關(guān)于修改《公司章程》的議案

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1、證券代碼：000905證券簡稱：廈門港務(wù)公告編號：2009－11廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司第四屆董事會和監(jiān)事會成員候選人簡歷一、董事候選人簡歷繆魯萍女士：1964年出生，畢業(yè)于廈門大學(xué)，獲世界經(jīng)濟(jì)碩士學(xué)位，現(xiàn)為高級經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事、廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行董事、廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師。歷任廈門市路橋建設(shè)投資總公司開發(fā)經(jīng)營部副經(jīng)理、總會計(jì)師室副主任、資金結(jié)算中心經(jīng)理，廈門路橋股份有限公司董事、總經(jīng)理、廈門港務(wù)集團(tuán)有限公司董事、總經(jīng)濟(jì)師?？婔斊寂渴枪究毓晒蓶|廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行

2、董事、公司間接控股股東廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。林開標(biāo)先生：1966年出生，畢業(yè)于大連海事大學(xué)，獲運(yùn)輸管理工程碩士學(xué)位，現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事、廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行董事、廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理。歷任廈門港東渡港務(wù)公司工班指導(dǎo)員、辦公室副主任、主任、商務(wù)經(jīng)營部經(jīng)理、副總經(jīng)理、廈門港務(wù)集團(tuán)東渡港碼頭有限公司董事兼總經(jīng)理、東渡港務(wù)分公司總經(jīng)理、廈門港務(wù)集團(tuán)有限公司運(yùn)營管理部經(jīng)理、廈門國際港務(wù)股份有限公司副總經(jīng)理。林開標(biāo)先生

3、是公司控股股東廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行董事、公司間接控股股東廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。柯東先生：1960年出生，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院，獲遠(yuǎn)洋英語學(xué)士學(xué)位，2003年12月至今就讀廈門大學(xué)管理學(xué)院高級經(jīng)理工商管理碩士(EMBA)課程，現(xiàn)為經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任公司董事長、廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行董事。歷任中國廈門外輪代理有限公司業(yè)務(wù)員、副總經(jīng)理、廈門外代國際貨運(yùn)有限公司總經(jīng)理、廈門港務(wù)物流有限公司總經(jīng)理、廈門港務(wù)發(fā)展股份有限公司董事、總經(jīng)理?？聳|先生是公司

4、控股股東廈門國際港務(wù)股份有限公司非執(zhí)行董事，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。倪路倫先生：1960年出生，畢業(yè)于上海交通大學(xué)管理學(xué)院，獲博士后學(xué)位，現(xiàn)為副教授?，F(xiàn)任招商局國際有限公司副總經(jīng)理。歷任上海復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院講師、副教授；中國南山開發(fā)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)展研究部助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理；招商局集團(tuán)有限公司業(yè)務(wù)開發(fā)部副總經(jīng)理。倪路倫先生與本公司控股股東及間接控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。蔡立群先生：1969年出生，畢業(yè)于上海海運(yùn)學(xué)院，獲

5、學(xué)士學(xué)位。現(xiàn)為高級經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。歷任廈門港務(wù)局東渡港務(wù)公司調(diào)度室計(jì)劃調(diào)度員、廈門海捷貨運(yùn)有限公司副總經(jīng)理、廈門港務(wù)集團(tuán)東渡港務(wù)公司調(diào)度室副主任、廈門港務(wù)集團(tuán)國內(nèi)船舶代理有限公司副經(jīng)理、東渡港務(wù)分公司副總經(jīng)理。蔡立群先生與本公司控股股東及間接控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。陸建偉先生：1972年出生，畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理學(xué)院，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，現(xiàn)于廈門大學(xué)在職攻讀財(cái)務(wù)管理博士學(xué)位?，F(xiàn)任廈門國際港務(wù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，亦為經(jīng)濟(jì)師及中國注冊會計(jì)師。歷任廈

6、門港務(wù)集團(tuán)有限公司企管部副經(jīng)理、廈門港務(wù)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理。陸建偉先生是公司控股股東廈門國際港務(wù)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。二、獨(dú)立董事候選人簡歷施欣先生：1966年出生，畢業(yè)于上海復(fù)旦大學(xué)、管理科學(xué)與工程工商管理系，獲博士后學(xué)位，現(xiàn)為教授?，F(xiàn)任上海海事大學(xué)交通運(yùn)輸學(xué)院院長、數(shù)字物流綜合實(shí)驗(yàn)中心主任、交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理專業(yè)教授、博士生導(dǎo)師。兼任公司獨(dú)立董事。施欣先生與本公司控股股東及間接控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等

7、情況。邵哲平先生：1964年出生，畢業(yè)于大連海事大學(xué)，獲得博士學(xué)位，現(xiàn)為教授。現(xiàn)任集美大學(xué)航海學(xué)院副院長，兼任交通部航海技術(shù)專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會委員、廈門市安全生產(chǎn)專家組成員、中國航海學(xué)會理事、廈門航海學(xué)會常務(wù)理事。兼任公司獨(dú)立董事。邵哲平先生與本公司控股股東及間接控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。傅元略先生：1953年出生，畢業(yè)于廈門大學(xué)，獲得博士學(xué)位，現(xiàn)任廈門大學(xué)管理學(xué)院會計(jì)系教授、博導(dǎo)，廈門大學(xué)會計(jì)發(fā)展研究中心副主任，兼任金龍汽車股份公司獨(dú)立董事、亞太管理會計(jì)協(xié)會理事

8、、《Asia-pacificJournalofManagementAccounting》(亞太管理會計(jì)學(xué)刊)學(xué)術(shù)刊物編委、《當(dāng)代會計(jì)評論》執(zhí)行主編和中國會計(jì)學(xué)會管理會計(jì)專業(yè)委員會委員。傅元略先生與本公司控股股東及間接控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，目前沒有持有本公司股份，也沒有受過證監(jiān)會、交易所處罰等情況。三、監(jiān)事候選人簡歷