關(guān)于科技對集團(tuán)流程等文件修改意見

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1、首創(chuàng)科技公司“對集團(tuán)總部部門工作職能、崗位職責(zé)及管理流程”等文件修改意見反饋集團(tuán)管理變革小組：我公司領(lǐng)導(dǎo)及員工都認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)總部部門的工作職能、崗位職責(zé)及管理流程等文件，并結(jié)合我公司的制定的內(nèi)部管理流程等內(nèi)容召開包括主管領(lǐng)導(dǎo)及所有部門人員參加的討論會，大家都非常認(rèn)真、誠懇、毫無保留的發(fā)表了各自意見，一致認(rèn)為集團(tuán)變革的內(nèi)容全面、清晰、有深度，對下屬公司的管理變革具有很強(qiáng)的指導(dǎo)性；同時公司各部門對集團(tuán)變革內(nèi)容也提出了希望和要求（這些內(nèi)容附后，僅供參考）。衷心希望集團(tuán)變革成功！北京首創(chuàng)科技投資有限公司二00三年七月三十日人力資源部1、在《因公出國管理工作流程》中，要求出訪計劃

2、的申報時間比較嚴(yán)格，有時企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)出國的時間是不易確定的，操作會有難度。2、用人單位接收北京市畢業(yè)生直接與畢業(yè)生簽訂就業(yè)協(xié)議、辦理手續(xù)即可，在《接收畢業(yè)生管理工作流程》圖中顯示，用人單位是否仍需向集團(tuán)人力資源部上報。運營管理部1、在重大項目跟蹤管理流程開始階段，是否應(yīng)從“項目實施”開始，因為“項目立項”及“董事會審批”在投資評估流程中已完成。2、探討如何規(guī)范公司董事會管理與法人治理結(jié)構(gòu)；如何處理運營管理部管理與董事會關(guān)系。行政部1、希望集團(tuán)辦公室增加對二、三級公司進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作內(nèi)容。2、增加對所屬公司行政管理人員進(jìn)行素質(zhì)培訓(xùn)的工作內(nèi)容，以加強(qiáng)集團(tuán)與下屬公司以及下屬公司之間

3、的溝通、交流，以促進(jìn)首創(chuàng)整體對外形象的樹立。3、收發(fā)文處理流程圖交叉路徑相對較多4、收發(fā)文處理流程圖中“是”與“否”不同結(jié)果不應(yīng)在同一路徑上。5、收發(fā)文處理流程圖無標(biāo)題。6、物品流程可否再簡潔。計劃財務(wù)部1、擔(dān)保不能超凈資產(chǎn)額的規(guī)定是否適用于下屬公司；若都采用反擔(dān)保形式在實際運用中是否可行。2、在采用預(yù)算管理的管理模式下，財務(wù)分析的重點是否可以放在對預(yù)算執(zhí)行情況的分析上，因為科學(xué)合理的預(yù)算應(yīng)該是企業(yè)行動的指南，因此，與過去的對比分析已經(jīng)顯得不重要了；專項財務(wù)分析是否能規(guī)定定期進(jìn)行，如按季或半年，以便于前后期比較。3、流程中未見預(yù)算管理、資金管理相關(guān)內(nèi)容。資產(chǎn)管理部1、待處

4、置資產(chǎn)工作流程中可否明確今后如何界定待處置清理資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。2、?首創(chuàng)集團(tuán)待處置資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)交易程序?中關(guān)于“交易中心”能否有其他選擇，比如中關(guān)村技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易中心?！凹瘓F(tuán)所屬企業(yè)”口徑是什么？是否所有企業(yè)必須進(jìn)場交易？集團(tuán)給予轉(zhuǎn)讓批復(fù)時是在哪個環(huán)節(jié)？業(yè)務(wù)拓展部1、“資本運做”中關(guān)于重組、退出工作與資產(chǎn)管理部、計劃財務(wù)部的工作范圍是否重合（一致）？資本運作流程要求退出、重組也要按這個程序走嗎？（覺得更適合私募等）2、“幫下屬板塊企業(yè)建立項目開發(fā)小組”的具體含義？是否說明下屬企業(yè)項目投資或產(chǎn)業(yè)調(diào)研由集團(tuán)派人參與？3、流程中每個步驟工作要求、方法、注意事項希望能更詳細(xì)、具體地說明。企

5、劃部次此集團(tuán)審計法律部在已下發(fā)的?北京首創(chuàng)集團(tuán)有限公司關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定?的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善了部門職能、崗位職責(zé)及管理流程等內(nèi)容，尤其是進(jìn)一步制定了審計方面的制度，這些制度包括：?首創(chuàng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計暫行辦法??首創(chuàng)集團(tuán)專項審計調(diào)查實施辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計報告編審辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計方案編審辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計工作底稿編審辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計證據(jù)編審辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計復(fù)核工作管理辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計檔案管理辦法??首創(chuàng)集團(tuán)內(nèi)部審計人員職業(yè)道德規(guī)范?以上內(nèi)容我部都認(rèn)真進(jìn)行了學(xué)習(xí)、討論，重點領(lǐng)會上述內(nèi)容的實質(zhì)，我部認(rèn)為集團(tuán)審計法律部制定

6、的上述內(nèi)容：職能完整、職責(zé)清晰、管理流程直觀、審計相關(guān)制度內(nèi)容詳細(xì)、全面。但我們認(rèn)為是否可在管理流程方面再細(xì)一些，比如上述制定的“辦法”中可否篩選主要的內(nèi)容進(jìn)行流程化以達(dá)到直觀了解內(nèi)容的目的。