股票簡(jiǎn)稱(chēng)弘業(yè)股份

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股票簡(jiǎn)稱(chēng)：弘業(yè)股份股票代碼：600128編號(hào)：臨2006-005江蘇弘業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的第一次催告通知本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。本公司于2006年2月7日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn上刊登了《江蘇弘業(yè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議的通知》及股權(quán)分置改革相關(guān)文件；2006年2月16日在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn上刊登了《江蘇弘業(yè)股份有限公司關(guān)于股權(quán)分置改革方案溝通協(xié)商情況暨調(diào)整股權(quán)分置改革方案的公告》。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》和上海證券交易所等部門(mén)《上市公司股權(quán)分置改革業(yè)務(wù)操作指引》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)公告本次相關(guān)股東會(huì)議的第一次催告通知?！　∫?、會(huì)議基本情況　　1．會(huì)議召開(kāi)時(shí)間　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2006年3月6日(星期一)下午14：30　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2006年3月2日、3月3日、3月6日的上海證券交易所股票交易時(shí)間，即每個(gè)交易日9:30―11:30、13:00―15:00。　　2．股權(quán)登記日：2006年2月24日（周五）　　3．提示公告　　本次相關(guān)股東會(huì)議召開(kāi)前，公司將再次發(fā)布相關(guān)股東會(huì)議的提示公告，提示公告的時(shí)間為2006年2月28日（星期二）?！　?．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈。　　5．召集人：公司董事會(huì)　　6．會(huì)議方式7 　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票與委托董事會(huì)投票相結(jié)合的方式，本次股東會(huì)議將通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，社會(huì)公眾股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。7．出席會(huì)議對(duì)象（1）截止2006年2月24日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東均有權(quán)以本通知公布的方式出席本次股東會(huì)議及參加表決。（2）不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東，委托書(shū)格式請(qǐng)見(jiàn)附件三），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。（3）公司董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員、聘任律師、保薦機(jī)構(gòu)代表?！　?．公司股票停牌、復(fù)牌事宜本公司董事會(huì)將申請(qǐng)自相關(guān)股東會(huì)議股權(quán)登記日的次一交易日（2月27日）起公司股票再次停牌，如果公司相關(guān)股東會(huì)議否決了公司股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票于相關(guān)股東會(huì)議表決結(jié)果公告次日復(fù)牌；如果公司相關(guān)股東會(huì)議審議通過(guò)了公司股權(quán)分置改革方案，公司將申請(qǐng)公司股票在股權(quán)分置改革規(guī)定程序結(jié)束次日復(fù)牌?！　《?huì)議審議事項(xiàng)　　審議事項(xiàng)：《江蘇弘業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》。方案具體內(nèi)容及其修訂稿分別刊登在2006年2月7日、2月16日的《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站http：//www.sse.com.cn上?！　∪?、流通股股東具有的權(quán)利和主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式　　1．流通股股東具有的權(quán)利7 　　流通股股東依法享有出席本次會(huì)議的權(quán)利，并享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢(xún)權(quán)和就議案進(jìn)行表決的權(quán)利。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司股權(quán)分置改革管理辦法》等規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議所審議的議案須經(jīng)參加表決的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并經(jīng)參加表決的流通股股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)?！　?．流通股股東主張權(quán)利的時(shí)間、條件和方式　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本次相關(guān)股東會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。公司通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)向流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權(quán)。流通股股東網(wǎng)絡(luò)投票具體程序詳見(jiàn)本通知第六項(xiàng)內(nèi)容?！　「鶕?jù)有關(guān)規(guī)定，本公司董事會(huì)一致同意就股權(quán)分置改革事宜，向全體流通股股東征集本次相關(guān)股東會(huì)議的投票表決權(quán)，并代理委托股東在相關(guān)股東會(huì)議上行使投票表決權(quán)。本次征集投票具體程序詳見(jiàn)公司于2006年2月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn刊登的《江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)委托投票征集函》?！　」竟蓶|應(yīng)當(dāng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票或者網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果重復(fù)投票，則按照現(xiàn)場(chǎng)投票、征集投票和網(wǎng)絡(luò)投票的優(yōu)先順序擇其一作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。　　(1)如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)或者征集投票重復(fù)投票，以現(xiàn)場(chǎng)投票為準(zhǔn)?！　?2)如果同一股份通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或者征集投票重復(fù)投票，以委托董事會(huì)投票為準(zhǔn)?！　?3)如果同一股份多次委托董事會(huì)投票，以最后一次委托投票為準(zhǔn)。　　(4)如果同一股份網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)?！　?．