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《【最新word論文】論洗錢罪【法學理論專業(yè)論文】》由會員上傳分享,免費在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在學術(shù)論文-天天文庫。
1、論洗錢罪目錄論文摘要------------------------------------------------------------1一、洗錢的含義及危害------------------------------------------------2(一)1、洗錢的含義:其最初的含義與犯罪活動并無任何關(guān)系,隨著社會的發(fā)展,尤其是某些與犯罪有關(guān)的新現(xiàn)象的出現(xiàn),被賦予了新的含義。2、洗錢的危害:洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行,使其逃避法律的制裁,還將嚴重妨礙金融機構(gòu)的正?;顒?。二、洗錢犯罪的特征------------------------------
2、--------------------31、缺乏可識別的受害者。2、復(fù)雜性。3、專業(yè)性。4、國際性。5、資金的密集性。三、洗錢罪的概念和構(gòu)成要件-------------------------------------------51、洗錢罪的概念:所謂洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,而通過提供資金帳戶等各種方法掩飾、隱瞞其非法的來源和性質(zhì)的行為。2、洗錢罪的構(gòu)成要件:(一)洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜的客體。10(二)洗錢罪的客觀方面。(三)洗錢罪的主體是一般主體,即可以由自然人構(gòu)成,也可以由單位構(gòu)成,自然人主體要
3、求必須是年滿16周歲具有刑事責任能力的人。(四)洗錢罪的主觀方面只能是故意,其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。四.洗錢罪的上游犯罪及其范圍1、洗錢罪的上游犯罪----------------------------------------------6洗錢罪的上游犯罪:有的學者把洗錢犯罪稱為下游犯罪,而把獲取洗錢犯罪所要“清洗”的贓款黑錢的販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪稱為上游犯罪。2、洗錢罪的犯罪形態(tài)----------------------------------71)、舉動犯是指行為人一經(jīng)實施刑法分則條文規(guī)定的某種具體犯罪的實行行
4、為即告既遂的犯罪行為。2)、行為犯是指行為人著手實施刑法分則條文規(guī)定的某種具體犯罪的實行行為并達一定程度時即成立既遂的犯罪。3)、結(jié)果犯是指成立犯罪既遂必須以某種法定的危害的結(jié)果作為前提條件的犯罪,法定的危害結(jié)果的產(chǎn)生是成立結(jié)果犯的一個先決條件。(三)關(guān)于洗錢罪沒收違法收入的范圍1、如果善意第三人取得財物時是無償?shù)?,?yīng)當予以沒收。對于善意第三人取得財物時是否沒收有兩種不同意見:1)、一種意見認為,不管善意第三人有償取得還是無償?shù)娜〉秘斘?,均沒有返還的義務(wù),所有人無權(quán)向善意第三人請求返還原物;2)、另一種意見認為,所有人可以向無償取得的善意第三人請求返還。筆者認為,
5、對于善意第三人無償取得洗錢犯罪中的犯罪收益是否沒收,應(yīng)以第二種意見為佳。2、如果善意第三人取得犯罪收益時是有償?shù)?,只要犯罪收益沒有超出有償部分,就不應(yīng)當予以沒收。善意第三人有償取得犯罪收益之所以不應(yīng)當沒收,主要原因在于:101)、第三人有償取得財產(chǎn)沒有返還義務(wù);2)、善意第三人取得犯罪收益,其本人是無辜的,甚至還是洗錢犯罪的間接受害者,如果沒收其有償取得的犯罪收益,勢必會直接損害其合法權(quán)益,造成其財產(chǎn)無故受損,這是不公平的。3)、沒收善意第三人有償取得的犯罪收益,還會妨礙正常的經(jīng)濟活動,引起正常的經(jīng)濟秩序紊亂,不利于經(jīng)濟發(fā)展的順利進行。論文摘要洗錢罪是我國刑法規(guī)定
6、的一種新型犯罪。洗錢,最初的含義與犯罪活動并無任何關(guān)系。但隨著社會的發(fā)展,其與毒品犯罪、走私犯罪等產(chǎn)生了千絲萬縷的聯(lián)系。犯罪分子為了掩蓋其走私、販毒的非法收益,通過洗錢技術(shù),割斷它與犯罪的聯(lián)系,使之呈現(xiàn)出合法的可消費形式,以逃避追查并享受犯罪成果。這便是現(xiàn)代意義上的洗錢,洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行,使其逃避法律的制裁,而且嚴重妨礙了金融機構(gòu)的正?;顒樱蔀樽躺瘮〉臏卮?。更甚至于,它為有組織犯罪提供了資金來源,已成為其不可或缺的“生命線”?,F(xiàn)在,洗錢已發(fā)展成為一個有著高額利潤的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域,并成為國際一大公害。鑒于洗錢行為的嚴重危害性。1997年新刑法
7、正式規(guī)定了洗錢罪及法定刑,以直接打擊洗錢犯罪活動。所謂洗錢罪,是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,而通過提供資金帳戶等各種方法手段掩飾、隱瞞其非法所得的來源和性質(zhì)的行為。從犯罪學意義上來看,洗錢罪與其它犯罪相比,有其顯著的特征。首先,洗錢罪沒有可識別的受害者,其行為本身也沒有引人注目的可譴性。其次,洗錢罪的犯罪手段眾多,幾乎銀行提供的所有服務(wù)都可能被洗錢罪者所利用,而且贓款轉(zhuǎn)移過程相當復(fù)雜。再次,犯罪分子大多雇傭精通金融法律的專業(yè)人員為其提供洗錢服務(wù),因此,洗錢罪具有高度的專業(yè)性。最后,由于各國對洗錢的管制和懲治上存在差異,
8、犯罪分子經(jīng)