公司治理結(jié)構(gòu)建議

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1、13公司治理結(jié)構(gòu)建議文件編號：HK-BD-C-010530恒康乳業(yè)有限公司公司治理結(jié)構(gòu)建議遠(yuǎn)卓管理咨詢有限公司2001年5月13公司治理結(jié)構(gòu)建議目錄第一章總則2第二章董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍3第三章監(jiān)督委員會(huì)的定位與職權(quán)范圍4第四章總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍5第一節(jié)總經(jīng)理的權(quán)利范圍5第二節(jié)總經(jīng)理的職責(zé)范圍6第三節(jié)總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評7第四節(jié)總經(jīng)理任命、撤職程序8附件一《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式9附件二總經(jīng)理職位說明書1213公司治理結(jié)構(gòu)建議第一章總則《公司法》相關(guān)條文規(guī)定：股東大會(huì)直接代表所有投資者的利益，擁有公

2、司的所有權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)；董事會(huì)是股東大會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對股東大會(huì)負(fù)責(zé)，向股東大會(huì)報(bào)告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理（經(jīng)理）是董事會(huì)聘請的經(jīng)營負(fù)責(zé)人，向董事會(huì)負(fù)責(zé)；監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)的聘請機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和總經(jīng)理的工作，維護(hù)所有投資者的利益，向股東大會(huì)負(fù)責(zé)并定期向股東大會(huì)匯報(bào)工作。（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會(huì)及董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力。因此，公司不必再

3、設(shè)立監(jiān)事會(huì)。恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。結(jié)合恒康乳業(yè)有限公司的特點(diǎn)，明確投資者（董事會(huì)）、經(jīng)營者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者（監(jiān)督委員會(huì)）間的工作關(guān)系，提出本建議。本建議分為四部分：?董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍?監(jiān)督委員會(huì)的定位與職權(quán)范圍?總經(jīng)理的定位與職權(quán)

4、范圍?附件此治理結(jié)構(gòu)建議為針對目前恒康乳業(yè)有限公司具體特點(diǎn)而提。恒康乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)范化后，仍應(yīng)按照《公司法》規(guī)定設(shè)立股東大會(huì)、監(jiān)事會(huì)等機(jī)構(gòu)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。第二章13公司治理結(jié)構(gòu)建議董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，擁有公司所有權(quán)。董事會(huì)是公司的最高決策機(jī)構(gòu)，即執(zhí)行《公司法》規(guī)定的股東會(huì)及董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力。董事會(huì)的職權(quán)包括：1.選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；2.決定公司增加或者減少注冊資本的方案；3.決定公司合并、分立、變更公司形式、解散

5、和清算的方案；4.對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；5.決定公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6.決定公司章程、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；7.決定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大投資計(jì)劃；8.聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；9.審議決定總經(jīng)理建議的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，月度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案；10.審議決定總經(jīng)理建議的營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）、

6、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運(yùn)資金注入、審批權(quán)限體系等事項(xiàng)；11.審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)。13公司治理結(jié)構(gòu)建議監(jiān)督委員會(huì)的定位與職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)直接代表所有投資者權(quán)益，向全體股東負(fù)責(zé)，兼?zhèn)洹豆痉ā芬?guī)定的股東會(huì)及董事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，公司不必設(shè)立監(jiān)事會(huì)（參見附件一：《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式）。恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，承擔(dān)部分監(jiān)事會(huì)的職責(zé)和權(quán)力，向公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。監(jiān)督委員會(huì)的職權(quán)包括：1.對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)執(zhí)

7、行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；2.列席總經(jīng)理組織召開的重要經(jīng)營會(huì)議；3.監(jiān)督委員會(huì)有進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)力，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人提交的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、重要財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行審計(jì)；4.總經(jīng)理提交的公司發(fā)展戰(zhàn)略、營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）、生產(chǎn)設(shè)備引入、營運(yùn)資金注入、公司重大投資、審批權(quán)限體系、公司利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等重要文件應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會(huì)審議，監(jiān)督委員會(huì)有向董事會(huì)決策提供建議的權(quán)力；5.總經(jīng)理提交的公司年度經(jīng)營計(jì)劃、月度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算方案等重要文件

8、應(yīng)報(bào)監(jiān)督委員會(huì)審議，監(jiān)督委員會(huì)有向董事會(huì)決策提供建議的權(quán)力；6.總經(jīng)理應(yīng)就公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、基本管理制度、公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）等方面文件報(bào)監(jiān)督委員會(huì)審議，監(jiān)督委員會(huì)有向董事會(huì)決策提供建議的權(quán)力；7.公司經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算得到審批通過后，監(jiān)督委員會(huì)無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；8.監(jiān)督委員會(huì)有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范