)籌集資金，這給反恐行動帶來了很大不便。互聯(lián)網(wǎng)在恐怖分子的頑抗中還扮演了“通道”的作用，將人力資源和資金等源源不斷地輸送給恐怖組織?？植婪肿映３谀硞€論壇中給出自己網(wǎng)站的鏈接，或者直接在聊天室中招募人員、籌集資金。不僅形形色色的恐怖主義網(wǎng)站難以追蹤和監(jiān)控，恐怖組織還經(jīng)常利用合法網(wǎng)站，達(dá)到他們的目的。此外，慈善組織在融資模式中扮演重要角色，慈善機(jī)構(gòu)能夠把從個人、私人企業(yè)和政府獲得的合法收入都以慈善的名義與犯罪所得混同，因此使得可能的調(diào)查變得不
8、適宜并且很難區(qū)分“骯臟”的錢與“干凈”的錢。 其他
