關(guān)于修改章程的議案

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1、精品文檔關(guān)于修改章程的議案關(guān)于修改章程的議案　　關(guān)于修改章程的議案范文一?為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司行為，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》以及中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，擬對《公司章程》作以下修改、補充和完善，請予以審議。?一、修改章程第四十條章程原第四十條"公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定。"修改為"控股股東對公司及其他股東負有誠信義務(wù)。不得利

2、用其特殊地位謀取額外的利益。?控股股東不得直接或間接干預(yù)公司的決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動，在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。"?二、修改章程第五十四條章程原第五十四條"監(jiān)事會或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)14/14精品文檔?簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書面要求，提請董事會召集臨時股東大會，并闡明會

3、議議題。董事會在收到前述書面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時股東大會的通知。如果董事會在收到前述書面要求后三十日內(nèi)沒有發(fā)出召集會議的通告，提出召集會議的監(jiān)事會或者股東在報經(jīng)上市公司所在地的地方證券主管機關(guān)同意后，可以在董事會收到該要求后三個月內(nèi)自行召集臨時股東大會。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。?監(jiān)事會或者股東因董事會未應(yīng)前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予監(jiān)事會或者股東必要協(xié)助，并承擔(dān)會議費用。"修改為"監(jiān)事會、獨立董事或者股東要求召集臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)按照下列

4、程序辦理：?單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東、監(jiān)事會或者獨立董事提議董事會召開臨時股東大會時，應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。書面提案應(yīng)當(dāng)報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案。提議股東、監(jiān)事會或者獨立董事應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會在收到監(jiān)事會或者獨立董事的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。?2016全新精品資料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)14/14精品文檔對于提議股

5、東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東并報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所。?董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進行變更或推遲。?董事會認為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反

6、饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。提議股東決定放棄召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)報告所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所。?提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，報公司所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)和證券交易所備案后，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：1、提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求;?2、會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。2016全新精品資

7、料-全新公文范文-全程指導(dǎo)寫作–獨家原創(chuàng)14/14精品文檔?對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：?1、會議由董事會負責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議;董事長負責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持;?2、董事會應(yīng)當(dāng)聘請律師，按照有關(guān)規(guī)定，出具法律意見;?3、召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。??董事會未能指定董事主

8、持股東大會的，提議股東在報所在地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)備案后會議由提議股東主持;提議股東應(yīng)當(dāng)聘請律師，按照有關(guān)規(guī)定出具法律意見，律師費用由提議股東自行承擔(dān);董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)，其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章程相關(guān)條款的規(guī)定。"?三、修改章程第六十七條?公司章程第六十七條后增加一款"股東大會審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對每一個董事、監(jiān)事候選人逐個進行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過的，新任董事、監(jiān)事在會議結(jié)束之后立即就任。"?四、修改章程第八十條2016全新精品資料-全新公文范文-全程