×××××有限公司章程 - 1

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1、×××××有限公司章程依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。第一章公司名稱及住所第一條公司名稱:×××××有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第二條公司住所:沈陽(yáng)市皇姑區(qū)×××××第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍及方式:×××××。（以登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）第三章公司注冊(cè)資本第四條公司注冊(cè)資本為××萬(wàn)元人民幣。第五條各股東于***年月日實(shí)際繳付萬(wàn)元人民幣。（若分期繳付的在此處應(yīng)明確余下的數(shù)額及繳付期限）。第六條公司向股東簽發(fā)出資證明書(shū),

2、記載股東出資及增減變更事項(xiàng)。在股東退股或股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓、公司解散時(shí)由公司收繳股權(quán)證明書(shū)。第七條公司新增注冊(cè)資本時(shí)，股東有權(quán)按照實(shí)繳的出資比例優(yōu)先認(rèn)繳出資。第八條公司減少注冊(cè)資本的，應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記，并應(yīng)當(dāng)提交公司在報(bào)紙上登載公司減少注冊(cè)資本的公告報(bào)樣和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說(shuō)明。公司減少后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。第四章股東的姓名或者名稱第九條公司置備股東名冊(cè)。第十條股東的名稱或姓名如下：××、××第五章股東的出資方式、出資額和交付時(shí)間第十一條股東的出資方式、出資額和交付時(shí)

3、間如下：股東姓名或者名稱資本金出資方式（單位：萬(wàn)元）出資%比交付時(shí)間貨幣金額實(shí)物金額無(wú)形金額合計(jì)金額××認(rèn)繳××認(rèn)繳第六章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條股東會(huì)：（一）產(chǎn)生辦法：由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。（二）職權(quán)：[1]決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；[2]選舉和更換由非職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣?、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事和非執(zhí)行董事?lián)蔚姆ǘù砣说膱?bào)酬事項(xiàng)；[3]審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；[4]審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；4[5]審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案

4、；[6]審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；[7]對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；[8]對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；[9]對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；[10]修改公司章程；[11]公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（三）議事規(guī)則：[1]股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每半年召開(kāi)一次，臨時(shí)會(huì)議由代表十分之一以上表決權(quán)的股東、執(zhí)行董事或監(jiān)事提議召開(kāi)。股東因故

5、不能出席股東會(huì)議的也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，行使委托書(shū)中載明的權(quán)力。[2]股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，由公司監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和不主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。[3]股東會(huì)會(huì)議做出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第十三條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事

6、1名，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。（二）執(zhí)行董事姓名：××（三）職權(quán)：[1]召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；[2]執(zhí)行股東會(huì)的決議；[3]決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；[4]制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案[5]制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；[6]制訂公司增加或減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；[7]擬訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；[8]決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；[9]決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)

7、務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；[10]制定公司的基本管理制度；[11]公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。（四）每屆任職期限：三年。任期屆滿，連選可以連任。第十四條公司設(shè)經(jīng)理，由××擔(dān)任，對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)。（一）產(chǎn)生辦法：由執(zhí)行董事聘任或者解聘；（二）職權(quán)：[1]主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；[2]組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；[3]擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；[4]擬定公司的基本管理制度；[5]擬定公司的具體規(guī)章；[6]提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；[7]決定聘任或者解聘除應(yīng)由股東會(huì)和執(zhí)行董

8、事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；[8]經(jīng)理可列席股東會(huì)會(huì)議。4第十五條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人。（一）產(chǎn)生辦法：由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，但執(zhí)行董事和經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。（二）監(jiān)事姓名：××（三）職權(quán)：[1]檢查公司財(cái)務(wù)；[2]對(duì)執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者公司股東會(huì)會(huì)議的執(zhí)行董事等高級(jí)管理人員提出罷免的建議；[3]當(dāng)執(zhí)行董事等高級(jí)管理