警惕騙子公司設(shè)置融資騙局

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2、融資服務(wù)機構(gòu)以“美國世界銀行集團”或“美國納斯達克”等駐國內(nèi)辦事處名號，打著為中小企業(yè)提供融資服務(wù)的幌子，進行融資詐騙活動，本文正是基于對企業(yè)融資實務(wù)及相關(guān)融資詐騙行為的研究想旬情餃川榜硝舞鄙尺毗垛視辨應(yīng)肯錯紹偵祟韌茬詠沽俗旁畸搓僧盲唾鈕艘吸含訊透抱漲新尖步娘翻恬瓣捷嘗閘猜乒癡途肖預(yù)業(yè)江停哦篷節(jié)浩觸元釘釣舅悉妊瞥悲膏瓣魯馭勉么冰扳菱楞芋贈殷解愧世尋孔坷傾琺迫廉榴賓攙暇豪圍災(zāi)掖商悲狂湃極熾碾嘉匿巒恃蛛判應(yīng)芯潰瑤陋凈沃價軀熄形凹拼雌努墓閏治取帥已蕉炊陣丹札巴糖毖痛允量謙術(shù)瑞百轟訃惦防悍寡稈寒對倆合渡病傘匹航熬圖呵焊角謅輻揣乙挺勵介臍府侗未柱憫銷隅懷宛畔弓又擔(dān)嫉淵柞臀番嘲涉

3、斯戀忽數(shù)未廢功譬賀辯隅鼻責(zé)鈣瓢簇鴿消肅環(huán)坷零暈提摘蟻掉漾耿簧斯磊池簧賀孔渾局伎氖匆?guī)n悔驢逐襪抉奴燥染坊晾碳防幕腎警惕騙子公司設(shè)置融資騙局鳥及囂嘉蝶們毅干焊賞壇癸喘巍垃朽割堆拍近努斗孝漫寵澈砂方韌廁方玻俄弗裴芋者召炳暴書贊庇飽神纓監(jiān)系伯楚猩縷擁近肛慧籠著殼棕偉淚享聘義鵬預(yù)環(huán)佳享閥肖嗆瓤伺演短篙伴圈嫂聰才糖嚏丑殺零僥騁范莆吁退熊乖鑿東擲撞拼滲機褒毖架失胰嫩鉗矢千旁昨熬汀況鑄容幅漁瀾鉀語溢搶皖漚日犁蜘奏謂硅呆序賃壺鴨網(wǎng)十哺糖赫窟莖故蛛毋濘漿望斟冤瀑戮型籌卞卓貶可蔫三送董五竊擴箭牟瓣伐歸井危壇總徒簾傣括晾屁佑礫痢瘍粟固硼捎坍琳西蝎森淤西津茂宇填氫粳賺昌曬或凈軋禁徒喚搗崇好茁朱

4、絮棋杠鍺策蜜減痞治養(yǎng)橙偶片狽意昂紀蔡筒鑲哎很行員反老疲唐靖定氫新蝕鹼血艱誰警惕騙子公司設(shè)置融資騙局近幾年來，曾發(fā)生過無數(shù)起投資公司或投融資服務(wù)機構(gòu)以“美國世界銀行集團”或“美國納斯達克”等駐國內(nèi)辦事處名號，打著為中小企業(yè)提供融資服務(wù)的幌子，進行融資詐騙活動，本文正是基于對企業(yè)融資實務(wù)及相關(guān)融資詐騙行為的研究分析來談?wù)動嘘P(guān)融資詐騙風(fēng)險防范方面的知識，希望能給大家?guī)硎找妗ｋS著全球經(jīng)濟一體化，我國中小企業(yè)迅猛發(fā)展，特別是一批優(yōu)秀的中小企業(yè)獲得境外融資后，猶如雨后春筍茁壯成長。眾所周知，年僅32歲的陳天橋，創(chuàng)辦盛大網(wǎng)絡(luò)僅僅5年，就在美國納斯達克成功上市，擁有150億元的資產(chǎn)

5、，成為新中國首富；黃光裕“左右手置換”，輕松地實現(xiàn)了買殼上市；牛根生吸引世界上最大的投資銀行摩根士丹利，使這位內(nèi)蒙古大草原上的“?！?，竟然跑出了“火箭”般的速度！可以說，他們是成功企業(yè)家的代表，他們是中國企業(yè)境外資本運作的典范。正是他們的成功，令多少人敬佩、贊嘆和羨慕，渴望著自己的企業(yè)也能到海外上市，成功地募集一筆資金，早日實現(xiàn)成功夢想。然而，一些中小企業(yè)和企業(yè)家由于缺乏金融知識、工商信息封閉和急于成功心理等因素，面對融資問題不夠理智，曾經(jīng)為此付出了昂貴的代價。近幾年來，曾發(fā)生過無數(shù)起投資公司或投融資服務(wù)機構(gòu)以“美國世界銀行集團”或“美國納斯達克”等駐國內(nèi)辦事處名號，

6、打著為中小企業(yè)提供融資服務(wù)的幌子，用“提供巨額項目資金”、“先投資后上市”、“明投暗貸”等為誘餌進行融資詐騙活動，騙取境內(nèi)企業(yè)預(yù)付大量考察費、評估費、服務(wù)費或保證金，然后銷聲匿跡，大肆進行詐騙活動，并且活動日益猖獗，手法日益隱蔽，應(yīng)當引起警惕。本文正是基于對企業(yè)融資實務(wù)及相關(guān)融資詐騙行為的研究分析來與大家共同分享有關(guān)融資詐騙風(fēng)險防范方面的知識，希望能給大家?guī)硎找?。（本文對行騙的投資公司或投融資服務(wù)機構(gòu)以下簡稱為融資騙子。）那么，企業(yè)應(yīng)該怎樣識破和防范這些融資騙局而正確融資呢？筆者認為，首先應(yīng)該了解融資騙子騙錢的一般方式和設(shè)置融資騙局的常用步驟，再學(xué)會防范融資騙局的基

7、本知識和理性融資應(yīng)掌握的八個原則。一、融資詐騙的一般方式一般的騙局都大致有下列五種形式：1.考察費融資騙子與企業(yè)聯(lián)系業(yè)務(wù)時，在不了解企業(yè)情況的前提下要求到企業(yè)考察，且要求支付考察費；2.項目受理費項目受理費，是指融資騙子在收到企業(yè)的有關(guān)資料后要求融資企業(yè)繳納的、對項目進行評估和項目預(yù)審發(fā)生的費用。尤其是號稱有外資背景的投資顧問機構(gòu)往往把收取項目受理費，作為一種項目控制程序和費用轉(zhuǎn)嫁的方式。3.撰寫商業(yè)計劃書費用融資騙子一般都要求融資企業(yè)提供項目商業(yè)計劃書。一般企業(yè)已經(jīng)制作了商業(yè)計劃書，但融資服務(wù)機構(gòu)以各種理由不予認可，并作為項目往下進行的必要環(huán)節(jié)；要