論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件

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1、論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件政治與法律論洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件曹妮(西安郵電學(xué)院陜西西安710061)【摘要】洗錢(qián)犯罪一直是國(guó)際社會(huì)重點(diǎn)打擊的犯罪對(duì)象之一.筆者認(rèn)為:洗錢(qián)罪的構(gòu)成要件中,洗錢(qián)罪的客體是復(fù)雜客體,它侵犯了國(guó)家關(guān)于金融活動(dòng)的管理制度和司法機(jī)關(guān)查處犯罪的正?；顒?dòng);客觀(guān)方面表現(xiàn)為掩飾,隱瞞毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪等幾種特定犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的性質(zhì)和來(lái)源的行為.洗錢(qián)罪的主體要件明確規(guī)定為自然人和單位.而主觀(guān)方

2、面是故意,即行為人明知是……卻使之成為”合法”收入.【關(guān)鍵詞】洗錢(qián)罪;犯罪客體;犯罪主體我國(guó)刑法第191條規(guī)定,洗錢(qián)罪是指明知是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪,走私犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益,而以各種方法掩飾,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為.在2001年12月29日通過(guò)的《中華人民共和國(guó)刑法修正案(三)》與在2006年6月29日通過(guò)的《中華人民共和國(guó)刑法修正案(六)》中,分別又將恐怖活動(dòng)犯罪”與貪污賄賂犯罪,破壞金融管理秩序犯罪,金融詐騙犯罪添加至洗錢(qián)罪的上游犯罪中,使洗錢(qián)罪的調(diào)整范圍得到了進(jìn)一步的擴(kuò)大.一,洗錢(qián)罪的客體關(guān)于洗錢(qián)罪的客體,我國(guó)刑法學(xué)界對(duì)此有著較大的爭(zhēng)議,具體有以下幾種觀(guān)點(diǎn):第—種觀(guān)點(diǎn)

3、認(rèn)為,本罪的客體是復(fù)雜客體,如果洗錢(qián)行為是通過(guò)銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行的,則破壞了國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的監(jiān)管制度;如果洗錢(qián)行為是通過(guò)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)的周轉(zhuǎn)活動(dòng)以外的方式進(jìn)行的,則未必對(duì)國(guó)家金融管理制度構(gòu)成破壞.所以大多數(shù)情況下,洗錢(qián)罪的客體是國(guó)家對(duì)金融活動(dòng)的管理制度.此外,根據(jù)違法所得及其收益的來(lái)源,洗錢(qián)罪還分別侵犯了社會(huì)治安管理秩序或國(guó)家的對(duì)外貿(mào)易管理.

4、1]第二種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,本罪客體是司法機(jī)關(guān)的活動(dòng),公共治安秩序和經(jīng)濟(jì)金融秩序.第三種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,本罪的客體是國(guó)家對(duì)金融的管理制度和社會(huì)治安管理秩序.第四種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,本罪的客體是國(guó)家關(guān)于金融活動(dòng)的管理制度和司法機(jī)關(guān)查處犯罪的正?；顒?dòng).

5、4在以上論述中,第

6、一種觀(guān)點(diǎn)看到本罪是復(fù)雜客體并強(qiáng)調(diào)客體的多層次性是正確的,但認(rèn)為本罪客體具有多變性是不妥當(dāng)?shù)?只有當(dāng)具體犯罪有確定的客體時(shí),立法者才能將其歸屬于某一類(lèi)犯罪,如果某一具體犯罪的客體具有不確定性,則無(wú)法將之歸于何類(lèi)犯罪之中.事實(shí)上,也不存在不侵犯某一具體確定的客體的犯罪.同時(shí),這種觀(guān)點(diǎn)忽視了犯罪直接客體的直接性.洗錢(qián)行為是”上游犯罪的后續(xù),對(duì)”上游犯罪”起著推波助瀾的作用,但洗錢(qián)行為有自己的行為表現(xiàn)方式和危害性質(zhì),它并不直接對(duì)社會(huì)治安秩序造成破壞,只是本罪的某些”上游犯罪才破壞社會(huì)治安秩序.第二,三種觀(guān)點(diǎn)中也同樣存在著這一問(wèn)題.將社會(huì)治安管理秩序或公共治安秩序作為本罪的直接客體,不僅違背犯罪直接

7、客體的直接性,同時(shí)也違背了其具體性,因此是不妥當(dāng)?shù)?我國(guó)現(xiàn)行立法之所以在刑法中增設(shè)洗錢(qián)罪,并將其放在破壞金融管理秩序罪一節(jié)中,主要原因就在于我國(guó)當(dāng)前大量的洗錢(qián)分子利用現(xiàn)階段金融體制的不完備,將大量的贓款進(jìn)入流通領(lǐng)域,使金融系統(tǒng)產(chǎn)生混亂和危機(jī).立法者設(shè)立此罪的目的一方面是出于迎合國(guó)際反洗錢(qián)斗爭(zhēng)的潮流,但更主要的是要保護(hù)我國(guó)正在建立并且逐漸完善的金融秩序.因此,洗錢(qián)罪直接侵犯了我國(guó)的金融管理秩序.由于洗錢(qián)者的特定目的,決定了洗錢(qián)行為對(duì)司法活動(dòng)必然會(huì)造成一定的擾亂.查找犯罪證據(jù),追究犯罪是司法機(jī)關(guān)的應(yīng)有職責(zé).洗錢(qián)者的目的就是通過(guò)洗錢(qián)消滅犯罪線(xiàn)索和證據(jù),為司法機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)和追查犯罪設(shè)置障礙,采取各種手

8、段不遺余力地對(duì)特定犯罪收益的性質(zhì)和來(lái)源加以掩飾,隱瞞,給司法機(jī)關(guān)的正?；顒?dòng)帶來(lái)了重重困難.因此,洗錢(qián)罪嚴(yán)重妨礙了國(guó)家司法機(jī)關(guān)的正常司法活動(dòng).綜上所述,筆者贊同第四種觀(guān)點(diǎn),即洗錢(qián)罪的客體是復(fù)雜客體,它侵犯了國(guó)家關(guān)于金融活動(dòng)的管理制度和司法機(jī)關(guān)查處犯罪的正?；顒?dòng).二,洗錢(qián)罪的客觀(guān)方面洗錢(qián)罪的客觀(guān)方面在理論界有不同表述.有的認(rèn)為洗錢(qián)罪的客觀(guān)方面為”行為人明知是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪,走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益,而以種種方法為其掩飾,隱瞞,從而使人無(wú)法再了解其穩(wěn)固所得和收益的真實(shí)來(lái)源和性質(zhì)的行為.[5還有觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為洗錢(qián)罪在客觀(guān)方面表現(xiàn)為明知是毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪,走私犯罪的違法所

9、得及其產(chǎn)生的收益,而實(shí)施種種洗錢(qián)行為,以掩飾,隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)的行為”.另外一種觀(guān)點(diǎn)認(rèn)為,洗錢(qián)罪在客觀(guān)方而表現(xiàn)為”掩飾,隱瞞毒品犯罪,黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪,走私犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益的來(lái)源和性質(zhì)的行為”.

10、7筆者認(rèn)為,上述關(guān)于洗錢(qián)罪的客觀(guān)方面的前兩種表述有所不妥.兩種表述的共同缺陷在于把主觀(guān)方面的要素?fù)饺氲娇陀^(guān)方面.如明知顯然是洗錢(qián)罪的主觀(guān)方面內(nèi)容,而不是洗錢(qián)罪客觀(guān)方面的內(nèi)容,將其包括在洗錢(qián)罪客觀(guān)方面的內(nèi)容之中,有主