資源描述：
《乳業(yè)公司公司治理結(jié)構(gòu)建議doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、天馬行空官方博客：http://t.qq.com/tmxk_docin；QQ:1318241189；QQ群：175569632某乳業(yè)有限公司公司治理結(jié)構(gòu)建議目錄第一章總則2第二章董事會的定位與職權(quán)范圍3第三章監(jiān)督委員會的定位與職權(quán)范圍4第四章總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍5第一節(jié)總經(jīng)理的權(quán)利范圍5第二節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)范圍6第三節(jié)總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評7第四節(jié)總經(jīng)理任命、撤職程序8附件一《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式9附件二總經(jīng)理職位說明書12第一章總則《公司法》相關(guān)條文規(guī)定：股東大會直接代表所有投資者的利益，擁有公司的所有權(quán)，是公司的最高決策機構(gòu)；董事會是股東大會的延
2、伸機構(gòu)，對股東大會負(fù)責(zé)，向股東大會報告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會聘請的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，向董事會負(fù)責(zé)；監(jiān)事會是股東大會的聘請機構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會和總經(jīng)理的工作，維護所有投資者的利益，向股東大會負(fù)責(zé)并定期向股東大會匯報工作。（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會是公司的最高決策機構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責(zé)和權(quán)力。因此，公司不必再設(shè)立監(jiān)事會。某乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會負(fù)責(zé)，
3、對總經(jīng)理及經(jīng)營團隊進行監(jiān)督，維護董事會和投資者的利益。某乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會負(fù)責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。結(jié)合某乳業(yè)有限公司的特點，明確投資者（董事會）、經(jīng)營者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會）間的工作關(guān)系，提出本建議。本建議分為四部分：?董事會的定位與職權(quán)范圍?監(jiān)督委員會的定位與職權(quán)范圍?總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍?附件此治理結(jié)構(gòu)建議為針對目前某乳業(yè)有限公司具體特點而提。某乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，仍應(yīng)按照《公司法》規(guī)定設(shè)立股東大會、監(jiān)事會等機構(gòu)，完善公司
4、治理結(jié)構(gòu)。董事會的定位與職權(quán)范圍某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會是公司的最高決策機構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會及董事會的職責(zé)和權(quán)力。董事會的職權(quán)包括：1.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項；2.決定公司增加或者減少注冊資本的方案；3.決定公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算的方案；4.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5.決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6.決定公司章程、公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；7.決定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大投資計劃；8.聘任或者解聘公司總經(jīng)理
5、，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級干部，決定其人事管理事項（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）；9.審議決定總經(jīng)理建議的公司年度經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算方案、決算方案，月度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案；10.審議決定總經(jīng)理建議的營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運資金注入、審批權(quán)限體系等事項；11.審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費支出、合同簽訂事項。監(jiān)督委員會的定位與職權(quán)范圍某乳業(yè)有限公司董事會直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，兼?zhèn)洹豆痉ā芬?guī)定的股東會及董事會的職責(zé)和權(quán)力，公司不必設(shè)立監(jiān)事會（參見附件一：《公司法
6、》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）。某乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團隊進行監(jiān)督，維護董事會和投資者的利益。監(jiān)督委員會的職權(quán)包括：1.對總經(jīng)理及經(jīng)營團隊執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督；2.列席總經(jīng)理組織召開的重要經(jīng)營會議；3.監(jiān)督委員會有進行財務(wù)審計的權(quán)力，財務(wù)負(fù)責(zé)人提交的財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、重要財務(wù)報表應(yīng)報監(jiān)督委員會進行審計；4.總經(jīng)理提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運資金注入、公司重大投資、審批權(quán)限體系
7、、公司利潤分配方案和彌補虧損方案等重要文件應(yīng)報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；5.總經(jīng)理提交的公司年度經(jīng)營計劃、月度經(jīng)營計劃和預(yù)算方案等重要文件應(yīng)報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；6.總經(jīng)理應(yīng)就公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度、公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）等方面文件報監(jiān)督委員會審議，監(jiān)督委員會有向董事會決策提供建議的權(quán)力；7.公司經(jīng)營計劃預(yù)算得到審批通過后，監(jiān)督委員會無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項；8.監(jiān)督委員會有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作
8、程序進行監(jiān)督，可以申請調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進行實地考
