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《龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、龍?jiān)ㄔO(shè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為明確公司董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范公司董事會(huì)的議事方式和決策程序，促使公司董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé)，提高公司董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章董事會(huì)的組成和職權(quán)第二條公司依法設(shè)立董事會(huì)，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。第三條公司董事會(huì)由7名董事組成，其中獨(dú)立董事3名。第四條董事會(huì)行使下列職權(quán)：?。ㄒ唬┱偌蓶|大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作
2、； ?。ǘ﹫?zhí)行股東大會(huì)的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉?cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； ?。ㄎ澹┲朴喒镜睦麧?rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)
3、酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（十五）聽(tīng)取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）根據(jù)公司股東大會(huì)決議設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等專(zhuān)門(mén)委員會(huì)并由董事會(huì)制定相應(yīng)的工作規(guī)則；專(zhuān)門(mén)委員會(huì)成員全部由董事組成，其中審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的提案應(yīng)提交董事會(huì)審查決定；各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)提供專(zhuān)業(yè)
4、意見(jiàn)，有關(guān)費(fèi)用由公司承擔(dān)；（十七）擬訂并向股東大會(huì)提交關(guān)于董事、經(jīng)理人員履行職責(zé)情況、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果及其薪酬情況的報(bào)告；（十八）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第五條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。股東大會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，授予董事會(huì)就前款所述公司資金、資產(chǎn)運(yùn)用等事項(xiàng)單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值3%且不高于10%的決定權(quán)，董事會(huì)在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該等決定權(quán)
5、的累計(jì)金額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的20%；對(duì)單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值10%或在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值20%后的資金、資產(chǎn)運(yùn)用事項(xiàng)須報(bào)請(qǐng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)。但有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程中有特別規(guī)定的事項(xiàng)除外，該等事項(xiàng)應(yīng)按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。除法律、法規(guī)、規(guī)章和公司股票上市交易的證券交易所股票上市規(guī)則以及公司章程和本規(guī)則另有規(guī)定外，公司董事會(huì)有權(quán)決定公司在一年內(nèi)購(gòu)買(mǎi)、出售重大資產(chǎn)不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的事項(xiàng)。第三章董事長(zhǎng)第六條董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人、
6、副董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由公司董事會(huì)分別以全體董事的過(guò)半數(shù)同意在董事中選舉產(chǎn)生。第七條董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券；（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（七）按照謹(jǐn)慎授權(quán)的原則，授予董事長(zhǎng)就公司章程第一百二十五條第一款所述的運(yùn)用資金、資產(chǎn)事項(xiàng)單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計(jì)的
7、凈資產(chǎn)值3%以下的決定權(quán)，且在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計(jì)金額不得超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的10%；對(duì)單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值3%或在同一會(huì)計(jì)年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計(jì)金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值的10%后的運(yùn)用資金、資產(chǎn)事項(xiàng)須報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)和/或股東大會(huì)批準(zhǔn)。但屬于有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程中有特別規(guī)定的事項(xiàng)除外，該等事項(xiàng)按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第八條公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董
