美國投資移民政策eb-5改革“國會較勁”卷土重來

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1、美國投資移民政策EB-5改革“國會較勁”卷土重來2016年9月30日將至，在EB-5投資人新一輪930遞件賽開跑之際，一貫主張“要么改革要么關(guān)?！钡腉rassley議員乂有一輪新動作，拋出去年美國投資移民政策S.1501的“升級版本”草案，并迅速將該草案更新為S.1501提案的修正文木，上升到正式提案的層次。其放手一搏的姿態(tài)，也預示著美國投資移民政策EB-5變法“國會較勁”的卷土重來！移民專家表示，與以往眾多EB-5改革提案相比，此次新提案可謂史上最嚴，除了提高最低投資額外，就業(yè)計算、資金來源和行業(yè)合規(guī)均更加嚴格。以卜-為該提案的

2、具體要點：1、將區(qū)域屮心項目延長5年至2020年9月30日。2、調(diào)整美國投資移民政策中EB-5最低投資額，TEA地區(qū)為80萬美元，非TEA地區(qū)120萬美元；最低投資額可由國土安全部部長和勞工部部長商定示隨時調(diào)整，如果5年未調(diào)，則每5年門動按照物價指數(shù)調(diào)整；TEA地區(qū)的最低投資額始終要保持在普通地區(qū)最低投資額的50%—75%這個范圍之內(nèi)。3、每財年預留5000張EB-5簽證給TEA地區(qū)；TEA獲批示的有效期為2年，每一次續(xù)期也仍為2年。4、明確捉出美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局是判斷經(jīng)濟模型的官方機構(gòu)；間接就業(yè)機會只能計算在EB-5創(chuàng)造就業(yè)機

3、會總數(shù)的90%以內(nèi)；即使非EB-5投資人于項目資金的30%,其創(chuàng)造的就業(yè)機會總數(shù)最多只能算作EB-5就業(yè)創(chuàng)造機會總數(shù)的30%；租八就業(yè)不能計入EB-5就業(yè)機會創(chuàng)造總數(shù)內(nèi)。5、要求投資者提供7年的稅收記錄；海外轉(zhuǎn)款需要捉供轉(zhuǎn)款人的身份證明；以資金贈與作為投資款來源的投資人，贈與人只能是配偶、父母、了女、兄弟姐妹或祖父母等近親屬;以抵押貸款作為資金來源的投資人，貸款必須由信譽良好的銀行或貸款機構(gòu)發(fā)岀。6、于美國EB-5投資移民政策中加強對行業(yè)“合規(guī)性”的要求：細化區(qū)域中心的認證過程，對區(qū)域中心年度審核制度提出更明細嚴苛的要求；區(qū)域中心

4、的文件盂要到SEC注冊，同時將所有EB-5融資行為界定為美國木土發(fā)生的行為，受美國司法管轄；項目方需要向投資人披露過去十年的法庭記錄以及各個環(huán)節(jié)基于成交的傭金相關(guān)信息，包括接收人的姓名、聯(lián)系方式、服務(wù)內(nèi)容等；區(qū)域中心和新商業(yè)企業(yè)負責人必須是美國的永久屈民或美國公民，R不得有過欺詐等犯罪記錄，外國政府所擁有的企業(yè)不能參與到區(qū)域中心；區(qū)域中心每年應(yīng)繳納2萬美元的誠信基金年費，用于支持移民局對項目合規(guī)性的調(diào)杏；第三方營悄機構(gòu)，即美國境外的移民中介需在移民局登記注冊，捉供名稱、地址、聯(lián)系方式等信息，并捉交年度報告。7、為長時間等待屮請的項

5、目提供加急處理服務(wù)，提前審批項目的商業(yè)計劃書；如果美國EB-5投資人1-526已經(jīng)通過，即使還在排期等候階段，也可以在還沒登陸美國之詢遞交1-829屮請，以后登陸美國或者調(diào)整身份示可肓接拿正式綠卡。移民專家表示，漲價和加強嚴管一直是美國投資移民政策EB-5改革的廣泛共識，這兩點在Grassley議員的最新捉案里也得到了充分的體現(xiàn)。隨著美國各界人士對■漲價的高預期，外加EB-5投資額多年來一肓保持不變的情況下，多年投資金額保持50萬美元不變的EB-5美國投資移民漲價已勢在必行，一旦最低投資額漲至80萬美元，意味著需要多提供至少30萬

6、美元中每筆資金的來源與路徑證明。此份提案也對美國投資移民政策EB-5行業(yè)介規(guī)性提出了更嚴格和細化的要求，并強調(diào)了SEC的介入、區(qū)域中心各環(huán)節(jié)費用的披露，共至要求海外中介機構(gòu)的報備，這一系列行為將會使行業(yè)更加規(guī)范，日后區(qū)域中心欺詐行為將會變得非常罕見，而且融資銷售環(huán)節(jié)將會特別透明，投資人將擁冇更加充分、冇據(jù)可依、透明的信息做出EB-5投資決策。所謂“史上最嚴”，即不僅對行業(yè)提出了更高的行為準則要求，對EB-5投資人的申請門檻也進一步進行收緊，沿用了S.1501提案里的部分嚴苛條款。首先在資金來源證明上不僅要求提供7年稅收記錄，對各種

7、不同的資金來源方案上也提出了更多的標準和限制。另外,在就業(yè)計算上繼續(xù)劃分總接就業(yè)機會和間接就業(yè)機會在移民局認可就業(yè)總數(shù)中的份額，且將非EB-5資金創(chuàng)造就業(yè)可使用的就業(yè)計算份額限制在30%以內(nèi)，這不僅提高了項冃在直接就業(yè)創(chuàng)造上的耍求，而且也變相使EB-5資金在項冃中占據(jù)更大比例，承擔更多風險。不過，除了加強嚴管，該美國投資移民政策提案也針對緩解排期提出了對投資人有利的另一點，即可以在美國境外提前遞交1-829申請。如果此條款落實，那么即便有排期，拿永久綠卡的時間也人人縮短了，這將對進行了投資但因簽證配額擠壓而延遲進入美國的EB-5投

8、資人有所幫助，第一，先不用去美國居??；第二，提前計算1-829的兩年，不用受排期耽擱，對投資人來說是一個大福利。值得關(guān)注的是，就在前幾天，IIUSA、AILA（全美移民律師協(xié)會）、EB-5IC等美國業(yè)內(nèi)機構(gòu)代表給國會的聯(lián)名公開信中，則提議加強誠信條