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1、中文摘要洗錢是伴隨著毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、走私犯罪等眾多嚴(yán)重犯罪而產(chǎn)生的一種新興犯罪。洗錢犯罪一產(chǎn)生,很快便發(fā)展成為一個(gè)有著高額利潤(rùn)的復(fù)雜犯罪領(lǐng)域,正隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷發(fā)展而日益嚴(yán)重危害世界的安寧與金融安全。從總體上看,洗錢犯罪經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展,已經(jīng)形成了洗錢犯罪的專業(yè)化、復(fù)雜化程度不斷加深;洗錢犯罪的智能化和科技化含量不斷提高;洗錢犯罪的國(guó)際化趨勢(shì)不斷加強(qiáng);洗錢犯罪與有組織犯罪的結(jié)合更為緊密的態(tài)勢(shì)。作為近代社會(huì)產(chǎn)生的新興犯罪,勢(shì)必會(huì)存在需要我們研究、解決和防控的諸多問(wèn)題。因此本文從研
2、究洗錢罪上游犯罪范圍的界定、洗錢罪與贓物罪的界限問(wèn)題、洗錢罪與非罪的認(rèn)定、洗錢罪的罪數(shù)形態(tài)等疑難問(wèn)題入手,提出了完善立法的一系列防控措施。關(guān)鍵詞:洗錢罪;構(gòu)成要件;上游犯罪;完善黑龍江大學(xué)碩士學(xué)位論文AbstractMoneylaunderingis鋤emergingcrimewhichisassociatedwithdrug-relatedcrime,Mafia—typeorganizedcrime,smugglingandmanyotherseriouscrimes.Oncecrimeofmone
3、ylaunderingemerging,ithasquicklydevelopedintoahighlyprofitableandcomplexcrimearea.Ithasseriouslydoneharmtotheworldpeaceandfinancialsecuritywiththee扣obaleconomicintegration.Overall,afterseveraldecadesofdevelopment,thecrimeofmoneylaunderinghasformedaprofe
4、ssionalmoney-launderingoffenseandthedegreeofcomplexityisdeepening.Intelligentandtechnology-drivencontentofcrimeofmoneylaunderingcontinuestoincreasing.Thegrowingtrendofinternationalizationofitisenhancingcontinuously.Crimeofmoneylaundenngandorganizedcrime
5、hasthecloserintegrationtrend.Emergingasamodernsocialconsequencesofcrime,itisboundtoexistingtheproblemwhichweneedtosolve,preventandcontr01.Therefore,thisarticleputforwardasoundlegislative,judicialandaseriesanti—andcontrolmeasuresfromafewdifficultproblems
6、whichconcludethedefinedofthecrimeofmoneylaunderingresearchscope,thequestionofboundarieswiththestolengoods,identificationofcrimeofmoneylaunderingandnon—moneylaundering,formsofcrimemoneylaunderingandSOon.Keywords:thecrimeofmoneylaundering;constitutiveelem
7、ents;essencecrimeinearlierstage;perfect.n.黑龍江大學(xué)碩士學(xué)位論文獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的學(xué)位論文是本人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。據(jù)我所知,除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外,論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫過(guò)的研究成果,也不包含為獲得墨蘊(yùn)江太堂或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書而使用過(guò)的材料。學(xué)位論文作者簽名:垂攜簽字日期:莎噦年//月?lián)韺W(xué)位論文版權(quán)使用授權(quán)書本人完全了解墨蕉江盍堂有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定,同意學(xué)校保留并向國(guó)家有關(guān)部門或機(jī)構(gòu)送交
8、論文的復(fù)印件和電子版,允許論文被查閱和借閱。本人授權(quán)墨蕉江太堂可以將學(xué)位論文的全部或部分內(nèi)容編入有關(guān)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行檢索,可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存、匯編本學(xué)位論文。學(xué)位論文作者簽名:導(dǎo)師簽名:簽字日期:≥哆年,/月劫日簽字日期:奎哆年,7月潮日學(xué)位論文作者畢業(yè)后去向:工作單位:通訊地址:電話:郵編:緒論洗錢由英文MonegLaundering翻譯而來(lái),意為“將非法金錢合法化’’?!?989年西方七國(guó)及有關(guān)國(guó)家成立的金融行動(dòng)工作小組(FATF)將其定