擔(dān)保公司管理規(guī)范化建設(shè)microsoftword文檔

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1、個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途臨沂市科信擔(dān)保公司經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化建設(shè)報(bào)告為了加強(qiáng)和規(guī)范企業(yè)內(nèi)部控制，提高業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)行為防范能力，科信擔(dān)保將以此為契機(jī)，增強(qiáng)從業(yè)人員地自律意識(shí)，不斷促進(jìn)企業(yè)地規(guī)范化建設(shè)，使企業(yè)步入可持續(xù)性發(fā)展地良好循環(huán)，主要制訂了各項(xiàng)規(guī)范化制度，以促進(jìn)公司地經(jīng)營(yíng)管理規(guī)范化建設(shè)，主要有以下各項(xiàng)制度：文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索議事規(guī)則第一章總則?第一條為了進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)議事和決策程序，充分發(fā)揮董事會(huì)地經(jīng)營(yíng)決策作用，確保董事會(huì)工作地效率和決策地科學(xué)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法規(guī)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則.?第二條董事會(huì)是

2、公司經(jīng)營(yíng)管理地決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理公司地法人財(cái)產(chǎn)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，維護(hù)公司和全體股東地利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)地決策.第三條董事會(huì)應(yīng)當(dāng)有認(rèn)真履行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》規(guī)定地職責(zé)，確保公司遵守國(guó)家法律法規(guī)，公平對(duì)待全體股東，并關(guān)注利益相關(guān)者地利益.文檔來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)搜索第四條本規(guī)則對(duì)公司全體董事、董事會(huì)秘書；列席董事會(huì)會(huì)議地監(jiān)事、公司其他高管人員和其他有關(guān)人員都具有同等地約束力.?第五條如本規(guī)則與《公司章程》有沖突之處，則按《公司章程》地規(guī)定執(zhí)行.26/26個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途第二章董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)?第六條

3、公司董事會(huì)是股東大會(huì)地常設(shè)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé).?第七條公司董事會(huì)地組成人數(shù)及獨(dú)立董事地比例，由《公司章程》確定.董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名，副董事長(zhǎng)一名.?第八條董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由公司董事?lián)?，以全體董事地過(guò)二分之一以上選舉產(chǎn)生和罷免.?第九條董事長(zhǎng)根據(jù)《公司章程》規(guī)定行使下列職權(quán)：?(一)主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；?(二)督促、檢查董事會(huì)決議地執(zhí)行；?(三)行使法定代表人地職權(quán)；?(四)在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力地緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益地特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；?(五)董事會(huì)

4、授予地其他職權(quán).?董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)對(duì)董事長(zhǎng)地授權(quán)應(yīng)遵循合法、有利于公司運(yùn)作及提高決策效力地原則.該授權(quán)須限定在股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決策權(quán)限范圍內(nèi)并由董事會(huì)決議確定.?第十條公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略決策委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì).審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)地主任委員由獨(dú)立董事?lián)?各委員會(huì)一般由3名董事組成，其中獨(dú)立董事應(yīng)占二分之一以上地比例；審計(jì)委員會(huì)中至少有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士.各委員會(huì)地召集人由董事長(zhǎng)確定.26/26個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途?第十一條戰(zhàn)略決策委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略草案，并根據(jù)《公司章

5、程》規(guī)定履行其職責(zé).?1、編制公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略草案以及提出修改意見；?2、對(duì)總經(jīng)理擬定地年度發(fā)展計(jì)劃草案提出意見；?3、制定公司經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃等草案；?4、擬定重大投資、資產(chǎn)收購(gòu)或出售等草案，并負(fù)責(zé)監(jiān)督核實(shí)；?5、提出修改公司章程草案；?6、擬定公司地基本管理制度及修改草案；?7、審議總經(jīng)理提交地公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置、重大調(diào)整方案并提出意見.?第十二條審計(jì)委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司各類財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé).?1、擬定公司各項(xiàng)基本財(cái)務(wù)制度及修改草案；?2、檢查公司會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況和財(cái)務(wù)報(bào)告程序；?3

6、、與公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行交流；?4、對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員及其工作進(jìn)行考核；?5、對(duì)公司地內(nèi)部控制進(jìn)行考核；?6、檢查、監(jiān)督公司存在或潛在地各種風(fēng)險(xiǎn)；?7、檢查公司遵守法律、法規(guī)地情況；?8、審查總經(jīng)理提交地年度財(cái)務(wù)決算、預(yù)算草案，資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金地計(jì)提及核銷草案，并提出意見；?9、擬定公司利潤(rùn)分配草案和彌補(bǔ)虧損草案；26/26個(gè)人收集整理勿做商業(yè)用途?10、對(duì)總經(jīng)理提出地資金借貸、委托管理和擔(dān)保等事項(xiàng)提出意見；?11、對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出意見.?第十三條提名委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定董事和高級(jí)管理人員地選擇標(biāo)準(zhǔn)及提名程序，并根據(jù)《公司章程》

7、規(guī)定履行其職責(zé).?1、對(duì)董事會(huì)地規(guī)模和結(jié)構(gòu)提出建議，明確對(duì)董事地要求；?2、擬定、董事和高級(jí)管理人員地選擇標(biāo)準(zhǔn)和提名程序；?3、對(duì)股東、監(jiān)事會(huì)提名地董事候選人進(jìn)行形式審核，向董事會(huì)提出董事、總經(jīng)理候選人名單；?對(duì)總經(jīng)理提名地副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師候選人提出意見.?第十四條薪酬與考核委員會(huì)主要負(fù)責(zé)制定公司薪酬制度并組織考核工作，并根據(jù)《公司章程》規(guī)定履行其職責(zé).?1、擬定公司薪酬政策及制度體系；?2、擬定、審查董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員地薪酬制度與考核標(biāo)準(zhǔn)；?3、組織實(shí)施對(duì)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員地考核；?4、擬定公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃草案.?第十五

8、條專門委員會(huì)地工作制度：?1、各專門委員會(huì)由召集人負(fù)責(zé)開展工作；一位董事或獨(dú)立董事可在2個(gè)或3個(gè)委員會(huì)中任職；2、工作程序：各專門委員會(huì)可以自己直接起草文件并提交董事會(huì)審議；也可以由總經(jīng)理提出草案，經(jīng)專門委