天使投資增資協(xié)議

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1、關(guān)于增資協(xié)議二零一四年十一月【*】日增資協(xié)議本《增資協(xié)議》（以下簡稱為“本協(xié)議”）由T列各方于2014年11月【女】口簽署:甲方：住所：執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表：乙方：住所：【*】身份證號：【*】國籍：【*】住所：【*】身份證號：【*】國籍：【*】丙方：丁方：住所:【*】注冊號：【*】法定代表人：【女】“公司”“投資人”“現(xiàn)有股東“創(chuàng)始人”“核心員工‘本次增資股權(quán)比例“股權(quán)”“公司法'上述任何一方單稱為“一方”，合稱為“各方”。釋義為本協(xié)議之目的，除非另有規(guī)定，本協(xié)議中出現(xiàn)的下列術(shù)語具有如下含義:指，即

2、本協(xié)議之丁方。指或其指定的其他方。指本次增資前公司的所有股東，即本協(xié)議之乙方。指，即本協(xié)議之丙方。指附件五《管理層及其他核心人員名單及職務(wù)表》中所列明的人員。指投資人以人民幣萬元投資款為對價認(rèn)購公司新増的注冊資本人民幣萬元的行為。指投資人認(rèn)購木次增資中新增的注冊資木所支付的價款，即人民幣萬元。指本次增資完成后，投資人所持有的公司股權(quán)比例，即在全而稀釋基礎(chǔ)上的％。指公司注冊資本所對應(yīng)的公司股東權(quán)益。指《中華人民共和國公司法》及其實施條例以及其不時發(fā)布的修訂和補充?！ど套兏怯浲瓿扇铡敝腹緸楸緟f(xié)議項K

3、的增資在工商登記機關(guān)完成變更登記，投資人被登記為公司股東，持有新堉的注冊資本，投資人委派的人員被登記為公司董事，且公司獲得新的營業(yè)執(zhí)照之日?！昂细竦氖状喂_發(fā)行”指公司或經(jīng)重組后的境內(nèi)外上市主體的股票在經(jīng)投資人認(rèn)可的知名證券交易所(包括但不限于上海證券交易所、深圳證券交易所、紐約證券交易所、納達(dá)克斯(NASDAQ)或香港交易所)上市和掛牌交易?！豢煽沽κ录副緟f(xié)議第十條中規(guī)定的任何事件?！Ｃ苄畔ⅰ爸小叭嗣駧?、元5“中國法律”指無論在本協(xié)議簽署之前或之后由一方以書面、口頭或任何其他形式直接或間接的向

4、其他方披露的具有保密性質(zhì)的所有信息資料，包括但不限于任何與披露信息一方的產(chǎn)品、經(jīng)營、規(guī)劃或設(shè)想、知識產(chǎn)權(quán)、市場機會及業(yè)務(wù)、本協(xié)議項下所述的所有交易有關(guān)的信息。指中華人民共和國。為本協(xié)議之0的，不包括香港特別行政區(qū)，澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)。指中國的法定貨幣：人民幣元。指屮國各級立法機關(guān)和其他主管機關(guān)正式頒布并為公眾所知的法律、法規(guī)、規(guī)章和司法解釋等。鑒于:1、公司系依照中國法律注冊成立的一家有限責(zé)任公司，成立于【女】年【女】月【*】日，目前的注冊資本為人民幣萬元。公司目前主耍從事【*】等業(yè)務(wù)（“主營業(yè)

5、務(wù)”）。2、現(xiàn)有股東共計持有公司％的股權(quán)，其中持有公司％的股權(quán)，對應(yīng)其認(rèn)繳的公司注冊資本為人民幣萬元；持有公司1%的股權(quán)，對應(yīng)其認(rèn)繳的公司注冊資本為人民幣萬元。3、為提升公司的運營能力，各方同意投資人以認(rèn)購公司新堉注冊資本的方式對公司進行股權(quán)投資。為此，各方根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)中國法律的規(guī)定，經(jīng)平等友好協(xié)商，就公司增資事宜達(dá)成本協(xié)議，供各方共同遵守執(zhí)行。第一條交易概述1.1增資投資人同意，以公司增資前估值人民幣萬元，增資后估值人民幣萬元（“本次投資后公司估值

6、”）為基礎(chǔ)，按照本協(xié)議的約定以人民幣萬元的價格（“投資款”）認(rèn)購公司新增的注冊資本萬元，取得增資后公司全面稀釋基礎(chǔ)上的20%（“本次增資股權(quán)比例”）的股權(quán)。投資款中，投資人投入的人民幣萬元計入公司新增注冊資本，剩余的人民幣萬元將作為本次增資的溢價款計入公司資本公積金。本次增資完成后，公司的注冊資本由人民幣萬元增加至人民幣萬元。1.2預(yù)留員工激勵股權(quán)在本次增資的同吋，公司應(yīng)完成預(yù)留的員工激勵股權(quán)池的設(shè)立。員工激勵股權(quán)池將占本次增資完成后公司股權(quán)的15%，對應(yīng)公司注冊資本人民幣萬元，該等股權(quán)和注冊資本由現(xiàn)

7、冇股東按其持冇的股權(quán)相對比例出讓給員工激勵股權(quán)池，并由代持，為此，應(yīng)向轉(zhuǎn)讓注冊資本萬元，H應(yīng)向公司出具如附件二所示的《代持確認(rèn)函》，確認(rèn)其代持的股權(quán)（對應(yīng)公司增資后注冊資本人民幣萬元）是公司預(yù)留的員工激勵股權(quán)，同時認(rèn)可并同意其代持的預(yù)留員工激勵股權(quán)不屬于個人資產(chǎn)，亦不應(yīng)當(dāng)就此實際享冇相關(guān)的股東權(quán)利，且應(yīng)根據(jù)公司董事會（包括投資人董事）所確定的員工激勵股權(quán)安排處置該等代持股權(quán)。1.3在第1.1條和第1.2條所述之交易完成后，投資人和現(xiàn)有股東持有的公司注冊資本及在公司持有的股權(quán)比例變更如下：股東名稱或姓名

8、出資額（萬元）股權(quán)比例%%預(yù)留的員工激勵股權(quán)%%合計100%注：上表中的“預(yù)留的員工激勵股權(quán)”對應(yīng)的出資額和股權(quán)比例由代持，故在公司章程中顯示持有的出資額應(yīng)為萬元，持股比例為％。1.4【內(nèi)容刪除，序號保留】1.5公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)董事會批準(zhǔn)的公司預(yù)算和營業(yè)計劃，將投資款用于技術(shù)和產(chǎn)品的完善以及公司主營業(yè)務(wù)的發(fā)展或董事會（包括投資人董事）批準(zhǔn)的其他用途。第二條投資款的支付及支付先決條件2.1投資款的分期支付木協(xié)議項下的投資款由投資人分兩期向公司支付，其中第一期應(yīng)