2011年年度業(yè)績報告 - 華潤集團

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1、北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2011年年度報告北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司6000622011年年度報告82北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2011年年度報告目錄一、重要提示3二、公司基本情況3三、會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘要5四、股本變動及股東情況7五、董事、監(jiān)事和高級管理人員12六、公司治理結(jié)構(gòu)15七、股東大會情況簡介20八、董事會報告20九、監(jiān)事會報告29十、重要事項31十一、財務會計審計報告40十二、備查文件目錄15682北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2011年年度報告重要提示(一)本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報

2、告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。(二)公司全體董事出席董事會會議。(三)天職國際會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。(四)公司負責人姓名衛(wèi)華誠主管會計工作負責人姓名黃云龍會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)姓名鄧蓉公司負責人衛(wèi)華誠、主管會計工作負責人黃云龍及會計機構(gòu)負責人(會計主管人員)鄧蓉聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。(五)是否存在被控股股東及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金情況？是注：該部分資金已于2012年3月8日全部

3、收回，具體詳見本報告“十、重要事項(五)報告期內(nèi)公司重大關(guān)聯(lián)交易事項1、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務往來”。(六)是否存在違反規(guī)定決策程序?qū)ν馓峁５那闆r？否二、公司基本情況(一)公司信息公司的法定中文名稱北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司公司的法定中文名稱縮寫雙鶴藥業(yè)公司的法定英文名稱BEIJINGDOUBLE-CRANEPHARMACEUTICALCO.，LTD.公司的法定英文名稱縮寫DCPC公司法定代表人衛(wèi)華誠(二)聯(lián)系人和聯(lián)系方式董事會秘書證券事務代表姓名范彥喜鄭麗紅聯(lián)系地址北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號

4、電話(010)64742227-380(010)64742227-655傳真(010)64398166(010)64398086電子信箱mss@dcpc.commss@dcpc.com82北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2011年年度報告基本情況簡介注冊地址北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號注冊地址的郵政編碼100102辦公地址北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號辦公地址的郵政編碼100102公司國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址http://www.dcpc.com電子信箱mss@dcpc.com(一)信息披露及備置地點公司選定的信息披露報紙名稱《中國證

5、券報》、《上海證券報》登載年度報告的中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站的網(wǎng)址http://www.sse.com.cn公司年度報告?zhèn)渲玫攸c公司董事會辦公室(二)公司股票簡況公司股票簡況股票種類股票上市交易所股票簡稱股票代碼變更前股票簡稱A股上海證券交易所雙鶴藥業(yè)600062(三)其他有關(guān)資料公司首次注冊登記日期1997年5月16日公司首次注冊登記地點北京市朝陽區(qū)光華路九號首次變更公司變更注冊登記日期2002年12月3日公司變更注冊登記地點北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號1100001510319稅務登記號碼1101

6、05633796475公司變更注冊登記日期2002年12月3日組織機構(gòu)代碼63379647-5最近一次變更公司變更注冊登記日期2010年7月9日公司變更注冊登記地點北京市朝陽區(qū)望京利澤東二路1號企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號110000005103198稅務登記號碼110105633796475組織機構(gòu)代碼63379647-5公司聘請的會計師事務所名稱天職國際會計師事務所有限公司公司聘請的會計師事務所辦公地址北京市海淀區(qū)車公莊西路乙19號華通大廈B座二層一、二、82北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司2011年年度報告會計數(shù)據(jù)和業(yè)務數(shù)據(jù)摘

7、要(一)主要會計數(shù)據(jù)單位：元幣種：人民幣項目金額營業(yè)利潤655,223,532.71利潤總額702,991,689.93歸屬于上市公司股東的凈利潤528,998,582.71歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤475,075,228.31經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額511,526,104.97(二)非經(jīng)常性損益項目和金額單位：元幣種：人民幣非經(jīng)常性損益項目2011年金額2010年金額2009年金額非流動資產(chǎn)處置損益-10,430,054.34-4,922,199.87-844,662.53越權(quán)審批，或無正式批準

8、文件，或偶發(fā)性的稅收返還、減免---計入當期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外45,199,127.1322,972,529.7821,189,452.04計入當期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費---企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于取得投