流通股股東參加投票表決的重要性　　(1)有利于保護(hù)自身利益免于受到侵害；　　(2)充分表達(dá)意愿，行使股東權(quán)利；(3)如果公司股權(quán)分置改革方案獲得相關(guān)股東會(huì)議通過(guò)，無(wú)論股東是否出席相關(guān)股東會(huì)議或者是否贊成公司股權(quán)分置改革，只要是本次股權(quán)分置改革實(shí)施股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東，均須按相關(guān)股東會(huì)議表決通過(guò)的方案執(zhí)行?！　∷摹⒎橇魍ü晒蓶|和流通股股東的溝通協(xié)商的安排公司董事會(huì)將協(xié)助公司非流通股股東，通過(guò)召開(kāi)網(wǎng)上路演、拜訪(fǎng)投資者等多種方式，與流通股股東進(jìn)行充分溝通和協(xié)商。同時(shí)，公司提供以下聯(lián)系方式廣泛征求流通股股東的意見(jiàn)：1、股權(quán)分置改革熱線(xiàn)電話(huà)：025－52308738/025-52262530/138519460007 2、傳真：025－523071173、電子信箱：jianglin@artall.comwangcui@artall.com4、公司網(wǎng)站：http://www.artall.com.cn5、聯(lián)系人：姜琳、王翠五、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議參加辦法1、登記手續(xù)。擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的自然人股東請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡、本人身份證件（股東代理人另需本人身份證件及股東授權(quán)委托書(shū)，委托書(shū)格式見(jiàn)附件三），法人股東代理人請(qǐng)持股東帳戶(hù)卡、代理人本人身份證明、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人簽章并加蓋法人公章的授權(quán)委托書(shū)（委托書(shū)格式見(jiàn)附件三），于2006年2月28日－2006年3月1日上午9：00-11：30、下午14：00-17：00到江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈1609證券部辦理登記手續(xù)；也可于2006年3月1日下午17：00前書(shū)面回復(fù)公司進(jìn)行登記（以信函或傳真方式），書(shū)面材料應(yīng)包括股東名稱(chēng)、身份證明復(fù)印件、股票賬號(hào)、股權(quán)登記日所持有表決權(quán)的股份數(shù)、聯(lián)系電話(huà)、地址和郵政編碼(受委托人應(yīng)附上本人身份證明復(fù)印件和授權(quán)委托書(shū)，具體格式見(jiàn)附件二、三)，并注明“相關(guān)股東會(huì)議登記”字樣。2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。3、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并攜帶身份證明、股東賬號(hào)卡、授權(quán)委托書(shū)等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。????4、登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：????地址：江蘇省南京市中華路50號(hào)弘業(yè)大廈1609證券部郵政編碼：210001聯(lián)系電話(huà)：025－52308738/025-52262530/13851946000傳真：025－52307117聯(lián)系人：姜琳、王翠7 六、董事會(huì)投票委托征集方式1、征集對(duì)象：截止2006年2月24日交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體流通股股東。2、征集時(shí)間：2006年2月25日—3月6日（正常交易日每日9：00-17：00，3月6日為9：00-15：00）。3、征集方式：本次征集投票權(quán)為征集人無(wú)償自愿征集，并通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和網(wǎng)站上發(fā)布公告的方式公開(kāi)進(jìn)行。4、征集程序和步驟請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)公司于2006年2月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上刊登的《江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)投票委托征集函》?！　∑摺⑵渌马?xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。特此公告。江蘇弘業(yè)股份有限公司董事會(huì)2006年2月23日　　7 附件一：投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程一、投票流程1、投票代碼滬市掛牌投票代碼滬市掛牌投票簡(jiǎn)稱(chēng)表決議案數(shù)說(shuō)明738128弘業(yè)投票1A股2、表決議案公司簡(jiǎn)稱(chēng)議案序號(hào)議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格弘業(yè)股份1公司股權(quán)分置改革方案1元3、表決意見(jiàn)表決意見(jiàn)種類(lèi)對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)同意1股反對(duì)2股棄權(quán)3股4、買(mǎi)賣(mài)方向：均為買(mǎi)入。二、投票舉例1、股權(quán)登記日持有“弘業(yè)股份”A股的投資者，對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投同意票，其申報(bào)如下：投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)738128買(mǎi)入1元1股2、如某投資者對(duì)公司股權(quán)分置改革方案投反對(duì)票，只要將申報(bào)股數(shù)改為2股，其他申報(bào)內(nèi)容相同。投票代碼買(mǎi)賣(mài)方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)738128買(mǎi)入1元2股三、投票注意事項(xiàng)1、對(duì)同一議案不能多次進(jìn)行表決申報(bào)，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)。2、“棄權(quán)”票的作用等同于“反對(duì)”票3、對(duì)不符合上述要求的申報(bào)將作為無(wú)效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。7 附件二：股東登記表茲登記參加江蘇弘業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議。姓名：聯(lián)系電話(huà)：股東帳戶(hù)號(hào)碼：身份證號(hào)碼：持股數(shù)：年月日附件三：授權(quán)委托書(shū)茲全權(quán)委托先生（女士）代表本人/本單位出席江蘇弘業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革相關(guān)股東會(huì)議，并代為行使表決權(quán)。委托事項(xiàng)：本人/本單位對(duì)本次征集投票權(quán)事項(xiàng)的投票意見(jiàn)：審議事項(xiàng)贊成反對(duì)棄權(quán)《江蘇弘業(yè)股份有限公司股權(quán)分置改革方案》注：授權(quán)委托股東應(yīng)決定對(duì)上述審議事項(xiàng)選擇投票贊成、反對(duì)、棄權(quán)并在相應(yīng)表格內(nèi)打勾，三者中只能選其一，選擇一項(xiàng)以上或未選擇的，則被視為授權(quán)委托股東對(duì)該項(xiàng)征集事項(xiàng)的授權(quán)委托無(wú)效。委托人簽章：委托人身份證號(hào)碼：委托人股東帳戶(hù)：委托人持股數(shù)量：受托人簽名：受托人身份證號(hào)碼：委托日期：年月日注：本授權(quán)委托書(shū)、股東登記表復(fù)印件、剪報(bào)或按以上格式自制均有效。7