廣東梅雁吉祥水電股份有限公司章程

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1、廣東梅雁吉祥水電股份有限公司章程2019-5-14修改目??錄第一章?????總則第二章????經(jīng)營宗旨和范圍第三章????股份第一節(jié)??股份發(fā)行第二節(jié)??股份增減和回購第三節(jié)??股份轉(zhuǎn)讓第四章????股東和股東大會(huì)第一節(jié)股東第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定第三節(jié)股東大會(huì)的召集第四節(jié)??股東大會(huì)的提案與通知第五節(jié)??股東大會(huì)的召開第六節(jié)??股東大會(huì)的表決和決議第五章????董事會(huì)第一節(jié)?董事第二節(jié)董事會(huì)第六章????經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員第七章????監(jiān)事會(huì)第一節(jié)????監(jiān)事第二節(jié)??監(jiān)事會(huì)第八章????財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制

2、度、利潤分配和審計(jì)第一節(jié)??財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度第二節(jié)????內(nèi)部審計(jì)第三節(jié)??會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任第九章??通知與公告第一節(jié)??通知第二節(jié)??公告第十章????合并、分立、增資、減資、解散和清算第一節(jié)??合并、分立、增資和減資32第二節(jié)????解散和清算第十一章????修改章程第十二章??附則第一章?總則第一條??為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和其他有關(guān)規(guī)定，制訂本章程。第二條公司系依照《股

3、票發(fā)行與交易管理暫行條例》和其他有關(guān)規(guī)定成立的股份有限公司（以下簡稱“公司”）。公司已按照有關(guān)規(guī)定,對(duì)照《公司法》進(jìn)行了規(guī)范,并依法履行了重新登記手續(xù)。公司經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)發(fā)審字(1994)23號(hào)”文批準(zhǔn),以募集設(shè)立的方式設(shè)立,在廣東省梅州市工商行政管理局注冊(cè)登記,取得營業(yè)執(zhí)照。營業(yè)執(zhí)照號(hào)[91441400196375188U]。第三條??公司于一九九四年六月九日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn),首次向社會(huì)公眾發(fā)行人民幣普通股1610萬股,并于一九九四年九月一十二日在上海證券交易所上市。第四條公司注冊(cè)名稱:中

4、文名稱:廣東梅雁吉祥水電股份有限公司英文名稱:GuangdongMeiyanJixiangHydropowerCo.,Ltd.第五條公司住所:廣東省梅州市梅縣區(qū)新縣城沿江南路1號(hào)；郵政編碼:514787第六條公司注冊(cè)資本為人民幣189,814.87萬元。第七條公司為永久存續(xù)的股份有限公司。第八條董事長為公司的法定代表人。第九條公司全部資產(chǎn)分為等額股份,股東以其所持股份為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任,公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第十條??本公司章程自生效之日起，即成為規(guī)范公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東

5、之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員具有法律約束力的文件。依據(jù)本章程，股東可以起訴股東，股東可以起訴公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員，股東可以起訴公司，公司可以起訴股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員。32第十一條本章程所稱其他高級(jí)管理人員是指公司的經(jīng)理、副經(jīng)理、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)和其他由董事會(huì)聘任的經(jīng)營管理人員。第二章???經(jīng)營宗旨和范圍第十二條公司的經(jīng)營宗旨:按照國際慣例和規(guī)范化的股份公司模式運(yùn)作,以先進(jìn)、科學(xué)、高效的管理,促進(jìn)本公司各行業(yè)的全面持續(xù)

6、發(fā)展,使全體股東的投資得到滿意的收益,并為社會(huì)提供優(yōu)良的服務(wù)。第十三條經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營范圍是：電力生產(chǎn)業(yè)；建筑業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；養(yǎng)殖業(yè)；電子計(jì)算機(jī)生產(chǎn)、銷售；制造業(yè)；商業(yè)物資供銷業(yè)的批發(fā)、零售。第三章???股????份第一節(jié)???股份發(fā)行第十四條??公司的股份采取股票的形式。第十五條??公司股份的發(fā)行，實(shí)行公開、公平、公正的原則，同種類的每一股份應(yīng)當(dāng)具有同等權(quán)利。同次發(fā)行的同種類股票，每股的發(fā)行條件和價(jià)格應(yīng)當(dāng)相同；任何單位或者個(gè)人所認(rèn)購的股份，每股應(yīng)當(dāng)支付相同價(jià)額。第十六條??公司發(fā)行的股票

7、，以人民幣標(biāo)明面值。第十七條??公司發(fā)行的股份，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司集中存管。第十八條??公司經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行的普通股總數(shù)為6440萬股,成立時(shí)向發(fā)起人廣東梅縣梅雁經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公司、中國工商銀行廣東省信托投資公司、廣東發(fā)展銀行梅州分行發(fā)行3130萬股,占公司可發(fā)行普通股總數(shù)的百分之四十八點(diǎn)六。第十九條??公司的股本結(jié)構(gòu)為:普通股1,898,148,679股。第二十條??公司或公司的子公司（包括公司的附屬企業(yè)）不以贈(zèng)與、墊資、擔(dān)保、補(bǔ)償或貸款等形式，對(duì)購買或者擬購買公司股份的人提供任何資助。第二節(jié)

8、???股份增減和回購第二十一條??公司根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要，依照法律、法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)股東大會(huì)分別作出決議，可以采用下列方式增加資本：（一）公開發(fā)行股份；32（二）非公開發(fā)行股份；（三）向現(xiàn)有股東派送紅股；（四）以公積金轉(zhuǎn)增股本；（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他方式。第二十二條??公司可以減少注冊(cè)資本。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)按照《公司法》以及其他有關(guān)規(guī)定和本章程規(guī)定的程序辦理。第二十三條公司在下列情