廣晟有色金屬股份有限公司章程

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1、廣晟有色金屬股份有限公司章程（2017年8月修訂稿）目錄第一章總則2第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍3第三章股份4第一節(jié)股份發(fā)行4第二節(jié)股份增減和回購(gòu)5第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓6第四章股東和股東大會(huì)7第一節(jié)股東7第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定10第三節(jié)股東大會(huì)的召集13第五節(jié)股東大會(huì)的召開17第六節(jié)股東大會(huì)的表決和決議20第五章董事會(huì)24第一節(jié)董事24第二節(jié)獨(dú)立董事27第三節(jié)董事會(huì)32第四節(jié)董事會(huì)秘書37第六章總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員39第七章監(jiān)事會(huì)41第一節(jié)監(jiān)事41第二節(jié)監(jiān)事會(huì)42第八章黨組織44第一節(jié)黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置44第二節(jié)公司黨委職責(zé)44第九章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、利潤(rùn)分配和審計(jì)45第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度45第二節(jié)

2、內(nèi)部審計(jì)48第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任48第十章通知和公告49第一節(jié)通知49第二節(jié)公告50第十一章合并、分立、增資、減資、解散和清算50第一節(jié)合并、分立、增資和減資50第二節(jié)解散和清算51第十二章修改章程54第十三章附則54第一章總則第一條為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《中國(guó)共產(chǎn)黨章程》（以下簡(jiǎn)稱《黨章》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》、《證券法》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)。公司經(jīng)海南省股份制試點(diǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦

3、公室批準(zhǔn)，以定向募集方式設(shè)立；在海南省工商行政管理局注冊(cè)登記，取得《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。公司原名“海南興業(yè)聚酯股份有限公司”。2008年公司完成了向廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司定向發(fā)行3600萬股的人民幣普通股，購(gòu)買廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司相關(guān)資產(chǎn)的全部手續(xù)。第三條公司于2000年4月14日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股7000萬股，其中，公司向境內(nèi)投資人發(fā)行的以人民幣認(rèn)購(gòu)的內(nèi)資股為7000萬股，于2000年5月25日在上海證券交易所上市（以下稱“證券交易所”）。公司于2008年8月26日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，向廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司定向發(fā)行3600萬股的人民

4、幣普通股。公司于2014年9月2日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，向特定對(duì)象非公開發(fā)行1,272.2646萬股的人民幣普通股。公司于2016年8月10日經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，向特定對(duì)象非公開發(fā)行39,679,645股的人民幣普通股。第四條公司注冊(cè)名稱：廣晟有色金屬股份有限公司（以工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）英文名稱：RisingNonferrousMetalsShareCo.,Ltd.第五條公司注冊(cè)地：海南省?？谑泄咀∷汉？谑旋埲A區(qū)濱海大道69號(hào)?？趯毴A海景大酒店8樓809房郵政編碼：570105第六條公司注冊(cè)資本為人民幣30,180.2291萬元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董

5、事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第九條公司全部資本分為等額股份，股東以其認(rèn)購(gòu)的股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條本章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)（財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十二條公司的

6、經(jīng)營(yíng)宗旨：立足國(guó)內(nèi)，面向世界，內(nèi)強(qiáng)管理，外拓市場(chǎng)，珍惜資源，愛護(hù)環(huán)境，追求一流業(yè)績(jī)，培育核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)性發(fā)展，并為投資者創(chuàng)造更大的收益，為國(guó)家和社會(huì)創(chuàng)造更多的財(cái)富。第十三條公司的經(jīng)營(yíng)范圍：有色金屬（含稀有稀土金屬）礦采選與貴金屬礦采選項(xiàng)目的投資及管理；有色金屬（含稀有稀土金屬）冶煉、貴金屬冶煉；有色金屬合金制造、有色金屬壓延加工；有色金屬產(chǎn)品的收購(gòu)、加工和銷售；物流運(yùn)輸倉儲(chǔ)（危險(xiǎn)品除外）項(xiàng)目的投資及管理；建筑材料、機(jī)械設(shè)備及管道安裝、維修；有色金屬礦冶煉科研設(shè)計(jì)；有色金屬企業(yè)管理信息咨詢服務(wù)；化工產(chǎn)品（危險(xiǎn)品除外）、有色金屬、建筑材料國(guó)內(nèi)貿(mào)易；項(xiàng)目投資。（凡需行政許可的項(xiàng)

7、目憑許可證經(jīng)營(yíng)）第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十四條公司的股份采取股票的形式。第十五條公司發(fā)行的所有股份均為普通股。第十六條公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十七條公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值。第十八條公司發(fā)行的股份在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡(jiǎn)稱“證券登記機(jī)構(gòu)”）集中存管。第十九條公司原發(fā)