關(guān)連交易就新沂項(xiàng)目

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1、香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對(duì)本公告的內(nèi)容概不負(fù)責(zé)，對(duì)其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，概不對(duì)因本公告全部或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。（於開(kāi)曼群島註冊(cè)成立之有限公司）（股份代號(hào)：3311）關(guān)連交易就新沂項(xiàng)目與中建工程設(shè)計(jì)有限公司成立合營(yíng)企業(yè)於二零一八年十一月二日，中建國(guó)際投資（本公司的全資附屬公司）、深圳中海建築（本公司的全資附屬公司）及中建工程設(shè)計(jì)訂立合作協(xié)議，據(jù)此，各方同意(a)與徐州新沂組成新沂合營(yíng)企業(yè)，以投資於新沂項(xiàng)目；及(b)制定彼等各自於新沂合營(yíng)企業(yè)的權(quán)利及義務(wù)。中建工程設(shè)計(jì)為中建股份的附屬公司，而中建股份

2、則為本公司的中介控股公司。因此，中建工程設(shè)計(jì)為本公司的關(guān)連人士，而根據(jù)上市規(guī)則第十四A章的規(guī)定，交易構(gòu)成本公司的關(guān)連交易。由於參照交易計(jì)算的一項(xiàng)或多項(xiàng)適用百分比率超過(guò)0.1%但低於5%，故根據(jù)上市規(guī)則第十四A章，交易須遵守申報(bào)及公告規(guī)定，但獲豁免遵守獨(dú)立股東批準(zhǔn)規(guī)定。緒言近日，中建國(guó)際投資（本公司的全資附屬公司）、深圳中海建築（本公司的全資附屬公司）及中建工程設(shè)計(jì)組成投標(biāo)聯(lián)合體，並共同就新沂項(xiàng)目投標(biāo)。該投標(biāo)聯(lián)合體中標(biāo)新沂項(xiàng)目。中建國(guó)際投資與徐州新沂最初按股權(quán)比例90%及10%組成新沂合營(yíng)企業(yè)。根據(jù)投標(biāo)文件及與地方政府及投標(biāo)聯(lián)合體磋商後，中建國(guó)際投資與徐州新沂將–1–向深圳中海建築與中建工

3、程設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)讓彼等於新沂合營(yíng)企業(yè)的部分股權(quán)，彼等全部將進(jìn)一步向新沂合營(yíng)企業(yè)註冊(cè)資本注資。其後，新沂合營(yíng)企業(yè)將由中建國(guó)際投資、深圳中海建築、中建工程設(shè)計(jì)及徐州新沂擁有88.5%、1%、0.5%及10%權(quán)益。於二零一八年十一月二日，中建國(guó)際投資、深圳中海建築及中建工程設(shè)計(jì)訂立合作協(xié)議，據(jù)此，各方同意(a)與徐州新沂組成新沂合營(yíng)企業(yè)，以投資於新沂項(xiàng)目；及(b)制定彼等各自於新沂合營(yíng)企業(yè)的權(quán)利及義務(wù)。合作協(xié)議日期二零一八年十一月二日訂約方(a)中建國(guó)際投資（本公司的全資附屬公司）；(b)深圳中海建築（本公司的全資附屬公司）；及(c)中建工程設(shè)計(jì)（中建股份的附屬公司，而中建股份為本公司的中介控股公司）

4、。成立新沂合營(yíng)企業(yè)中建國(guó)際投資、深圳中海建築、中建工程設(shè)計(jì)及徐州新沂將分別持有新沂合營(yíng)企業(yè)的88.5%、1%、0.5%及10%股權(quán)。新沂合營(yíng)企業(yè)將作為本集團(tuán)的附屬公司入賬。–2–中建國(guó)際投資、深圳中海建築及中建工程設(shè)計(jì)同意合作協(xié)議中有關(guān)新沂合營(yíng)企業(yè)的以下主要條款：資本承擔(dān):新沂合營(yíng)企業(yè)的註冊(cè)資本新沂合營(yíng)企業(yè)的註冊(cè)資本為人民幣287,500,000元（相當(dāng)於約港幣323,033,708元），由新沂合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)持有人按彼等各自於新沂合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)比例出資如下：中建國(guó)際投資人民幣254,437,500元（相當(dāng)於約港幣285,884,831元）深圳中海建築人民幣2,875,000元（相當(dāng)於約港

5、幣3,230,337元）中建工程設(shè)計(jì)人民幣1,437,500元（相當(dāng)於約港幣1,615,169元）徐州新沂人民幣28,750,000元（相當(dāng)於約港幣32,303,371元）新沂合營(yíng)企業(yè)註冊(cè)資本的各自出資金額乃經(jīng)參考新沂項(xiàng)目的建議資本需求及各訂約方於新沂合營(yíng)企業(yè)的權(quán)益後由各訂約方公平磋商釐定。–3–中建國(guó)際投資的履約保函中建國(guó)際投資將於PPP項(xiàng)目協(xié)議生效日期14個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)向相關(guān)政府部門出具人民幣20,000,000元（相當(dāng)於約港幣22,471,910元）的建設(shè)期履約保函。此履約保函自提供履約保函當(dāng)日起至新沂項(xiàng)目獲接納為已正式完成止期間內(nèi)生效。中建國(guó)際投資將於新沂項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)日期開(kāi)始就營(yíng)運(yùn)期間向

6、相關(guān)政府部門出具人民幣1,000,000元（相當(dāng)於約港幣1,123,596元）的履約保函。此履約保函自新沂項(xiàng)目獲接納為已正式完成當(dāng)日起至開(kāi)始移交新沂項(xiàng)目日期止期間內(nèi)生效。於新沂項(xiàng)目到期前六個(gè)月，中建國(guó)際投資將就移交該項(xiàng)目向相關(guān)政府部門出具人民幣1,000,000元（相當(dāng)於約港幣1,123,596元）的履約保函。此履約保函自開(kāi)始移交新沂項(xiàng)目當(dāng)日起至完成移交日期止期間內(nèi)生效。董事局成員:新沂合營(yíng)企業(yè)將由五名董事組成：其中四名將由中建國(guó)際投資委任，而另外一名則由徐州新沂委任。分佔(zhàn)盈利╱虧損:新沂合營(yíng)企業(yè)就PPP項(xiàng)目協(xié)議產(chǎn)生的除稅及其他開(kāi)支後盈利╱虧損將由中建國(guó)際投資、深圳中海建築及中建工程設(shè)計(jì)

7、按彼等各自於新沂合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)比例分佔(zhàn)。–4–未來(lái)融資:新沂項(xiàng)目的任何額外資金需求（註冊(cè)資本除外）將由新沂合營(yíng)企業(yè)與銀行或金融機(jī)構(gòu)作出安排，並由中建國(guó)際投資、深圳中海建築及中建工程設(shè)計(jì)按彼等各自於新沂合營(yíng)企業(yè)的股權(quán)比例提供擔(dān)保。轉(zhuǎn)讓限制:未經(jīng)其他訂約方書(shū)面同意，中建國(guó)際投資、深圳中海建築及中建工程設(shè)計(jì)均不得轉(zhuǎn)讓或出讓其於新沂合營(yíng)企業(yè)的全部或任何部分股權(quán)。新沂合營(yíng)企業(yè)的所有權(quán)架構(gòu)下圖列示新沂合營(yíng)企業(yè)於成立後的所有權(quán)架構(gòu)：中建國(guó)際投資深