公司并購(gòu)重組法律文書(shū)優(yōu)秀范本

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1、公司并購(gòu)重組法律文書(shū)優(yōu)秀范本　　篇一：公司并購(gòu)重組法律文書(shū)范本-資產(chǎn)重組協(xié)議書(shū)　　本協(xié)議由以下各方于×年×月×日在北京簽訂：　　甲方：A股份有限公司　　營(yíng)業(yè)地址：　　法定代表人：　　乙方：B有限責(zé)任公司　　營(yíng)業(yè)地址：　　法定代表人：　　鑒于：　　甲乙雙方以強(qiáng)化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、追求規(guī)模發(fā)展為目的，提出資產(chǎn)重組要求，并就此分別向各自董事會(huì)申報(bào)，且已得到批準(zhǔn)。　　甲方股東合法享有其資產(chǎn)的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意甲方在全部?jī)糍Y產(chǎn)基礎(chǔ)上，以雙方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估數(shù)進(jìn)行比價(jià)確定的價(jià)格接受乙方投入部分凈資產(chǎn)而增資擴(kuò)股。　　乙方股東合法享有其資產(chǎn)

2、的處置權(quán)。經(jīng)股東大會(huì)批準(zhǔn)，同意乙方以其部分凈資產(chǎn)對(duì)甲方進(jìn)行增資擴(kuò)股。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下條件、條款、聲明、保證、附件；雙方同意，本協(xié)議中的所有條件、條款、聲明、保證、附件均有法律上的約束力?！　〉谝徽箩屃x　　除非文義另有所指，本協(xié)議及附件中的下列詞語(yǔ)具有下述含義：　　新公司：指甲方依據(jù)本協(xié)議的規(guī)定增資擴(kuò)股后的股份有限公司?！　『炇鹑眨褐副緟f(xié)議中載明的甲乙雙方簽署本協(xié)議的時(shí)間?！　』鶞?zhǔn)日：指依據(jù)本協(xié)議規(guī)定對(duì)甲方和乙方投入資產(chǎn)評(píng)估所確定的評(píng)估基準(zhǔn)日，即　年月日?！　∠嚓P(guān)期間：指基準(zhǔn)日至增資擴(kuò)股完成經(jīng)過(guò)的期間。　　評(píng)估報(bào)告：指由甲乙雙方協(xié)商確定的資

3、產(chǎn)中介評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)依照本協(xié)議進(jìn)行重組的甲方全部?jī)糍Y產(chǎn)、乙方擬投入的部分凈資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估后出具的評(píng)估報(bào)告連同國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)的審核確認(rèn)文件。　　本協(xié)議所稱(chēng)的條件、條款、聲明、保證、附件，乃指本協(xié)議的條件、條款、聲明、保證、附件，本協(xié)議的附件一經(jīng)各方簽字蓋章確認(rèn)，即構(gòu)成本協(xié)議不可分割的組成部分，具有相應(yīng)的法律約束力和證明力。　　第二章　資產(chǎn)重組方案　　甲乙雙方同意按照下列方式進(jìn)行資產(chǎn)重組：　　乙方作為甲方的唯一新增股東，在甲方原股本xx萬(wàn)元人民幣的基礎(chǔ)上入股xx萬(wàn)元人民幣對(duì)新公司進(jìn)行擴(kuò)股。新公司的股本規(guī)模為xx萬(wàn)元人民幣。甲方原股東的出資額和出資方式不變，

4、乙方按甲方經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)管理部門(mén)審核確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估凈值的折股價(jià)計(jì)算其出資額?！　∫曳揭云湓诒本┑貐^(qū)的連鎖超市、配送中心、京外地區(qū)的連鎖超市、海外超市的業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、債務(wù)投入新公司。　　乙方以其經(jīng)評(píng)估的北京地區(qū)的所有連鎖超市、配送中心的凈資產(chǎn)作為出資?！　〕龂?guó)家法律、法規(guī)另有規(guī)定外，在本次重組增資完成日后1年內(nèi)，乙方將京外超市另簽協(xié)議轉(zhuǎn)讓給新公司。在轉(zhuǎn)讓工作完成前，乙方同意由新公司托管，托管協(xié)議由新公司與乙方另行簽訂?！　〖追酵?，在本協(xié)議簽署日后1年內(nèi)，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律辦理A股份有限公司職工持股會(huì)的處置事宜?！　〖追綉?yīng)當(dāng)根據(jù)乙方的出資變更其注冊(cè)資金

5、，并將甲方的現(xiàn)名稱(chēng)變更為北京超市發(fā)天地股份有限公司。在增資完成后，新公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：　　股東股本　股份比例　　a商貿(mào)集團(tuán)××××%　　b有責(zé)任限公司××××%　　c股份有限公司××××%　　d有限公司××××%　　e公司　××××%　　f公司　××××%　　g有限責(zé)任公司××××%　　h自然人××××%　　合計(jì)　××%　　甲乙雙方在本協(xié)議簽訂后30日內(nèi)召開(kāi)新的股東大會(huì)，決定新的董事會(huì)。新的董事會(huì)將由5名董事組成。其中，a和b各派2名董事，其他股東共同推薦1名董事。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)和董事的任期為3年，可連選連任，除國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定外，董事在任期屆

6、滿(mǎn)前，股東大會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)?！　〖滓译p方同時(shí)約定，甲方的原公司章程在新公司第一次股東大會(huì)上按本協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行修改，新公司的公司章程不得與本協(xié)議書(shū)的相關(guān)條款相抵觸?！　〉谌侣暶骱捅ＷC　　甲乙雙方分別做如下聲明和保證：　　1.設(shè)立和章程　　甲乙雙方分別為依法設(shè)立、有效存續(xù)的公司制企業(yè)，最近3年內(nèi)未有任何嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)和政策的行為；　　在簽署日前，雙方提交的所有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程或主管部門(mén)有效批件均為合法有效?！　?.投入的資產(chǎn)　　甲乙雙方對(duì)進(jìn)入新公司的資產(chǎn)，包括但不限于土地、房屋、機(jī)器設(shè)備等，擁有合法的所有權(quán)或使用權(quán)，且為合法地占有

7、和使用上述資產(chǎn)所需的任何證照及其他法律文件均已取得。其中，新公司將按國(guó)家有關(guān)政策有償使用土地。　　甲乙雙方確保其上述資產(chǎn)未承擔(dān)任何保證、抵押、質(zhì)押、留置或其他法律上的擔(dān)保負(fù)擔(dān)，除了：在簽署日前已經(jīng)向?qū)Ψ阶隽苏鎸?shí)、完整的披露；在簽署日前提供給對(duì)方或中介機(jī)構(gòu)的會(huì)計(jì)報(bào)表中做了真實(shí)、完整的披露；上述擔(dān)保形式或其他法律上的負(fù)擔(dān)并不實(shí)際減損上述任何財(cái)產(chǎn)的價(jià)值，或影響新設(shè)公司在正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)中對(duì)其進(jìn)行使用?！　【图滓译p方所知，或其應(yīng)該知道的情況而言，除已向?qū)Ψ饺鐚?shí)披露的情況外，不存在任何針對(duì)上述財(cái)產(chǎn)的未決訴訟，或是將要提起的任何訴訟、調(diào)查和其他法律行為?！　∑?/p>

8、：資產(chǎn)重組協(xié)議模板　　本協(xié)議由以下各方于×年×月×日在北京簽訂：　　甲方：A股份有限公司　　營(yíng)業(yè)地址：　　法定代表人：