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1、下載可編輯股份有限公司董事會議事規(guī)則指引專業(yè)資料精心資料下載可編輯目錄第一章總則1第二章董事會職權(quán)1第三章董事會會議的召集1第四章董事會會議的通知2第五章會議的議題與議案3第六章出席和列席會議的人員3第七章議案審議3第八章議案表決與會議決議4第九章會議的記錄與保存4第十章會議決議的執(zhí)行和督辦5第十一章董事建議與質(zhì)詢5第十二章附則5專業(yè)資料精心資料下載可編輯第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，健全和規(guī)范董事會行為，提高董事會工作效率和科學(xué)決策水平，保證董事會議程和決議的合法化，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱為《公司法》），國家有關(guān)法律法規(guī)，以及本公司《公司章程》，特制定本規(guī)則。第
2、二條公司董事會由［］名董事組成，其中：執(zhí)行董事［］人，職工代表董事［］人。董事會設(shè)董事長一名，副董事長［］名，董事會秘書一名。第二章董事會職權(quán)第三條董事會受股東大會的委托或授權(quán)行使職權(quán)。董事會負責(zé)召集股東大會，向股東大會報告工作，并執(zhí)行股東大會的決議。第四條董事會行使下列職權(quán)：（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二）執(zhí)行股東大會的決議；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司年度項目投資計劃，并決定年度項目投資計劃內(nèi)［］萬元以下的單項投資方案；（五）制訂公司的對外股權(quán)投資方案；（六）制訂公司的融資方案，并決定［］萬元以內(nèi)的融資方案；（七）制訂公司的對外擔(dān)保方案；（八）制訂公
3、司年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（九）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（十）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（十一）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（十二）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十三）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副總經(jīng)理和財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；（十四）根據(jù)董事長提名，聘任或者解聘董事會秘書；（十五）制定公司的基本管理制度；（十六）制訂公司章程的修改方案；（十七）法律、行政法規(guī)及股東大會授予的其他職權(quán)。第三章董事會會議的召集第五條董事會會議分為定期會議和臨時會議。董事會定期會議應(yīng)每年召開兩次，分別于每年四月三
4、十日和九月三十日前召開。第六條有以下情形之一的，董事長應(yīng)在十日內(nèi)召集臨時董事會會議：（一）董事長認為必要時；專業(yè)資料精心資料下載可編輯（二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時；（三）監(jiān)事會提議時；（四）總經(jīng)理提議時。前述（一）、（四）項按提出書面要求日計算，（二）、（三）項按書面要求送達公司日起計算。第七條董事會會議必須由二分之一以上的董事出席方可舉行。第八條董事會會議由董事長召集并主持。董事長不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長召集和主持；副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第四章董事會會議的通知第九條董事會定期會議應(yīng)當(dāng)于會議召開十日前書面通知全體董事。臨時會議的通
5、知應(yīng)于會議召開五個工作日以前以書面形式送達全體董事。如時間緊急，經(jīng)董事長決定，可以先電話催告，后補送書面通知。根據(jù)本議事規(guī)則要求作出的任何通知應(yīng)以書面方式作出，并可以通過專人遞送、快遞、掛號信或航空掛號信、傳真以及電子郵件發(fā)送至通知有關(guān)各方所指定的地址，或者發(fā)送到所涉有關(guān)各方不時書面通知的其他地址。如果無法證明更早收到通知的情況下，任何通知應(yīng)在下列情況下視為已正式作出：（一）如果通過專人遞送，在將通知送到被通知方指明的地址并由其簽收送達回執(zhí)時；（二）如果通過快遞發(fā)出，在寄出后的三日；（三）如果通過掛號信或航空掛號信發(fā)出，在寄出后的七日；（四）如果通過傳真發(fā)出，在發(fā)送者收到傳真已完整傳輸?shù)拇蛴?/p>
6、確認書時；（五）如果通過電子郵件發(fā)出，在發(fā)送者收到收件人已收到有關(guān)電子郵件的打印確認書時，但該等確認書系電子郵件系統(tǒng)自動回復(fù)功能作出的除外。在此情形下，通知應(yīng)在發(fā)送方收到收件人以傳真形式發(fā)回的書面確認時方能視為正式作出。第十條董事會會議通知包括以下內(nèi)容：（一）會議日期、地點和期限；（二）事由及議題；（三）發(fā)出通知的日期。第十一條會議通知由董事長簽字后印發(fā)。董事長不能履行職責(zé)時，會議通知由董事長指定副董事長或其他董事簽字后印發(fā)。第十二條董事會會議議案應(yīng)隨會議通知同時送達全體董事及相關(guān)與會人員。董事會應(yīng)向董事提供足夠的資料，包括會議議題的相關(guān)背景材料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進展的信息和數(shù)據(jù)。當(dāng)三
7、分之一以上董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯(lián)名以書面形式向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應(yīng)予以采納，或做出合理解釋。第十三條董事收到通知后，應(yīng)將是否出席及是否由本人出席的情況及其委托書，于會議召開前兩個工作日內(nèi)告知董事會秘書，并將委托書正本于會議召開時由委托人交于董事會秘書。專業(yè)資料精心資料下載可編輯第五章會議的議題與議案第十四條本規(guī)則第五條所列的內(nèi)容均屬董事會的議事范圍。第十五條董
