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1、中文摘要洗錢是伴隨著毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等眾多嚴(yán)重犯罪而產(chǎn)生的一種新興犯罪。洗錢犯罪一產(chǎn)生，很快便發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的復(fù)雜犯罪領(lǐng)域，正隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷發(fā)展而日益嚴(yán)重危害世界的安寧與金融安全。從總體上看，洗錢犯罪經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，已經(jīng)形成了洗錢犯罪的專業(yè)化、復(fù)雜化程度不斷加深；洗錢犯罪的智能化和科技化含量不斷提高；洗錢犯罪的國(guó)際化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)；洗錢犯罪與有組織犯罪的結(jié)合更為緊密的態(tài)勢(shì)。作為近代社會(huì)產(chǎn)生的新興犯罪，勢(shì)必會(huì)存在需要我們研究、解決和防控的諸多問(wèn)題。因此本文從研
2、究洗錢罪上游犯罪范圍的界定、洗錢罪與贓物罪的界限問(wèn)題、洗錢罪與非罪的認(rèn)定、洗錢罪的罪數(shù)形態(tài)等疑難問(wèn)題入手，提出了完善立法的一系列防控措施。關(guān)鍵詞：洗錢罪；構(gòu)成要件；上游犯罪；完善黑龍江大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractMoneylaunderingis鋤emergingcrimewhichisassociatedwithdrug-relatedcrime，Mafia—typeorganizedcrime，smugglingandmanyotherseriouscrimes．Oncecrimeofmone
3、ylaunderingemerging，ithasquicklydevelopedintoahighlyprofitableandcomplexcrimearea．Ithasseriouslydoneharmtotheworldpeaceandfinancialsecuritywiththee扣obaleconomicintegration．Overall，afterseveraldecadesofdevelopment，thecrimeofmoneylaunderinghasformedaprofe
4、ssionalmoney-launderingoffenseandthedegreeofcomplexityisdeepening．Intelligentandtechnology-drivencontentofcrimeofmoneylaunderingcontinuestoincreasing．Thegrowingtrendofinternationalizationofitisenhancingcontinuously．Crimeofmoneylaundenngandorganizedcrime
5、hasthecloserintegrationtrend．Emergingasamodernsocialconsequencesofcrime，itisboundtoexistingtheproblemwhichweneedtosolve，preventandcontr01．Therefore，thisarticleputforwardasoundlegislative，judicialandaseriesanti—andcontrolmeasuresfromafewdifficultproblems
6、whichconcludethedefinedofthecrimeofmoneylaunderingresearchscope，thequestionofboundarieswiththestolengoods，identificationofcrimeofmoneylaunderingandnon—moneylaundering，formsofcrimemoneylaunderingandSOon．Keywords：thecrimeofmoneylaundering；constitutiveelem
7、ents；essencecrimeinearlierstage；perfect．n．黑龍江大學(xué)碩士學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果，也不包含為獲得墨蘊(yùn)江太堂或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)的材料。學(xué)位論文作者簽名：垂攜簽字日期：莎噦年／／月?lián)韺W(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解墨蕉江盍堂有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交
8、論文的復(fù)印件和電子版，允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)墨蕉江太堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索，可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存、匯編本學(xué)位論文。學(xué)位論文作者簽名：導(dǎo)師簽名：簽字日期：≥哆年，／月劫日簽字日期：奎哆年，7月潮日學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向：工作單位：通訊地址：電話：郵編：緒論洗錢由英文MonegLaundering翻譯而來(lái)，意為“將非法金錢合法化’’?！?989年西方七國(guó)及有關(guān)國(guó)家成立的金融行動(dòng)工作小組(FATF)將其定
