合同經(jīng)濟(jì)詐騙案例

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1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃合同經(jīng)濟(jì)詐騙案例　　合同詐騙案例分析　　摘要合同詐騙罪是當(dāng)今司法實(shí)踐中的一種高發(fā)性犯罪，其行為本身具有一定的復(fù)雜性，一直是刑法犯罪理論研究的重點(diǎn)。本文闡述了合同詐騙罪的構(gòu)成要件，介紹了學(xué)術(shù)界關(guān)于相關(guān)犯罪構(gòu)成的幾種觀點(diǎn)，在綜合犯罪對(duì)象、時(shí)間、條件等綜合因素加以判斷，作出科學(xué)客觀的結(jié)論。　　關(guān)鍵詞合同詐騙罪詐騙行為單位犯罪　　作者簡(jiǎn)介：于濤，北京市石景山區(qū)人民檢察院案件綜合管理辦公室主任。　　中圖分類(lèi)號(hào)：文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1009--072-0

2、2　　一、案件事實(shí)目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　XX年1月，犯罪嫌疑人蘇某在石景山區(qū)工商局注冊(cè)成立了北京市凱達(dá)偉業(yè)企業(yè)策劃有限公司，公司性質(zhì)屬于有限責(zé)任公司，法人為蘇某，股東為蘇某及其妻子邱某，注冊(cè)資金10萬(wàn)元，蘇某為該公司經(jīng)理，邱某為該公司會(huì)計(jì)。3月，蘇某虛構(gòu)了“中國(guó)食品、藥品放心工程編輯委員會(huì)”這一單位，是下屬于衛(wèi)生部的一職能部門(mén)。并用電腦偽造

3、合成了該委員會(huì)的紅頭文件及印章，并自己編寫(xiě)了文件內(nèi)容，文件稱(chēng)：“中國(guó)食品、藥品放心工程編輯委員會(huì)”將要開(kāi)辦全國(guó)食品、藥品企業(yè)HACCP無(wú)菌環(huán)節(jié)認(rèn)證培訓(xùn)班，該培訓(xùn)由衛(wèi)生部領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專(zhuān)家授課，并可以得到食品衛(wèi)生系統(tǒng)認(rèn)證，培訓(xùn)后舉行統(tǒng)一授牌儀式，享受免檢待遇，此次培訓(xùn)由“編輯委員會(huì)”主辦，由“凱達(dá)公司”承辦。蘇某雇傭了7、8個(gè)業(yè)務(wù)員，讓這幾個(gè)業(yè)務(wù)員每人負(fù)責(zé)幾個(gè)省，通過(guò)查全國(guó)電話(huà)號(hào)碼簿，查出全國(guó)各地的食品生產(chǎn)企業(yè)的電話(huà)，讓業(yè)務(wù)員給食品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人打電話(huà)，通知這些企業(yè)來(lái)參加該培訓(xùn)，如果對(duì)方有意參加培訓(xùn)，業(yè)目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到

4、安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃務(wù)員就把假文件及培訓(xùn)安排、報(bào)名表傳真過(guò)去。要求有意參加的企業(yè)將報(bào)名表回執(zhí)再傳真回來(lái)，并將報(bào)名費(fèi)電匯至該公司。培訓(xùn)費(fèi)最開(kāi)始是每人6680元，五一期間在大連舉辦，后來(lái)因?yàn)閳?bào)名人少，蘇某把培訓(xùn)費(fèi)降到每人3800元，六月十六日在青島舉辦。這樣陸續(xù)有山東六合集團(tuán)，山東青島正大有限公司，遼寧省盤(pán)錦雙龍食品有限公司，河南省焦作市京華食品有限公司，廣東省揭西縣碧香園食品廠(chǎng)等十多家企業(yè)按要求

5、匯來(lái)培訓(xùn)費(fèi)及推薦產(chǎn)品費(fèi)。6月11日蘇某給業(yè)務(wù)員結(jié)工資說(shuō)會(huì)議取消了，讓業(yè)務(wù)員回家等通知再來(lái)上班，但其并沒(méi)有通知受騙單位會(huì)議取消，受騙單位仍與業(yè)務(wù)員聯(lián)系詢(xún)問(wèn)培訓(xùn)的情況，這些業(yè)務(wù)員感到有問(wèn)題，到公司卻發(fā)現(xiàn)公司搬家了，這樣就報(bào)警了。經(jīng)警方查證，該公司自成立至被查封，共收入22萬(wàn)元，支出20萬(wàn)元，沒(méi)有起獲該公司財(cái)務(wù)帳冊(cè)，最后警方根據(jù)被騙單位報(bào)案及匯款單認(rèn)定蘇某詐騙了11家企業(yè)，詐騙金額7萬(wàn)多元，有一些被騙單位因沒(méi)有報(bào)案材料及相關(guān)證明未予認(rèn)定。后經(jīng)我們?nèi)∽C，犯罪嫌疑人蘇某在成立公司后除詐騙外只經(jīng)營(yíng)了3項(xiàng)業(yè)務(wù)，其中2項(xiàng)業(yè)務(wù)只占公司業(yè)務(wù)的很小比例，還有1項(xiàng)業(yè)務(wù)是蘇某個(gè)人在

6、公司成立前經(jīng)營(yíng)的?！　〗?jīng)濟(jì)詐騙之：基礎(chǔ)十四招　　招數(shù)一：合同詐騙　　這是犯罪分子罪常用的詐騙手段之一。在通常情況下他們一般先成立一個(gè)皮包公司，這些公司往往從外表上能起到掩人耳目的目的），然后他們便與你簽訂購(gòu)銷(xiāo)合同，向你購(gòu)貨，貨到后按月結(jié)款。先前的幾次小數(shù)額交易，他們都會(huì)及時(shí)付款。別急，這只不過(guò)是騙你信任的手段而已，他們一般都會(huì)在最后一次要上一大批貨后便人間蒸發(fā)，或是付少量訂金拿走大批貨物后消失在茫茫的中華大地上?！　≌袛?shù)二：空頭支票詐騙　　疑犯在其作案初期，不會(huì)馬上使用空頭支票，而是先用現(xiàn)金進(jìn)行小數(shù)額交易，以贏取你的信任，等你對(duì)他完全信任之時(shí)，他便會(huì)表示，

7、想做大點(diǎn)，多拿點(diǎn)貨，帶現(xiàn)金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前人去樓空，從而詐騙多家當(dāng)事人?，F(xiàn)有空頭支票詐騙在順德容桂地區(qū)的經(jīng)濟(jì)案件中占有較大的比重?？汕f(wàn)要留神喲！　　招數(shù)三：金蟬脫殼目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專(zhuān)業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車(chē)場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開(kāi)展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃　　通常疑犯會(huì)先租用一個(gè)商鋪或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送貨到其租用的地方，并佯稱(chēng)卸完貨后再帶你去收取貨款，

8、可在途中，他們往往會(huì)想盡辦法借故離開(kāi)，等你發(fā)現(xiàn)不妥返回卸貨地點(diǎn)時(shí)，