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《合同詐騙的報(bào)案材料》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃合同詐騙的報(bào)案材料 關(guān)于劉某涉嫌合同詐騙罪的報(bào) 案材料 報(bào)案人：王某，孫某?！ 》缸锵右扇耍簞⒛??！ ∫?、案件事實(shí) 報(bào)案人王某與孫某系合伙從事鋼管、扣件租賃行生意。成立了襄陽市某設(shè)備租賃服務(wù)部。XX年5月10日劉某以襄陽市某有限公司的名義與我們簽訂了一份租賃合同。合同約定我方為劉某提供鋼管、扣件，劉某按期支付租賃費(fèi)用。合同簽訂后，我們依約向其提供了租賃物，劉某也按約定交納了五萬元押金。起初劉某還陸續(xù)支付了4萬元租金，自年月之后劉某便不再履行合同。截止XX年5月2
2、7日止劉某拉走我們的鋼管米、扣件43343套未歸還。租金元也未支付。我們多次與劉某聯(lián)系，劉總是拒接電話，不見面，直 至年月失去聯(lián)系，下落不明。劉某以偽造的公司名義，已先履行小額合同為誘餌，騙取我們的信任，與其簽訂合同，提供租賃物，目前損失高達(dá)近百萬元?！ 《?、涉嫌犯罪事實(shí)及法律依據(jù)。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 1、劉某虛構(gòu)某有限公司與我們簽訂合同，該行為符合《中華人民
3、共和國刑法》第224條第款以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的犯罪特征?！ ?、劉某的先支付押金五萬元及支付租賃費(fèi)四萬元的行為系以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，騙取我們信任，給我們造成巨大損失。該行為符合《中華人民共和國刑法》第224條第款之規(guī)定，沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的犯罪特征?！ ?、劉某收受我單位租賃物后，拒不支付租金，現(xiàn)又下落不明，其行為符合《中華人民共和國刑法》第224條第款之規(guī)定收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的的犯罪特征。 三、報(bào)案人的損失 報(bào)案人基于對劉某的信
4、任為其提供了大量的租賃物，而劉某是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取了我方的財(cái)物，給我方造成了嚴(yán)重的損失，其行為完全符合《中華人民共和國刑法》關(guān)于合同詐騙罪的構(gòu)成要 件，且涉嫌犯罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，依法應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)(來自:寫論文網(wǎng):合同詐騙的報(bào)案材料)任?！ 【C上請求貴局對劉某以涉嫌合同詐騙罪立案偵查，以維護(hù)法律的尊嚴(yán)和報(bào)案人的合法權(quán)益?！ 〈酥隆 ∠尻柺泄簿帜康?通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定
5、安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 附：相關(guān)證據(jù)材料 報(bào)案人：二○一四年四月二十日 關(guān)于XX涉嫌合同詐騙一案的 報(bào)案材料 報(bào)案人：寧夏xx機(jī)器人開發(fā)有限公司。電話： 犯罪嫌疑人：閆強(qiáng)X，男，漢族，現(xiàn)年35歲，其他信息不詳。電話：涉嫌犯罪事實(shí)：目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 XX年初犯罪嫌疑人找到報(bào)案人公司，稱其看好公司的產(chǎn)品，在西安有很好的銷售渠道，要求
6、與報(bào)案人公司建立合作關(guān)系。為了取得報(bào)案人公司的信任，剛開始犯罪嫌疑人以賒欠小額貨品定單位為誘餌，并不定時(shí)支付部分貨款，之后犯罪嫌疑人以這種手法，不斷賒欠報(bào)案人貨品，自XX年1月1日至XX年5月30日期間犯罪嫌疑人騙取報(bào)案人貴公司價(jià)值元貨品。為了追討貨款，報(bào)案人通過犯罪嫌疑人的手機(jī)聯(lián)系，但手機(jī)處于無人接聽狀態(tài)。為了挽回經(jīng)濟(jì)損失，報(bào)案人多次前往犯罪嫌疑人提供的地址，但其提供的地址根本無從查找。報(bào)案人調(diào)查發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人本身負(fù)責(zé)累累，根本沒有與報(bào)案人公司履行購貨合同的能力，能夠騙取到報(bào)案人公司的貨品完全是其詐騙手段讓公司無法識別導(dǎo)致的?？梢哉f自報(bào)案人與犯罪嫌疑人建立貨品供應(yīng)之前，犯罪嫌疑
7、人已事先預(yù)謀詐騙，取得報(bào)案人信任后，然后找借口騙取報(bào)案人供貨。特別是犯罪嫌疑人根本沒有履行支付貨款的能力，先假借xx文化傳播有限公司名義與報(bào)案人簽訂合同，然后將報(bào)案人簽訂小額定單，并進(jìn)一步設(shè)臵陷阱讓報(bào)案人墊資提供大量貨品，然后采取“空手套白狼”方式不斷從報(bào)案人取得貨品，后將該貨品在市場銷售變成現(xiàn)金。截止到XX年5月30日，犯罪嫌疑人利用各種謊言和借口先后騙取報(bào)案人價(jià)值元貨品。此后，委托人多次聯(lián)系犯罪嫌疑人，但始終躲避找不到蹤影，事實(shí)上犯罪嫌疑人故意藏匿！犯罪嫌疑人的行為是典型的合
