xx科技有限公司會議管理制度（試行）（制度范本、doc格式）

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1、文件編號：威奧特辦字[2004]第3號會議管理制度(試行)1范圍：本制度規(guī)定了北京威奧特信通科技有限公司會議的管理職能、管理內容與要求、檢查與考核。本制度適用于本公司行政會議的管理。2管理職能2.1職能與分工2.1.1公司級行政會議的歸口管理部門是總裁辦，負責年度經營管理會、全體員工大會、總裁辦公會和總裁召集的有關會議的組織協(xié)調和具體承辦。2.1.2部門/專題會議根據(jù)實際工作需要由相關部門人組織協(xié)調和具體承辦。2.2責任與權限2.2.1總裁辦、會議組織部門有權督促、檢查會議的貫徹落實情況。3管理內容公司會議主要有：年度經營管理會；全體員工大會；總裁辦公會；季度

2、經營工作會；部門例會；專題會議；相關外部會議。3.1年度經營管理會3.1.1年度經營管理會由公司總裁主持。3.1.2年度經營管理會原則上在每年3月中旬召開。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.1.3年度經營管理會成員：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、各部門經理。根據(jù)會議內容需要增加參加會議人員時，另行通知。3.1.4年度經營管理會的主要議題：a）聽取總裁年度主題報告。b）擬定公司投資方案和經營計劃。c）明確公司年度技術和產品方向。d）擬定公司年度人力資源戰(zhàn)略及計劃。e）確定公司年度銷售計劃及銷售體系。f）確定公司長遠發(fā)展規(guī)劃、年度計劃。g）公司年

3、度預算的討論。h)各部門經理匯報本部門上年度工作總結及下年度工作計劃。3.1.5總裁辦將會議討論解決的議題提前一周通知與會人員，與會人員應圍繞議題作好準備，按時到會。3.1.6年度經營管理會由專人負責記錄，會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員執(zhí)行。3.2全體員工大會3.2.1全體員工大會由公司總裁、執(zhí)行總裁或總裁委托的副總裁主持。3.2.2全體員工大會原則上每年四月份召開，如遇特殊情況也可臨時安排。3.2.3公司全體員工參加會議。3.2.4全體員工大會主要內容有：a）總結公司上財年的工作。b）布署公司本財年的工作任

4、務。c）對上財年優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵。3.2.5會議由總裁辦召集，并做好會場準備與布置。會議內容由專人整理成簡報或紀要印發(fā)。3.3總裁辦公會議3.3.1總裁辦公會議由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。3.3.2總裁辦公會每周召開一次，時間為每周一上午8：40。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.3.3總裁辦公會議成員為：總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)、總裁辦主任。相關部門負責人根據(jù)會議內容列席會議。3.3.4總裁辦公會的主要議題：a）討論通過需公司領導集體決定的重要問題。b）各部門之間需要重點協(xié)調解決的問題。c）批準或修改涉及全公司范圍的重

5、要規(guī)章制度；研究決定全公司行政工作方面的重大事項；研究批準固定資產的變動。d）決定行政機構調整、中層干部以上人員的任免、調動等問題；討論確定全面績效考核實施細則、薪籌體系和福利體系等方案和對各部門工作的考核、評價和獎懲。e）研究分析公司現(xiàn)階段經營計劃執(zhí)行的情況，提出下一階段工作目標及改進措施。f）研究需要由總裁辦公會討論決定的其他問題。3.3.5總裁缺席時，總裁辦公會不研究有關機構、中層以上人事變動等問題。特別授權例外。3.3.6總裁辦將會議討論解決的議題提前通知與會人員，與會人員應圍繞議題作好準備，按時到會。3.3.7總裁辦公會議由總裁辦專人負責記錄，會后將

6、會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員。會議決定的執(zhí)行情況由總裁辦進行檢查，以書面形式提交下一次總裁辦公會。3.4季度經營工作會議：3.4.1季度經營工作會由公司總裁或總裁委托的公司其他領導主持。3.4.2季度經營工作會議每季度至少召開一次。時間定在每季度末最后一個周六。根據(jù)總裁的提議可臨時召開會議。3.4.3季度經營工作會成員:總裁、執(zhí)行總裁、副總裁、總監(jiān)、總裁助理、副總監(jiān)及各部門經理。3.4.4季度經營工作會議的主要議題：a）通報上季度全公司經營情況。b）對下一季度工作進行調整及布署。c）專項工作的討論。d）其它議題。

7、3.4.5季度經營工作會議由總裁辦專人負責記錄，會后將會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文，經總裁簽發(fā)后，發(fā)送至相關部門和人員。3.5專題會議：3.5.1專題會議時間根據(jù)實際工作需要由相關部門安排和組織。3.5.2專題會議由公司主要領導、相關部門經理主持。涉及專題會議的相關人員參會。3.5.3專題會議主要是落實公司全面會議的決策精神、討論涉及公司內部業(yè)務、跨部門協(xié)調的事宜（包括與外單位有關的事宜）等。3.5.4會議由主辦部門指定專人形成紀要。會議情況及決定事宜以會議紀要形式整理成文上報公司領導，并對會議安排的工作進行督辦。3.6各部門例會3.6.1各部門例

8、會每周召開一次，月初的例會為月度例會。