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1、本文由人力資源管理師www.wtjy.org整理發(fā)布目錄論文摘要------------------------------------------------------------1一、洗錢的含義及危害------------------------------------------------2（一）1、洗錢的含義：其最初的含義與犯罪活動并無任何關(guān)系，隨著社會的發(fā)展，尤其是某些與犯罪有關(guān)的新現(xiàn)象的出現(xiàn)，被賦予了新的含義。2、洗錢的危害：洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行，使其逃避法律的制裁，還將嚴(yán)重妨礙金融機(jī)構(gòu)的正常活動。二、洗錢犯罪的特征--------------------
2、------------------------------31、缺乏可識別的受害者。2、復(fù)雜性。3、專業(yè)性。4、國際性。5、資金的密集性。本文由人力資源管理師www.wtjy.org整理發(fā)布三、洗錢罪的概念和構(gòu)成要件-------------------------------------------51、洗錢罪的概念：所謂洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而通過提供資金帳戶等各種方法掩飾、隱瞞其非法的來源和性質(zhì)的行為。2、洗錢罪的構(gòu)成要件：（一）洗錢罪侵犯的客體是復(fù)雜的客體。（二）洗錢罪的客觀方面。（三）洗錢罪的主體是一般主體，即可以
3、由自然人構(gòu)成，也可以由單位構(gòu)成，自然人主體要求必須是年滿16周歲具有刑事責(zé)任能力的人。（四）洗錢罪的主觀方面只能是故意，其犯罪目的是為了掩飾、隱瞞犯罪產(chǎn)生的收益的來源和性質(zhì)。四．洗錢罪的上游犯罪及其范圍1、洗錢罪的上游犯罪----------------------------------------------6洗錢罪的上游犯罪:有的學(xué)者把洗錢犯罪稱為下游犯罪，而把獲取洗錢犯罪所要“清洗”的贓款黑錢的販毒、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪稱為上游犯罪。2、洗錢罪的犯罪形態(tài)----------------------------------71）、舉動犯是指行為人一經(jīng)實施刑法分則條文規(guī)定的
4、某種具體犯罪的實行行為即告既遂的犯罪行為。2）、行為犯是指行為人著手實施刑法分則條文規(guī)定的某種具體犯罪的實行行為并達(dá)一定程度時即成立既遂的犯罪。本文由人力資源管理師www.wtjy.org整理發(fā)布3）、結(jié)果犯是指成立犯罪既遂必須以某種法定的危害的結(jié)果作為前提條件的犯罪，法定的危害結(jié)果的產(chǎn)生是成立結(jié)果犯的一個先決條件。（三）關(guān)于洗錢罪沒收違法收入的范圍1、如果善意第三人取得財物時是無償?shù)模瑧?yīng)當(dāng)予以沒收。對于善意第三人取得財物時是否沒收有兩種不同意見：1）、一種意見認(rèn)為，不管善意第三人有償取得還是無償?shù)娜〉秘斘?，均沒有返還的義務(wù)，所有人無權(quán)向善意第三人請求返還原物；2）、另一種意見認(rèn)為，所有
5、人可以向無償取得的善意第三人請求返還。筆者認(rèn)為，對于善意第三人無償取得洗錢犯罪中的犯罪收益是否沒收，應(yīng)以第二種意見為佳。2、如果善意第三人取得犯罪收益時是有償?shù)?，只要犯罪收益沒有超出有償部分，就不應(yīng)當(dāng)予以沒收。善意第三人有償取得犯罪收益之所以不應(yīng)當(dāng)沒收，主要原因在于：1）、第三人有償取得財產(chǎn)沒有返還義務(wù)；2）、善意第三人取得犯罪收益，其本人是無辜的，甚至還是洗錢犯罪的間接受害者，如果沒收其有償取得的犯罪收益，勢必會直接損害其合法權(quán)益，造成其財產(chǎn)無故受損，這是不公平的。3）、沒收善意第三人有償取得的犯罪收益，還會妨礙正常的經(jīng)濟(jì)活動，引起正常的經(jīng)濟(jì)秩序紊亂，不利于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的順利進(jìn)行。本文由人
6、力資源管理師www.wtjy.org整理發(fā)布論文摘要洗錢罪是我國刑法規(guī)定的一種新型犯罪。洗錢，最初的含義與犯罪活動并無任何關(guān)系。但隨著社會的發(fā)展，其與毒品犯罪、走私犯罪等產(chǎn)生了千絲萬縷的聯(lián)系。犯罪分子為了掩蓋其走私、販毒的非法收益，通過洗錢技術(shù)，割斷它與犯罪的聯(lián)系，使之呈現(xiàn)出合法的可消費(fèi)形式，以逃避追查并享受犯罪成果。這便是現(xiàn)代意義上的洗錢，洗錢行為不但能夠掩飾犯罪分子的罪行，使其逃避法律的制裁，而且嚴(yán)重妨礙了金融機(jī)構(gòu)的正?；顒?，成為滋生腐敗的溫床。更甚至于，它為有組織犯罪提供了資金來源，已成為其不可或缺的“生命線”?，F(xiàn)在，洗錢已發(fā)展成為一個有著高額利潤的、復(fù)雜的犯罪領(lǐng)域，并成為國際一大
7、公害。鑒于洗錢行為的嚴(yán)重危害性。1997年新刑法正式規(guī)定了洗錢罪及法定刑，以直接打擊洗錢犯罪活動。所謂洗錢罪，是指明知是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，而通過提供資金帳戶等各種方法手段掩飾、隱瞞其非法所得的來源和性質(zhì)的行為。從犯罪學(xué)意義上來看，洗錢罪與其它犯罪相比，有其顯著的特征。首先，洗錢罪沒有可識別的受害者，其行為本身也沒有引人注目的可譴性。其次，洗錢罪的犯罪手段眾多，幾乎銀行提供的所有服務(wù)都可
