廣晟有色金屬股份有限公司章程

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1、廣晟有色金屬股份有限公司章程（2017年8月修訂稿）目錄第一章總則2第二章經(jīng)營宗旨和范圍3第三章股份4第一節(jié)股份發(fā)行4第二節(jié)股份增減和回購5第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓6第四章股東和股東大會7第一節(jié)股東7第二節(jié)股東大會的一般規(guī)定10第三節(jié)股東大會的召集13第五節(jié)股東大會的召開17第六節(jié)股東大會的表決和決議20第五章董事會24第一節(jié)董事24第二節(jié)獨立董事27第三節(jié)董事會32第四節(jié)董事會秘書37第六章總經(jīng)理及其他高級管理人員39第七章監(jiān)事會41第一節(jié)監(jiān)事41第二節(jié)監(jiān)事會42第八章黨組織44第一節(jié)黨組織的機構(gòu)設(shè)置44第二節(jié)公司黨委職責(zé)44第九章財務(wù)會計制度、利潤分配和審計45第一

2、節(jié)財務(wù)會計制度45第二節(jié)內(nèi)部審計48第三節(jié)會計師事務(wù)所的聘任48第十章通知和公告49第一節(jié)通知49第二節(jié)公告50第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算50第一節(jié)合并、分立、增資和減資50第二節(jié)解散和清算51第十二章修改章程54第十三章附則54第一章總則第一條為維護公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《中國共產(chǎn)黨章程》（以下簡稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》、《證券法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下

3、簡稱“公司”)。公司經(jīng)海南省股份制試點領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室批準，以定向募集方式設(shè)立；在海南省工商行政管理局注冊登記，取得《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。公司原名“海南興業(yè)聚酯股份有限公司”。2008年公司完成了向廣東廣晟有色金屬集團有限公司定向發(fā)行3600萬股的人民幣普通股，購買廣東廣晟有色金屬集團有限公司相關(guān)資產(chǎn)的全部手續(xù)。第三條公司于2000年4月14日經(jīng)中國證監(jiān)會批準，首次向社會公眾發(fā)行人民幣普通股7000萬股，其中，公司向境內(nèi)投資人發(fā)行的以人民幣認購的內(nèi)資股為7000萬股，于2000年5月25日在上海證券交易所上市（以下稱“證券交易所”）。公司于2008年8月26日經(jīng)

4、中國證監(jiān)會批準，向廣東廣晟有色金屬集團有限公司定向發(fā)行3600萬股的人民幣普通股。公司于2014年9月2日經(jīng)中國證監(jiān)會批準，向特定對象非公開發(fā)行1,272.2646萬股的人民幣普通股。公司于2016年8月10日經(jīng)中國證監(jiān)會批準，向特定對象非公開發(fā)行39,679,645股的人民幣普通股。第四條公司注冊名稱：廣晟有色金屬股份有限公司（以工商行政管理部門核準的名稱為準）英文名稱：RisingNonferrousMetalsShareCo.,Ltd.第五條公司注冊地：海南省?？谑泄咀∷汉？谑旋埲A區(qū)濱海大道69號?？趯毴A海景大酒店8樓809房郵政編碼：570105第

5、六條公司注冊資本為人民幣30,180.2291萬元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長為公司的法定代表人。第九條公司全部資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔責(zé)任。第十條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級管理人員。第十

6、一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)（財務(wù)負責(zé)人）。第二章經(jīng)營宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨：立足國內(nèi)，面向世界，內(nèi)強管理，外拓市場，珍惜資源，愛護環(huán)境，追求一流業(yè)績，培育核心競爭力，實現(xiàn)公司可持續(xù)性發(fā)展，并為投資者創(chuàng)造更大的收益，為國家和社會創(chuàng)造更多的財富。第十三條公司的經(jīng)營范圍：有色金屬（含稀有稀土金屬）礦采選與貴金屬礦采選項目的投資及管理；有色金屬（含稀有稀土金屬）冶煉、貴金屬冶煉；有色金屬合金制造、有色金屬壓延加工；有色金屬產(chǎn)品的收購、加工和銷售；物流運輸倉儲（危險品除外）項目的投資及管理；建筑材料、機械設(shè)備及管道安

7、裝、維修；有色金屬礦冶煉科研設(shè)計；有色金屬企業(yè)管理信息咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品（危險品除外）、有色金屬、建筑材料國內(nèi)貿(mào)易；項目投資。（凡需行政許可的項目憑許可證經(jīng)營）第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取股票的形式。第十五條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。第十六條公司股份的發(fā)行，實行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價格應(yīng)當相同；任何單位或者個人所認購的股份，每股應(yīng)當支付相同價額。第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標明面值。第十八條公司發(fā)行的股份在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“證券

8、登記機構(gòu)”）集中存管。第十九條公司原發(fā)