尚榮醫(yī)療：公司章程（2019年7月）

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1、尚榮醫(yī)療深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司章程2012年7月1尚榮醫(yī)療深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司章程第一章總則第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第二節(jié)股份增減和回購(gòu)第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓第四章股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東目錄第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定股東大會(huì)的召集股東大會(huì)的通知股東大會(huì)的召開(kāi)第六節(jié)股東大會(huì)提案第七節(jié)股東大會(huì)的表決和決議第五章董事會(huì)第一節(jié)董事第二節(jié)獨(dú)立董事第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)董事會(huì)董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)董事會(huì)秘書(shū)第六章總經(jīng)理及其它高級(jí)管理人員第七章監(jiān)事會(huì)第一節(jié)監(jiān)事第二節(jié)監(jiān)事會(huì)2尚榮醫(yī)療第三節(jié)監(jiān)事會(huì)決議第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)和

2、審計(jì)第一節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二節(jié)內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章通知和公告第一節(jié)通知第二節(jié)公告第十章合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)合并、分立、增資和減資第二節(jié)解散和清算第十一章修改章程第十二章附則3尚榮醫(yī)療第一章總則第一條為維護(hù)深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及其股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證券法”）、《上市公司章程指引》以及其它有關(guān)法律規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《公司法》和其

3、他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）。公司系由深圳市尚榮醫(yī)療設(shè)備有限公司整體變更并采用發(fā)起方式設(shè)立的股份有限公司。公司在深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局注冊(cè)登記，營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)為440301103299533。第三條公司于2011年1月10日經(jīng)中華人民共和國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)許可[2011]24號(hào)文批準(zhǔn)，首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股20,500,000股；并經(jīng)深圳證券交易所深證上[2011]號(hào)61文批準(zhǔn)，公司股票于2011年2月25日在深圳證券交易所中小企業(yè)板上市。第四條公司注冊(cè)名稱(chēng)：深圳市

4、尚榮醫(yī)療股份有限公司中文名稱(chēng)：深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司英文名稱(chēng)：ShenZhenGloryMedicalCo.,Ltd.第五條公司住址：深圳市龍崗區(qū)寶龍工業(yè)城寶龍5路2號(hào)尚榮科技工業(yè)園第六條郵政編碼：518116。第七條公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票之前的注冊(cè)資本為人民幣6150萬(wàn)元。第八條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第九條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。第十條公司全部資產(chǎn)分為等額股份，股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十一條公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股

5、東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、4尚榮醫(yī)療總經(jīng)理和其它高級(jí)管理人員。第十二條本章程所稱(chēng)高級(jí)管理人員是指公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書(shū)。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人指財(cái)務(wù)總監(jiān)。第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍第十三條公司的經(jīng)營(yíng)宗旨：藉專(zhuān)業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，提高服務(wù)質(zhì)量、發(fā)展新項(xiàng)目，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)

6、。第十四條公司經(jīng)營(yíng)范圍為：醫(yī)療設(shè)備及醫(yī)療系統(tǒng)工程、醫(yī)療設(shè)施的技術(shù)開(kāi)發(fā)（不含限制項(xiàng)目）；凈化及機(jī)電設(shè)備的安裝；國(guó)內(nèi)商業(yè)、物資供銷(xiāo)業(yè)（不含專(zhuān)營(yíng)、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)商品及限制項(xiàng)目）；興辦實(shí)業(yè)（具體項(xiàng)目另行申報(bào)）；醫(yī)療器械銷(xiāo)售（具體按許可證辦理）；醫(yī)療器械生產(chǎn)（具體按許可證辦理）；醫(yī)療器械、設(shè)備的租賃；進(jìn)出口業(yè)務(wù)（具體按進(jìn)出口資格證書(shū)經(jīng)營(yíng)）；工業(yè)、民用與公共建筑工程施工；醫(yī)院手術(shù)室及其他專(zhuān)業(yè)科室裝飾裝修；建筑裝飾裝修項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)、施工；救護(hù)車(chē)的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。第三章股份第一節(jié)股份發(fā)行第十五條第十六條公司的股份采取股票的形式。公司股份的發(fā)行，實(shí)行公

7、開(kāi)、公平、公正的原則，同種類(lèi)的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類(lèi)股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購(gòu)的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十七條公司的股份總數(shù)為184,500,000股，公司發(fā)行的股票，以人民幣標(biāo)明面值，每股面值1.0元。第十八條公司發(fā)行的股份，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司集中存管。第十九條公司發(fā)行股東的姓名（名稱(chēng)）、認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)、比例：5尚榮醫(yī)療股東名稱(chēng)梁桂秋深圳市富海銀濤創(chuàng)業(yè)投資有限公司梁桂添深圳市紅嶺創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）梁桂忠深圳市龍崗創(chuàng)新投資有限公司朱蘅深圳市德道投資

8、管理有限公司深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司黃寧總股本（合計(jì)）股份數(shù)額（股）34,755,2598,434,8577,647,6033,000,0001,911,9001,667,6241,500,0001,500,000600,000482,75761