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《龍元建設(shè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、龍元建設(shè)集團股份有限公司董事會議事規(guī)則第一章總則第一條為明確公司董事會的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范公司董事會的議事方式和決策程序，促使公司董事和董事會有效地履行其職責(zé)，提高公司董事會規(guī)范運作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及公司章程等有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。第二章董事會的組成和職權(quán)第二條公司依法設(shè)立董事會，董事會對股東大會負責(zé)。第三條公司董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名。第四條董事會行使下列職權(quán)：?。ㄒ唬┱偌蓶|大會，并向
2、股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； ?。ㄈQ定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； ?。ㄋ模┲朴喒镜哪甓蓉攧?wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（八）在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項；（九）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務(wù)
3、負責(zé)人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（十一）制訂公司的基本管理制度；（十二）制訂公司章程的修改方案；（十三）管理公司信息披露事項；（十四）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務(wù)所；（十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作；（十六）根據(jù)公司股東大會決議設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提名、薪酬與考核等專門委員會并由董事會制定相應(yīng)的工作規(guī)則；專門委員會成員全部由董事組成，其中審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計委員會至少應(yīng)有一名獨立董事是會計專業(yè)人士；各專門委員會對董事會負責(zé)，各專門委員會的提案應(yīng)提交董事
4、會審查決定；各專門委員會可以聘請中介機構(gòu)提供專業(yè)意見，有關(guān)費用由公司承擔(dān)；（十七）擬訂并向股東大會提交關(guān)于董事、經(jīng)理人員履行職責(zé)情況、績效評價結(jié)果及其薪酬情況的報告；（十八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。第五條董事會應(yīng)當(dāng)確定對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔(dān)保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進行評審，并報股東大會批準(zhǔn)。股東大會根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，按照謹(jǐn)慎授權(quán)原則，授予董事會就前款所述公司資金、資產(chǎn)運用等事項單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值
5、3%且不高于10%的決定權(quán)，董事會在同一會計年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計金額不得超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的20%；對單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值10%或在同一會計年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計金額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值20%后的資金、資產(chǎn)運用事項須報請公司股東大會批準(zhǔn)。但有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程中有特別規(guī)定的事項除外，該等事項應(yīng)按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。除法律、法規(guī)、規(guī)章和公司股票上市交易的證券交易所股票上市規(guī)則以及公司章程和本規(guī)則另有規(guī)定外，公司董事會有權(quán)決定公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)不
6、超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項。第三章董事長第六條董事會設(shè)董事長1人、副董事長1人，董事長、副董事長由公司董事會分別以全體董事的過半數(shù)同意在董事中選舉產(chǎn)生。第七條董事長行使下列職權(quán):（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；（二）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（三）簽署公司股票、公司債券及其他有價證券；（四）簽署董事會重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（五）行使法定代表人的職權(quán)；（六）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會和股東大會報告；（七）按照謹(jǐn)慎授權(quán)的原則
7、，授予董事長就公司章程第一百二十五條第一款所述的運用資金、資產(chǎn)事項單筆金額在公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值3%以下的決定權(quán)，且在同一會計年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計金額不得超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的10%；對單筆金額高于公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值3%或在同一會計年度內(nèi)行使該等決定權(quán)的累計金額超過公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)值的10%后的運用資金、資產(chǎn)事項須報請公司董事會和/或股東大會批準(zhǔn)。但屬于有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程中有特別規(guī)定的事項除外，該等事項按相關(guān)特別規(guī)定執(zhí)行。（八）董事會授予的其他職權(quán)。第八條公司
8、副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董
