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1、攀成德顧問：廣西建筑綜合設計研究院管理診斷分析報告`陜西西北新技術實業(yè)股份有限公司（最終報告）(2)二零零零年十二月機密公司戰(zhàn)略??實施方案RolandBerger&Partners–InternationalManagementConsultantsBarcelona–Beijing–Berlin–Brussels–Bucharest–Budapest–BuenosAires–Detroit–Düsseldorf–Frankfurt–Hamburg–Kiev–Lisbon–LondonMadrid–Milan–Moscow–Munich–NewYo
2、rk–Paris–Prague–Riga–Rome–S?oPaulo–Shanghai–Stuttgart–Tokyo–Vienna–Warsaw–Zurich目錄項目執(zhí)行情況回顧第一部分———行業(yè)審視第二部分———企業(yè)診斷第三部分———框架性戰(zhàn)略建議第四部分———實施方案職務名稱：董事會秘書部門：職務代碼：職責：確保公司的規(guī)范運作；建立和維護投資者關系；管理董事會秘書室公司內(nèi)部事宜組織籌備董事會會議和股東大會，準備會議文件，安排會務，負責會議記錄，保管會議記錄和文件，主動掌握有關決議的執(zhí)行情況。對實施中的重要問題，應向董事會報告并提出建議。為強化董事會的戰(zhàn)
3、略決策和導向功能，董事會秘書應確保董事會決策的重大事項嚴格按規(guī)定的程序進行。根據(jù)董事會要求，參加組織董事會決策事項的咨詢、分析，提出相應的建議和意見。受委托承辦董事會及其有關委員會的日常工作。組織公司年度計劃討論會，撰寫年度計劃與預算大綱草案，并對最終預算進行備案。協(xié)助董事、總裁及各級管理人員在行使職權時切實履行法律、法規(guī)、公司章程及其他有關規(guī)定。在知悉公司作出或有可能作出違反有關規(guī)定的決議時，有義務及時提醒，并有權向中國證監(jiān)會及其他監(jiān)管機構反映情況。對外聯(lián)絡及信息披漏董事會秘書作為公司與證券監(jiān)管部門的聯(lián)絡人，負責組織準備和及時遞交監(jiān)管部門所要求的文件，負責
4、接受監(jiān)管部門下達的有關任務并組織完成。負責協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，建立健全有關信息披露的制度，參加所有涉及信息披露的有關會議，及時知曉公司重大經(jīng)營決策及有關信息資料。負責協(xié)調(diào)組織公司股票的市場推介，協(xié)調(diào)來訪接待，處理投資者關系，保持與投資者、中介機構及新聞媒體的聯(lián)系，負責協(xié)調(diào)解答社會公眾的提問，確保投資人及時得到公司披露的資料。組織籌備公司境內(nèi)外推介宣傳活動，對市場推介和重要來訪等活動形成總結(jié)報告，并組織向中國證監(jiān)會報告有關事宜。職位說明書協(xié)調(diào)向公司監(jiān)事會及其他審核機構履行監(jiān)督職能提供必須的信息資料，協(xié)助做好對有關公司財務主管、公司董事和經(jīng)理履行誠信責任
5、的調(diào)查。資料管理負責公司股價敏感資料的保密工作，并制定行之有效的保密制度和措施。對于各種原因引致公司股價敏感資料外泄，要采取必要的補救措施，及時加以解釋和澄清，并通告中國證監(jiān)會負責管理和保存公司股東名冊資料、董事名冊、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及公司發(fā)行在外的債券權益人名單。其它擬訂部門人員職位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標。履行董事會授予的其他職責。組織關系：向上：董事會平行關系：與其他董事保持信息互通和協(xié)作關系向下：董事會秘書室；公司各部門有義務向其提供必要的信息任職資格：由董事長任命。其資格為大學本科以上學歷，管理、經(jīng)濟、化工及相關專業(yè)畢
6、業(yè)，并具有五年以上企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗，具有良好的個人品質(zhì)和職業(yè)道德；有較強的公關能力和協(xié)調(diào)能力；具備境外上市的專業(yè)知識和有關法律法規(guī)知識；熟悉公司經(jīng)營情況和行業(yè)知識及其他相關知識職位說明書職務名稱：總裁部門：職務代碼：職責：統(tǒng)率公司所屬人員，為董事會提供決策支持，并執(zhí)行董事會決議。公司戰(zhàn)略主導制定公司經(jīng)營戰(zhàn)略主持擬訂公司主要業(yè)務規(guī)劃與戰(zhàn)略規(guī)劃，負責初審，并向董事會報告主持執(zhí)行董事會對業(yè)務規(guī)劃和戰(zhàn)略規(guī)劃所作出的決議領導實施公司重大交易根據(jù)權限，就發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務規(guī)劃提案作出決策或建議計劃與預算管理控制根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司組織結(jié)構、業(yè)務流程大綱及各項管理制度大綱
7、，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效主持預算工作討論會，確定詳細年度工作目標初審公司年度、季度業(yè)務計劃和公司預算，并終審部門預算和月度業(yè)務計劃主持公司計劃、預算的執(zhí)行、協(xié)調(diào)主持公司經(jīng)營工作會議對階段性計劃和預算進行分析和總結(jié)人力資源作為公司人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行終審部門經(jīng)理與各中心主任的職務說明書根據(jù)公司的權限設置，對總裁辦主任的績效做出評估（關鍵業(yè)績指標和能力指標），并提出獎懲建議決定部門經(jīng)理與各中心主任的任免終審公司的薪資體系和福利政策終審部門經(jīng)理與各中心主任的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定職
8、位說明書其它作為公司董事參與董事會會議，匯報公司運營
