008 《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序-20130816-02》

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1、***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》***（天津）電子有限公司***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序1.0目的規(guī)范勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序，建立誠信管理是本集團(tuán)的核心價值，各員工在處理公司事務(wù)時，應(yīng)恪守有關(guān)的收受利益和申報利益沖突的政策。通過控制策劃，降低或消除各類勞工和道德的風(fēng)險。2.0應(yīng)用范圍公司內(nèi)所有員工3.0職責(zé)公司內(nèi)各部門負(fù)責(zé)實施和監(jiān)督本程序的執(zhí)行。4.1內(nèi)容4.1.1公司所有經(jīng)營活動應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)的法律

2、、法規(guī)，對每位員工而言，熟悉和遵守公司的行為規(guī)范至關(guān)重要，并以此來保證公司商業(yè)行為符合最高道德標(biāo)準(zhǔn)。4.1.2遵守公司依法制定的規(guī)章制度是每位員工的責(zé)任，規(guī)范的商業(yè)運作對公司發(fā)展非常重要。違反這些規(guī)定會使員工、主管、高級管理人員本人甚至公司自身都將承擔(dān)嚴(yán)重后果。4.1.3公司的每一位成員必須尊重自己的同事、下屬、公司的商業(yè)伙伴及其他第三方；無論年齡、種族、性別、性傾向、膚色、信仰、宗教、婚姻、殘疾等，均不得有歧視、侮辱、誹謗等行為。***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》4.1.1在公司自身的影響范圍內(nèi)，公司將支持和尊重國際人權(quán)的保護(hù)，特別是杜絕強(qiáng)迫勞動和童

3、工現(xiàn)象。4.1.2公司的資金和資產(chǎn)只能用于合法的和正當(dāng)?shù)墓窘?jīng)營。資金、資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移或支出的用途應(yīng)確實和實際用途相同，其資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移和支出必須符合公司財務(wù)制度的相關(guān)規(guī)定，程序必須以書面形式授權(quán)進(jìn)行。不管任何原因，公司不允簿和檔案上輸入錯誤或虛假的數(shù)據(jù)和記錄。4.1.3每個員工都應(yīng)保護(hù)公司的財產(chǎn)，防止損失或偷盜，不得將公司財產(chǎn)用于個人用途。公司財產(chǎn)包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、產(chǎn)品、原料、檔案、保密信息、軟件、及其它基礎(chǔ)設(shè)施等。在自己能力范圍內(nèi)，每一位員工都負(fù)有妥善保護(hù)公司財產(chǎn)安全的義務(wù)。4.1.4公司致力于知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)，不使用或盜用未經(jīng)第三方（權(quán)利人）授權(quán)的軟件及其它專利技術(shù)用于公司經(jīng)營。公司

4、一定期限內(nèi)享有的獨占權(quán)利及被第三方授權(quán)許可的軟件或?qū)＠夹g(shù)，僅授權(quán)公司特定人員使用，并且只限用于完成指定的工作任務(wù)，未經(jīng)第三方授權(quán)不得拷貝或傳播。4.1.5對于公司在經(jīng)營活動中處理相應(yīng)公務(wù)時或其他行為中可能涉及到的個人或第三方的數(shù)據(jù)，公司將尊重其私密性。公司員工應(yīng)對披露給其他公司及客戶的保密信息進(jìn)行保密。4.1.6公司支持應(yīng)用預(yù)防性方案以應(yīng)對環(huán)境問題，在公司自身的影響和能力范圍內(nèi)，積極承擔(dān)環(huán)保責(zé)任，提倡開發(fā)和使用有益于環(huán)境的技術(shù)和產(chǎn)品，并致力于公司在實際經(jīng)營活動中對員工的健康防護(hù)。***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》4.1.1公司所有的高級管理人員和部門

5、經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)執(zhí)行和遵守本政策，包括對員工的必要的發(fā)布以確保員工的知曉和遵守。違背本政策將受到紀(jì)律處分。4.1.2為保證本規(guī)范的貫徹執(zhí)行，公司采取定期、不定期的方式對商業(yè)行為和道德規(guī)范目標(biāo)的達(dá)成進(jìn)行評估，針對不達(dá)標(biāo)項進(jìn)行及時的稽核、修正。4.1.3定期稽核：由管理者代表主持，管理部相關(guān)管理人員組成稽核小組，每月對本規(guī)范及其他規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)不符合項，及時責(zé)成相關(guān)部門或人員限時整改，并將整改結(jié)果予以公告；4.1.4不定期評估：由管理部采取發(fā)放員工調(diào)查問卷或內(nèi)部郵件的形式，針對商業(yè)行為和道德規(guī)范的執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)查，以獲取員工的反饋，并將反饋的信息提交稽核小組評議。4.2申

6、報利益沖突4.2.1所有員工應(yīng)避免任何可導(dǎo)致實際或被視為利益沖突的情況。若有此等情況發(fā)生，員工應(yīng)填寫《利益沖突申報表》向其部門總監(jiān)/總經(jīng)理作出書面申報，再呈交財務(wù)董事/董事總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.2員工亦應(yīng)隨時確保在與客戶、供貨商、承辦商及同事交涉時，盡量避免任何導(dǎo)致利益沖突的情況。4.3商業(yè)饋贈/款待4.3.1本集團(tuán)力求在沒有不當(dāng)影響的情況下經(jīng)營業(yè)務(wù)，故此員工向任何人士(包括本集團(tuán)現(xiàn)時或未來之供貨商、客戶、承辦商等)提供或接受任何人士所提供的商業(yè)饋贈及款待時，必須作出合適判斷及謹(jǐn)慎行事，避免影響客觀商業(yè)決定的可能性。***（天津）電子有限公司《勞工和道德的風(fēng)險評估和風(fēng)險管理的程序》4.

7、1.1員工向?qū)ν鈽I(yè)務(wù)伙伴提供饋贈及款待時，必須確保是基于集團(tuán)合法商業(yè)利益或目的而進(jìn)行，并無過于奢華或過頻。有關(guān)商業(yè)饋贈及款待的開支，必須依循正確的預(yù)算、批準(zhǔn)、記錄及存盤程序處理。4.1.2員工不得向任何對外業(yè)務(wù)伙伴索取及從該伙伴中收取任何形式的利是或饋贈，除非該等利益為象征式或無現(xiàn)金價值，如推廣或廣告紀(jì)念品，或?qū)龠m度價值及可供享用的節(jié)日饋贈禮品(如：禮物籃、花束)。任何員工所收取或獲提供的饋贈，如其價值高于象征式價值，即人民幣五佰元或以上，必須以《接受款待