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1、吉林光華控股集團股份有限公司控股子公司管理辦法吉林光華控股集團股份有限公司控股子公司管理辦法第一章總則第一條為加強吉林光華控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）對控股子公司（以下簡稱“子公司”）的管理，確保子公司經營管理符合公司總體戰(zhàn)略發(fā)展方向，保護投資者合法權益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及有關規(guī)定，制訂本辦法。第二條本辦法所稱控股子公司指公司直接持有的股權或股份占注冊資本50%以上的子公司；公司間接持有的股權或股份占注冊資本50%以上的子公司；持股比例
2、雖然不足50%，但可以決定其董事會半數(shù)以上成員、或者能通過協(xié)議或其他安排實際控制的子公司。第二章管理職能第三條公司對子公司行使統(tǒng)一管理、協(xié)調、監(jiān)督、考核等職能，并依據(jù)整體制度規(guī)范的需要，有權督促子公司依法建立和完善相應的管理制度。第四條公司依照其所持有的股份份額，對各子公司享有如下權利：（一）獲得股利和其他形式的利益分配；（二）依法參加或者委派股東代理人參加股東會，并行使相應的表決權；（三）依照法律、法規(guī)及子公司《章程》的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份，收購其他股東的股份；（四）查閱子公司《章程》、股東會會議記錄、董事會會
3、議記錄、監(jiān)事會會議記錄等子公司重要文件；（五）子公司終止或者清算時，參加公司剩余財產的分配；（六）法律、法規(guī)或子公司《章程》規(guī)定的其他權利。第五條公司享有按出資比例向子公司委派或推薦董事、監(jiān)事及高級管理人員1吉林光華控股集團股份有限公司控股子公司管理辦法的權利。子公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的任期按子公司《章程》規(guī)定執(zhí)行。公司可根據(jù)需要對任期內委派或推薦的董事、監(jiān)事及高管人選做適當調整。第六條子公司作出董事會、股東會（或股東大會）決議后，參會董事或股東代表必須及時將其相關會議決議及會議紀要經到會董事簽字或各股東蓋章后報送公司董
4、秘辦備案。第七條按職能部門管理分工，公司主要職能部門對子公司履行的管理職能為：（一）公司董秘辦主要負責對子公司的信息披露、日常經營運作、重大事項信息上報、訴訟仲裁事務等方面進行監(jiān)督與管理；（二）公司審計部是主要負責對子公司的定期審計工作的專項審計工作；按照有關規(guī)定做好子公司董事會成員、監(jiān)事會成員、高管人員的離任審計工作；（三）公司財務部依法行使財務監(jiān)督權，負責子公司的會計報表合并及財務信息收集和整理，對子公司的財務活動進行動態(tài)跟蹤與評價和指導；（四）公司人事部主要負責對子公司的中層以上管理干部任免、薪酬方案、人力資源規(guī)劃、用工
5、計劃規(guī)劃進行監(jiān)督與管理，對子公司人力資源業(yè)務培訓及政策指導等，并做好人事信息的收集整理工作。（五）公司行政部負責對公司上（下）行文件運轉、政府項目、知識產權、企業(yè)文化建設及有關行政事務進行指導和管理。第三章日常經營管理第八條子公司的各項經營管理活動必須遵守國家各項法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，并結合公司發(fā)展規(guī)劃和經營計劃，制定和不斷修訂自身經營管理目標，確保公司及其他股東的投資收益。第九條子公司總經理應于每個會計年度結束后組織編制本公司年度工作報告及下一年度的經營計劃，報公司經營管理層審核。第十條子公司總經理負責及時組織編制，定期向
6、公司匯報本公司的經濟運營分析報告及財務報表分析報告。第十一條非經公司委派的子公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，子公司應在其任命前的二個工作日內報公司人事部備案。人事部有權向公司子董事會提出反饋意見。子公司的中層干部應在其任命后或解聘后的二個工作日之內上報公司人事部備案。2吉林光華控股集團股份有限公司控股子公司管理辦法第十二條子公司中層以下員工的考核和獎懲方案由子公司管理層自行制訂，并報公司人事部備案。第十三條公司向子公司派出高級管理人員在經營管理中出現(xiàn)重大問題，給公司帶來重大損失的進行相應處罰。在執(zhí)行公務時違反法律和行政法規(guī)以及子
7、公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔責任。第四章財務、資金及擔保管理第十四條子公司應遵守公司統(tǒng)一的財務管理政策，與公司實行統(tǒng)一的會計制度。子公司從事的各項財務活動不得違背《企業(yè)會計準則》等國家政策、法規(guī)的要求。第十五條子公司應當按照公司編制合并會計報表和對外披露財務會計信息的要求，以及公司財務部對報送內容和時間的要求，及時報送財務報表和提供會計資料。第十六條子公司應嚴格控制與關聯(lián)方之間資金、資產及其他資源往來，避免發(fā)生任何非經營占用的情況。如發(fā)生異常情況，公司將要求子公司董事會采取相應措施。因上述原因給公司造成損失的，公
8、司有權要求子公司董事會、監(jiān)事會根據(jù)事態(tài)發(fā)生的情況依法追究相關人員的責任。第十七條子公司因企業(yè)經營發(fā)展和資金統(tǒng)籌安排需要實施專項貸款，應事先對貸款項目進行可行性論證，并且充分考慮對貸款利息的承受能力和償債能力，可行性報告經子公司經理班子審核同意后，提交子公司董事會或股東會決議執(zhí)
