上海醫(yī)藥公司治理結(jié)構(gòu)與公司治理規(guī)則

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1、本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！●公司治理結(jié)構(gòu)■股東大會(huì)■董事會(huì)■監(jiān)事會(huì)●公司治理規(guī)則■股東大會(huì)議事規(guī)則上海市醫(yī)藥股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則第一章總則????第一條　根據(jù)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求,為明確上海市醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）股東大會(huì)的議事程序,規(guī)范股東大會(huì)內(nèi)部機(jī)構(gòu)及運(yùn)作程序,充分保護(hù)股東的利益,根據(jù)《中華人民共和國公司法》及國家證券主管部門頒布的規(guī)定,制訂本議事規(guī)則。　　第二條　有關(guān)股東大會(huì)的職權(quán)范圍等,由《公司章程》作出規(guī)定?！　〉谌龡l　股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開

2、一次,并應(yīng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度完結(jié)之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。　　年度股東大會(huì)可以討論本規(guī)則規(guī)定的任何事項(xiàng),臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)作出決議?！　〉谒臈l　有下列情形之一的,公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：　?。ㄒ唬┒氯藬?shù)不足五人時(shí)；　?。ǘ┕疚磸浹a(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)；　?。ㄈ?7本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請(qǐng)求時(shí)；　?。ㄋ模?/p>

3、董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；　　（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)；　　（六）公司章程規(guī)定的其他情形。　　前述第（三）項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書面要求日計(jì)算?！　〉谖鍡l　年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí),不得采取通訊表決方式：　?。ㄒ唬┕驹黾踊蛘邷p少注冊(cè)資本；　?。ǘ┌l(fā)行公司債券；　?。ㄈ┕镜姆至ⅰ⒑喜?、解散和清算；　　（四）公司章程的修改；　　（五）利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；　　（六）董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免；　　（七）變更募股資金投向；　?。ò耍┬韫蓶|大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易；　?。ň牛┬韫蓶|大會(huì)審議的收購或出售資

4、產(chǎn)事項(xiàng)；　?。ㄊ┳兏鼤?huì)計(jì)師事務(wù)所；　　（十一）公司章程規(guī)定的不得通訊表決的其他事項(xiàng)。第二章股東大會(huì)提案57本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！　　第六條　單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（以下簡稱"提議股東"）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí),應(yīng)以書面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報(bào)所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和本規(guī)則的規(guī)定。董

5、事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，召開程序應(yīng)符合本規(guī)則相關(guān)條款的規(guī)定。第七條　對(duì)于提議股東要求召開股東大會(huì)的書面提案,董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和本規(guī)則決定是否召開股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。　　第八條　董事會(huì)做出同意召開股東大會(huì)決定的,應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會(huì)的通知,通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后,董事會(huì)不得再提出新的提案,未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。第九條董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和

6、本規(guī)則的規(guī)定,應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會(huì)的決定,并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì),或者自行發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知。　　提議股東決定放棄召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)報(bào)告所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所。　　第十條提議股東決定自行召開臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)當(dāng)書面通知董事會(huì),報(bào)公司所在地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)和證券交易所備案后,發(fā)出召開臨時(shí)股東大會(huì)的通知,通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：　?。ㄒ唬┨岚竷?nèi)容不得增加新的內(nèi)容,否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開股東大會(huì)的請(qǐng)求；　?。ǘ?huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地?！　〉谑?/p>

7、條　對(duì)于提議股東決定自行召開的臨時(shí)股東大會(huì),董事會(huì)及董事會(huì)秘書應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序,會(huì)議費(fèi)用的合理開支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：　?。ㄒ唬?huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集,董事會(huì)秘書必須出席會(huì)議,董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長負(fù)責(zé)主持會(huì)議,董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí),由副董事長或者其他董事主持；　?。ǘ┒聲?huì)應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師,按照本規(guī)則的規(guī)定,出具法律意見；　?。ㄈ?7本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招聘省時(shí)10倍！本資料由三茅招聘軟件www.hrloo.com整理三茅招聘軟件，讓招

8、聘省時(shí)10