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1、合同詐騙報(bào)案材料 根據(jù)刑法規(guī)定，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，構(gòu)成合同詐騙罪，將要追究其刑事責(zé)任。那么，合同詐騙罪在報(bào)案時(shí)，需要準(zhǔn)備哪些材料呢?以下是小編收集到的有關(guān)介紹，希望對您有幫助?！ 『贤p騙報(bào)案材料范文 1、提供所簽訂的合同(協(xié)議)?！ ?、提供涉嫌人簽訂合同的虛構(gòu)單位，冒用他人名義的相關(guān)依據(jù)。如：留下的印章、印鑒、假名片、假工作證、假營業(yè)執(zhí)照，蓋假公章各種證明等?！ ?、已經(jīng)履行小額合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。 4、收受受害人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿
2、的，請盡量提供逃匿的依據(jù)。如關(guān)閉通訊工具，轉(zhuǎn)移貨物、貨款，搬遷住所等證明本材料等。 5、提供涉嫌人其他虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的依據(jù)。如：留下的書寫工具、交通工具、生產(chǎn)工具、假身份證、刊登虛假廣告的報(bào)刊、雜志等?！ ?、涉嫌人的身份證明材料，請盡量提供。如來信、電報(bào)等各種材料等?！ 『贤p騙罪與合同糾紛是兩種不同性質(zhì)的現(xiàn)象，但二者的客觀表現(xiàn)卻有著相同或相似之處 合同詐騙犯罪，是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相的方法，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。 合同詐騙罪與合同糾紛是兩種不同性質(zhì)的現(xiàn)象，但二者的客觀表現(xiàn)卻
3、有著相同或相似之處。合同中的一方當(dāng)事人沒有履行或者沒有完全履行合同，使對方受到損失，并且一方在簽訂合同時(shí)可能有某些欺騙性的因素，則前者是合同詐騙罪，而后者是合同糾紛，二者有著本質(zhì)的不同。然而，在實(shí)踐中，區(qū)別二者分界限往往是比較困難的，二者的根本不同點(diǎn)，在于行為人有沒有履行合同的誠意，也就是說是否具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。如果沒有這一非法占有的目的，只是因?yàn)樵诼男泻贤^程中，因遇天災(zāi)人禍或市場變化等不可抗力的客觀因素，使當(dāng)事人沒有能力繼續(xù)履行合同的，只能定性為合同糾紛。比如，在簽訂合同時(shí)有虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞事實(shí)的行既可能是合同詐騙犯罪的
4、一種形式，也可能是合同糾紛中的民事糾紛。又如，合同簽訂后不履行合同的行為，既可能是行為人出于經(jīng)營困難造成的，也可能是行為人見利起意，在履行中滋生非法占有的目的而拒絕履行自自己的合同義務(wù)，也就是說既可能是合同糾紛，也可能是合同詐騙罪?！ 『贤m紛，是指行為人有履行或基本履行合同的誠意，只是由于客觀原因而未能完全履行合同。合同糾紛，以當(dāng)事人的違法行為為前提，其侵害的是合同產(chǎn)生的債權(quán)。而合同詐騙罪，行為人實(shí)施詐騙行為，其侵犯的是財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。兩者區(qū)分的關(guān)鍵是行為人有無履行合同的誠意亦即是否具有非法占有對方當(dāng)事人財(cái)物或騙子取對方當(dāng)事人財(cái)物的目的。對
5、行為人主觀目的認(rèn)定是非常困難的，例如虛設(shè)擔(dān)保固然是合同詐騙的種手段，但不能據(jù)此認(rèn)為凡是虛構(gòu)擔(dān)保的行為都是合同詐騙罪。行為人雖然虛設(shè)了擔(dān)保，但目前是為了通過合同的履行來實(shí)現(xiàn)商業(yè)上利潤的，則仍屬于合同糾紛的范圍。行為人簽訂合同后，事實(shí)上沒有履行，但沒有履行并不一定是合同詐騙，可能是行為人的經(jīng)營困難造成的 主觀方面：行為人在主觀上是明知自己沒有履行能力而虛構(gòu)隱瞞事實(shí)真相，以達(dá)到非法占有他人財(cái)物的目的，還是有部分履行合同的能力，用夸大履行能力的方法，使對方產(chǎn)生錯(cuò)覺，通過履行約定的民事法律行為以過到謀取一定利益的目的?！ ÷男心芰?，行為人不具備履
6、行合同的實(shí)際能力和擔(dān)保，還是有部分履行合同的能力和擔(dān)保?！ ∑垓_手段的程度。行為人是隱瞞真相、虛構(gòu)履約能力還是只在數(shù)量，質(zhì)量等方面有某些不實(shí)之處?！ ÷男泻贤男袨?。訂立合同后，行為人是沒有履行合同的意愿和行為，沒有履行合同的誠意，坐等對方履約上當(dāng)，在獲得非法利益后，推托、搪塞甚至逃跑，還是對履行合同有較積極的態(tài)度，既取得一定的利益，同時(shí)又承擔(dān)一定的義務(wù)?！ ∫虼耍瑢烧呓缦薜年P(guān)鍵是行為人的主觀目的，行為人是以騙取財(cái)物為目的，還是通過履行約定的民事法律行為而獲得經(jīng)濟(jì)利益。而要判斷行為人的主觀目的，必須從是否具有履行合同的能力，是否采用欺騙
7、手段以及履行合同的行為，違約后的表觀等幾個(gè)方面分析、判斷 實(shí)際存在的履行行為，必須是真實(shí)的履行合同義務(wù)的行為。在司法實(shí)踐中，應(yīng)如何判斷行為人是否具有履行合同的實(shí)際能力呢？下列情況應(yīng)視為行為人有履行合同的實(shí)際能力：①行為人在簽訂合同時(shí)即己具備履行合同所需要的資金、物資源共享或技術(shù)力量?！ 、谛袨槿嗽诤炗喓贤瑫r(shí)雖不具備履約能力，但在合同履行期限內(nèi)能夠合法地籌集到履行合同所需要的資金和物品。③即使行為人不能按照合同規(guī)定實(shí)際履行合同義務(wù)時(shí)，自己或他人能夠提供足夠擔(dān)保?！ ⌒袨槿嗣髦约簺]有履行合同的實(shí)際能力，而且也根本不去創(chuàng)造條件履行合同，非法
8、將他人財(cái)物占為己有的，應(yīng)以合同詐騙罪論處。但是僅僅以此根據(jù)去判斷，也會(huì)有失偏頗。因?yàn)槁男泻贤芰Φ挠袩o和大小是受主客觀各種因素制約的，并且處于一種可變狀態(tài)?！ 、埔虼苏_區(qū)分合同詐騙罪與合同糾
