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1、股票代碼6230超眾議超眾科中九事技華十股民二份國年有九股手限十東公二常司年會六冊月二十五日公司地址：臺北縣三重市興德路123-1號12樓電話：(02)29952666~8傳真：(02)29958258~9目錄頁次壹、開會議程1-----------------------------------------------------------------貳、報告事項2-----------------------------------------------------------------參、承認事項3-----
2、------------------------------------------------------------肆、討論事項4一)------------------------------------------------------------伍、選舉事項7-----------------------------------------------------------------陸、討論事項8(二)----------------------------------------------------
3、--------柒、其他議案及臨時動議8--------------------------------------------------捌、附件一、九十一年度營業(yè)報告書9---------------------------------------------二、監(jiān)察人審查報告書12---------------------------------------------------三、會計師查核報告13------------------------------------------------------四、九
4、十年度決算表冊14---------------------------------------------------五、九十一年度盈餘分配表18---------------------------------------------玖、附錄一、董事會議事規(guī)則19------------------------------------------------------二、公司章程20---------------------------------------------------------------三、股東
5、會議事規(guī)則23------------------------------------------------------四、資金貸與他人作業(yè)程序25---------------------------------------------五、背書保證作業(yè)辦法28---------------------------------------------------六、取得或處份資產處理程序31------------------------------------------七、從事衍生性商品交易處理程序36------
6、------------------------------八、董事暨監(jiān)察人選舉辦法39---------------------------------------------九、本次無償配股對公司營運績效、每股盈餘及股東投資報酬40率之影響--------------------------------------------------------------十、董事、監(jiān)察人持股情行41---------------------------------------------十一、員工分紅及董監(jiān)酬勞42------
7、----------------------------------------2-壹、開會議程超眾科技股份有限公司九十二年股東常會開會議程時間：中華民國九十二年六月二十五日(星期三)上午九時正地點：臺北縣三重市興德路123-1號R樓開會程序：一、宣佈開會（報告出席股數）二、主席致詞三、報告事項(一)九十一年度營業(yè)概況報告。(二)監(jiān)察人審查九十一年度決算表冊報告。(三)訂定本公司『董事會議事規(guī)則』。四、承認事項(一)九十一年度營業(yè)報告書及決算表冊，提請承認。(二)九十一年度盈餘分配案，提請承認。五、討論事項(一)(一)九
8、十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發(fā)行新股案。(二)本公司赴「大陸建廠投資案」，提請討論。(三)修訂「公司章程」案，提請討論。(四)修訂「資金貸與他人作業(yè)程序」案。(五)修訂「背書保證作業(yè)辦法」案。(六)修訂「取得或處份資產處理程序」案。(七)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。六、選舉事項：本公司董事及監(jiān)察人改選案。七
