股權(quán)回購(gòu)協(xié)議 股東回購(gòu))

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1、戰(zhàn)略投資股權(quán)回購(gòu)協(xié)議書范本???股權(quán)回購(gòu)方/受讓方：??法定代表人：????????????股權(quán)被回購(gòu)方/出讓方：法定代表人：??????????????????鑒于:1.回購(gòu)方為中國(guó)合法注冊(cè)成立并有效續(xù)存之實(shí)力雄厚公司，注冊(cè)資本為萬(wàn)元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為等，營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：?????????????法定地址位于。2.被回購(gòu)方/出讓方（戰(zhàn)略投資方）為?????????????????????公司，是一家依照中國(guó)法律注冊(cè)成立并有效存續(xù)的公司(以下簡(jiǎn)稱“被回購(gòu)方”)，其法定地址位于????????????????

2、??????。3.目標(biāo)公司為公司，將引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，在引進(jìn)后注冊(cè)資本為萬(wàn)元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營(yíng)范圍為等，營(yíng)業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：?????????????法定地址位于，股權(quán)結(jié)構(gòu)為。4．回購(gòu)方為目標(biāo)公司的股東，準(zhǔn)備引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，被回購(gòu)方愿意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為????萬(wàn)元，占目標(biāo)公司??????%股權(quán)，投資款于被增資程序完成且協(xié)議簽訂后日內(nèi)支付。5．回購(gòu)方同意以本協(xié)議約定之條件回購(gòu)被回購(gòu)方的戰(zhàn)略投資股份，被回購(gòu)方同意以本協(xié)議之約定條件將戰(zhàn)略投資股份轉(zhuǎn)讓（被回購(gòu)）給回購(gòu)方。據(jù)此，雙方通過(guò)友好協(xié)商，本著共同合作和互

3、利互惠的原則，按照下列條款和條件達(dá)成如下協(xié)議，以茲共同信守：第一章定義1.1在本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語(yǔ)具有以下含義：(1)“中國(guó)”指中華人民共和國(guó)(不包括香港和澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣省)；(2)“香港”指中華人民共和國(guó)香港特別行政區(qū)；(3)“人民幣”指中華人民共和國(guó)的法定貨幣；(4)“股份”指協(xié)議雙方現(xiàn)有的按其根據(jù)相關(guān)法律文件認(rèn)繳和實(shí)際投入的注冊(cè)資本數(shù)額占目標(biāo)公司注冊(cè)資本總額的比例所享有的公司的股東權(quán)益。一般而言，股份的表現(xiàn)形式可以是股票、股權(quán)份額等等。在本協(xié)議中，股份是以百分比來(lái)計(jì)算的；(5)“回購(gòu)股份”指被

4、回購(gòu)方根據(jù)本協(xié)議的條件及約定出讓的其持有的目標(biāo)公司的百分之????)的股權(quán)；(6)“回購(gòu)價(jià)”指協(xié)議約定之轉(zhuǎn)讓價(jià)；(7)“回購(gòu)?fù)瓿扇掌凇钡亩x指協(xié)議生效和履行完畢日期。(8)本協(xié)議：指本協(xié)議主文、全部附件及協(xié)議雙方一致同意列為本協(xié)議附件之其他文件。1.2章、條、款、項(xiàng)及附件均分別指本協(xié)議的章、條、款、項(xiàng)及附件。1.3本協(xié)議中的標(biāo)題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議的理解與解釋。第二章股權(quán)回購(gòu)2.0被回購(gòu)方同意對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為????萬(wàn)元，占目標(biāo)公司????%股權(quán)，于被協(xié)議簽訂后??日內(nèi)支付。相關(guān)投資入股手續(xù)依法辦理

5、，但不得遲于30個(gè)工作日。2.1協(xié)議雙方同意在本協(xié)議簽訂后的12個(gè)月時(shí)或者18個(gè)月后由股權(quán)回購(gòu)方向股權(quán)被回購(gòu)方支付第2.2條中所規(guī)定之回購(gòu)金額作為對(duì)價(jià)，按照本協(xié)議第4章中規(guī)定的條件收購(gòu)目標(biāo)公司的股份，回購(gòu)股份為??。2.2回購(gòu)方收購(gòu)被回購(gòu)方“回購(gòu)股份”的回購(gòu)價(jià)為：??萬(wàn)元，回購(gòu)價(jià)指回購(gòu)股份的購(gòu)買價(jià)，包括回購(gòu)股份所包含的各種股東權(quán)益。該等股東權(quán)益指依附于回購(gòu)股份的所有現(xiàn)時(shí)和潛在的權(quán)益，包括但不限于目標(biāo)公司所擁有的全部動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)、有形和無(wú)形資產(chǎn)的?%所代表之利益。2.3對(duì)于回購(gòu)方未披露的債務(wù)(如果存在的話)，被回購(gòu)方應(yīng)按照該等未披露債務(wù)數(shù)額

6、的???%承擔(dān)償還責(zé)任。2.4本協(xié)議簽署后7個(gè)工作日內(nèi)，被回購(gòu)方應(yīng)促使目標(biāo)公司向?qū)徟鷻C(jī)關(guān)提交修改后的目標(biāo)公司的合同與章程，并向工商行政管理機(jī)關(guān)提交目標(biāo)公司股權(quán)變更所需的各項(xiàng)文件，完成股權(quán)變更手續(xù)。第三章稅費(fèi)本協(xié)議項(xiàng)下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓（回購(gòu)）之稅費(fèi)，由協(xié)議雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔(dān)。第四章股權(quán)回購(gòu)之先決條件4.1目標(biāo)公司滿足如下條件，股權(quán)回購(gòu)方才有義務(wù)按本協(xié)議約定履行回購(gòu)義務(wù)并支付回購(gòu)價(jià)款：(1)目標(biāo)公司已獲得被回購(gòu)方的投資額????萬(wàn)元。(2)目標(biāo)公司與被回購(gòu)方依法辦理完畢相關(guān)投資入股事宜和全部法律手續(xù)。(3)被回購(gòu)方成為目

7、標(biāo)公司合法投資者和股東。(4)股權(quán)被回購(gòu)方已全部完成了將回購(gòu)股份回購(gòu)給股權(quán)回購(gòu)方之全部法律手續(xù)；(5)股權(quán)出讓方已提供股權(quán)被回購(gòu)方董事會(huì)(或股東會(huì)，視股權(quán)出讓方公司章程對(duì)相關(guān)權(quán)限的規(guī)定確定)同意此項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；(6)股權(quán)被回購(gòu)方已完成國(guó)家有關(guān)主管部門對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的變更手續(xù)和各種登記；4.2股權(quán)回購(gòu)方有權(quán)自行決定放棄第4.1條款中所提及的一切或任何先決條件。該等放棄的決定應(yīng)以書面形式完成。股權(quán)回購(gòu)方同意對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日之前的所有目標(biāo)公司債務(wù)以及轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的稅務(wù)責(zé)任承擔(dān)全部責(zé)任。4.3倘若第4.1條款中有任何先決條件未能于本

8、協(xié)議第4.1條所述限期內(nèi)實(shí)現(xiàn)而股權(quán)回購(gòu)方又不愿意放棄該先決條件，本協(xié)議即告自動(dòng)終止，各方于本協(xié)議項(xiàng)下之任何權(quán)