股權(quán)回購協(xié)議(股東回購)

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1、戰(zhàn)略投資股權(quán)回購協(xié)議書范本???股權(quán)回購方/受讓方：??法定代表人：????????????股權(quán)被回購方/出讓方：法定代表人：??????????????????鑒于:1.回購方為中國合法注冊成立并有效續(xù)存之實力雄厚公司，注冊資本為萬元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營范圍為等，營業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：?????????????法定地址位于。2.被回購方/出讓方（戰(zhàn)略投資方）為?????????????????????公司，是一家依照中國法律注冊成立并有效存續(xù)的公司(以下簡稱“被回購方”)，其法定地址位于???????????????

2、???????。3.目標公司為公司，將引進戰(zhàn)略投資者，在引進后注冊資本為萬元人民幣(RMB)，主要經(jīng)營范圍為等，營業(yè)執(zhí)照核發(fā)日期為：?????????????法定地址位于，股權(quán)結(jié)構(gòu)為。4．回購方為目標公司的股東，準備引進戰(zhàn)略投資者，被回購方愿意對目標公司進行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為????萬元，占目標公司??????%股權(quán)，投資款于被增資程序完成且協(xié)議簽訂后日內(nèi)支付。5．回購方同意以本協(xié)議約定之條件回購被回購方的戰(zhàn)略投資股份，被回購方同意以本協(xié)議之約定條件將戰(zhàn)略投資股份轉(zhuǎn)讓（被回購）給回購方。據(jù)此，雙方通過友好協(xié)商，本著共同合作

3、和互利互惠的原則，按照下列條款和條件達成如下協(xié)議，以茲共同信守：第一章定義1.1在本協(xié)議中，除非上下文另有所指，下列詞語具有以下含義：(1)“中國”指中華人民共和國(不包括香港和澳門特別行政區(qū)及臺灣省)；(2)“香港”指中華人民共和國香港特別行政區(qū)；(3)“人民幣”指中華人民共和國的法定貨幣；(4)“股份”指協(xié)議雙方現(xiàn)有的按其根據(jù)相關(guān)法律文件認繳和實際投入的注冊資本數(shù)額占目標公司注冊資本總額的比例所享有的公司的股東權(quán)益。一般而言，股份的表現(xiàn)形式可以是股票、股權(quán)份額等等。在本協(xié)議中，股份是以百分比來計算的；(5)“回購股份

4、”指被回購方根據(jù)本協(xié)議的條件及約定出讓的其持有的目標公司的百分之????)的股權(quán)；(6)“回購價”指協(xié)議約定之轉(zhuǎn)讓價；(7)“回購?fù)瓿扇掌凇钡亩x指協(xié)議生效和履行完畢日期。(8)本協(xié)議：指本協(xié)議主文、全部附件及協(xié)議雙方一致同意列為本協(xié)議附件之其他文件。1.2章、條、款、項及附件均分別指本協(xié)議的章、條、款、項及附件。1.3本協(xié)議中的標題為方便而設(shè)，不應(yīng)影響對本協(xié)議的理解與解釋。第二章股權(quán)回購2.0被回購方同意對目標公司進行戰(zhàn)略投資，戰(zhàn)略投資額為????萬元，占目標公司????%股權(quán)，于被協(xié)議簽訂后??日內(nèi)支付。相關(guān)投資入股手續(xù)

5、依法辦理，但不得遲于30個工作日。2.1協(xié)議雙方同意在本協(xié)議簽訂后的12個月時或者18個月后由股權(quán)回購方向股權(quán)被回購方支付第2.2條中所規(guī)定之回購金額作為對價，按照本協(xié)議第4章中規(guī)定的條件收購目標公司的股份，回購股份為??。2.2回購方收購被回購方“回購股份”的回購價為：??萬元，回購價指回購股份的購買價，包括回購股份所包含的各種股東權(quán)益。該等股東權(quán)益指依附于回購股份的所有現(xiàn)時和潛在的權(quán)益，包括但不限于目標公司所擁有的全部動產(chǎn)和不動產(chǎn)、有形和無形資產(chǎn)的?%所代表之利益。2.3對于回購方未披露的債務(wù)(如果存在的話)，被回購方應(yīng)按照該等未披

6、露債務(wù)數(shù)額的???%承擔償還責任。2.4本協(xié)議簽署后7個工作日內(nèi)，被回購方應(yīng)促使目標公司向?qū)徟鷻C關(guān)提交修改后的目標公司的合同與章程，并向工商行政管理機關(guān)提交目標公司股權(quán)變更所需的各項文件，完成股權(quán)變更手續(xù)。第三章稅費本協(xié)議項下，股權(quán)轉(zhuǎn)讓（回購）之稅費，由協(xié)議雙方按照法律、法規(guī)之規(guī)定各自承擔。第四章股權(quán)回購之先決條件4.1目標公司滿足如下條件，股權(quán)回購方才有義務(wù)按本協(xié)議約定履行回購義務(wù)并支付回購價款：(1)目標公司已獲得被回購方的投資額????萬元。(2)目標公司與被回購方依法辦理完畢相關(guān)投資入股事宜和全部法律手續(xù)。(3)被

7、回購方成為目標公司合法投資者和股東。(4)股權(quán)被回購方已全部完成了將回購股份回購給股權(quán)回購方之全部法律手續(xù)；(5)股權(quán)出讓方已提供股權(quán)被回購方董事會(或股東會，視股權(quán)出讓方公司章程對相關(guān)權(quán)限的規(guī)定確定)同意此項股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議；(6)股權(quán)被回購方已完成國家有關(guān)主管部門對股權(quán)轉(zhuǎn)讓所要求的變更手續(xù)和各種登記；4.2股權(quán)回購方有權(quán)自行決定放棄第4.1條款中所提及的一切或任何先決條件。該等放棄的決定應(yīng)以書面形式完成。股權(quán)回購方同意對股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成日之前的所有目標公司債務(wù)以及轉(zhuǎn)讓可能產(chǎn)生的稅務(wù)責任承擔全部責任。4.3倘若第4.1條款中有任何先

8、決條件未能于本協(xié)議第4.1條所述限期內(nèi)實現(xiàn)而股權(quán)回購方又不愿意放棄該先決條件，本協(xié)議即告自動終止，各方于本協(xié)議項下之任何權(quán)