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1、XXXXX有限公司合同管理暫行規(guī)定目錄第一章總則……………………………………………………………………………………2第二章合同管理參與部門及職責(zé)……………………………………………………………3第三章項(xiàng)目立項(xiàng)……………………………………………………………………………4第四章合同的審批和審核……………………………………………………………………5第一節(jié)合同談判與擬定…………………………………………………………………5第二節(jié)合同的審批權(quán)限…………………………………………………………………6第三節(jié)合同審批的流程………………………
2、…………………………………………7第四節(jié)合同文本的審核…………………………………………………………………9第五節(jié)合同的審批授權(quán)…………………………………………………………………11第四章合同的簽訂……………………………………………………………………………11第六章合同的履行……………………………………………………………………………13第七章合同的變更和解除……………………………………………………………………14第八章合同糾紛的處理………………………………………………………………………15第九章合同歸檔……………………
3、…………………………………………………………16第十章考核與責(zé)任……………………………………………………………………………16第十一章附則…………………………………………………………………………………18附表…………………………………………………………………………………………20第一章總則第一條【目的】為了適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)管理制度，規(guī)范合同的簽訂與履行，促進(jìn)公司依法經(jīng)營、維護(hù)自身權(quán)益，降低或避免因合同風(fēng)險(xiǎn)帶來的經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)的法律、法規(guī)，遵循《企業(yè)內(nèi)部控制應(yīng)用指引第16號(hào)之合同管理》，結(jié)合公
4、司實(shí)際情況，制定本暫行規(guī)定（以下簡(jiǎn)稱規(guī)定）。第二條【適用范圍】本規(guī)定適用于XXXXX有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）及其分公司。勞動(dòng)合同管理辦法另行制定。建設(shè)工程類合同按《XXXXXX有限公司建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。第三條【釋義】在本規(guī)定中，“合同”是指公司與外部其他平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系所簽訂的合同及其他法律文件，包括格式合同和非格式合同?！爸卮蠛贤笔侵?1、法律關(guān)系復(fù)雜的合同;2、其簽訂和履行將對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生重要影響的合同;3、合同占用公司資金，且年度標(biāo)的金額合同年度
5、標(biāo)的金額超過人民幣500萬元(含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過人民幣200萬元(含本數(shù))的合同；4、合同利用公司資信，且年度標(biāo)的金額合同年度標(biāo)的金額超過人民幣1000萬元(含本數(shù))或單筆標(biāo)的金額超過人民幣500萬元(含本數(shù))的合同；5、涉及高風(fēng)險(xiǎn)的合同?！耙话愫贤笔侵赋疽?guī)定規(guī)定的重大合同以外的合同。“格式合同”是指公司長(zhǎng)期使用的、合同的格式及雙方當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)固定化，且合同的樣式、內(nèi)容條款等具體規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)化，只要雙方當(dāng)事人同意并簽字蓋章即可成立的合同。包括政府部門、社會(huì)公共服務(wù)部門及經(jīng)過公司評(píng)審的格式合同。其中，經(jīng)過公
6、司評(píng)審的格式合同必須由業(yè)務(wù)部門提出，并填寫《格式合同評(píng)審表》，分別經(jīng)財(cái)務(wù)、法務(wù)、公司管理層評(píng)審?fù)ㄟ^方可生效。“非格式合同”是指除本規(guī)定規(guī)定的“格式合同”以外的合同。20“其他法律文件”是指以設(shè)立、變更、終止當(dāng)事人之間民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系為內(nèi)容的法律文件，包括協(xié)議、合約、契約、訂單、確認(rèn)書、承諾書（函）等?！昂贤募笔侵概c合同的簽訂、履行、變更和解除、糾紛處理相關(guān)的法律性文件?！昂贤芾怼笔侵笇?duì)公司所簽訂的合同進(jìn)行批準(zhǔn)、審查、監(jiān)督，包括資信調(diào)查、意向接觸、談判、合同簽訂、履行、變更、解除及糾紛處理等全過程的管理。第二章合
7、同管理參與部門及職責(zé)第四條【綜合管理部】公司綜合管理部是公司合同管理的職能部門，主要負(fù)責(zé)合同的用印、原件保管及歸檔管理，建立合同檔案臺(tái)賬。第五條【法務(wù)部】公司合同法律風(fēng)險(xiǎn)審查部門為法務(wù)部，主要職責(zé)為：1、參加重大合同的談判、草擬和簽訂工作；2、制訂公司經(jīng)營活動(dòng)中使用的格式合同或示范文本，參與公司合同流程審查；3、負(fù)責(zé)合同糾紛的訴訟、仲裁活動(dòng)；4、建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)審查臺(tái)賬，負(fù)責(zé)合同履行過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)揭示；5、處理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他合同管理工作。第六條【公司領(lǐng)導(dǎo)】公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)本公司的合同管理工作負(fù)有全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；按照本
8、規(guī)定和集團(tuán)的其他管理制度，主要負(fù)責(zé)公司合同管理的決策、指揮、監(jiān)督、指導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)合同簽訂、變更、解除的審批工作并定期或不定期的聽取公司有關(guān)部門在合同管理合同履行中的情況匯報(bào)。第七條【承辦部門】公司承辦部門是參加具體合同的訂立、履行等活動(dòng)的業(yè)務(wù)部門，其部門負(fù)責(zé)人職責(zé)是：1、全面負(fù)責(zé)本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)合同的草擬、簽訂、履行、變更、解除等工作；202、
