×××典當有限公司章程(范本)

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1、×××典當有限公司章程根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《典當管理辦法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，×××、×××、×××（出資人中必須要有兩個法人，自然人不限）共同出資，設立張家界金利源典當有限公司，并制定本章程。第一章公司名稱、住所一、公司的名稱：×××典當有限公司（以下簡稱公司）。二、住所：　　　　　　　　　。第二章公司經(jīng)營范圍三、公司經(jīng)營范圍：1、動產(chǎn)質(zhì)押典當；2、房地產(chǎn)（外省、自治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預售許可證的在建工程除外）抵押典當；3、限額內(nèi)絕當物品的變賣；4、鑒定評估及咨詢服務；5、商務部依法批準的其他典當業(yè)務。第三章公司注冊資本四、公司注冊資本：人民幣　　　　萬元。

2、公司增加或減少注冊資本，必須符合《典當管理辦法》關于典當行注冊資本的規(guī)定，并經(jīng)股東會代表2/3以上表決權的股東通過。-8-公司增加或減少注冊資本應按《典當管理辦法》第十八條規(guī)定辦理報批、報備手續(xù)，并領取換發(fā)的《典當經(jīng)營許可證》。公司減少注冊資本，應當自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權人，并于30日內(nèi)在報紙上公告。公司變更注冊資本還應向工商行政管理機關辦理變更登記手續(xù)。第四章股東名稱、出資方式、出資額和出資時間五、股東名稱、出資方式及出資額如下：×××出資　　　萬元，占　　　%；×××出資　　　萬元，占　　　%；×××出資　　　萬元，占　　　%；以上出資均為人民幣。六、股東應在商務部門規(guī)定的時

3、間內(nèi)認繳的出資額存入公司指定銀行賬戶上。七、公司成立后，應向股東簽發(fā)出資證明書，并加蓋公司公章。八、公司成立后，股東不得抽逃出資。股東之間相互轉(zhuǎn)讓股份和向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股份，必須按照《典當管理辦法》第十八條的規(guī)定履行報批報備手續(xù)。九、公司應將股東名稱以及其出資額向工商行政管理機關登記。十、公司置備股東名冊。股東依法轉(zhuǎn)讓股份后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊中。第五章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則-8-十一、股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構，行使下列職權：1、決定公司的經(jīng)營方針；2、選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；3、審議批準

4、董事會的報告；4、審議批準監(jiān)事的報告；5、審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；6、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；7、對公司增加或者減少注冊資本作出決議；8、修改公司章程；9、對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議。股東會對以上7、9項作出決議時，必須符合《典當管理辦法》關于典當特種行業(yè)的審批規(guī)定。十二、對前項所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會，直接作出決定，并由股東在決定文件上簽名蓋章。十三、股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。十四、股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。十五、股東會會議分為定期會議和臨時會議，會議應當提前15日通知全體股

5、東。遇特殊情況可臨時通知，不受上述時間的限制。十六、股東會會議由董事會召集，董事長主持。-8-十七、股東會會議對所議事項作出決議，應當經(jīng)代表1/2以上表決權的股東通知，但股東會對公司增加或者減少注冊資本、分立、合并、解散、修改公司章程所作出的決議，應當經(jīng)代表2/3以上表決權的股東通過。召開股東會會議應當于會議召開15日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上簽名。十八、公司設董事會，成員為3人，董事會設董事長1人，董事長由董事會以全體董事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。十九、董事會對股東會負責，行使下列職權：1、召集股東會，

6、并向股東會報告工作；2、執(zhí)行股東會決議；3、決定公司的經(jīng)營計劃；4、制定公司的年度財務預算方案和決算方案；5、制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊資本方案；7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；8、決定內(nèi)部管理機構的設置；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級管理人員，決定其報酬事項；10、制定公司的基本管理制度。-8-二十、董事會會議應在過半數(shù)的董事出席方能舉行。董事會決議的表決實行一人一票。董事會由董事長召集并主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，半數(shù)以上董事推舉一名董事主持。二十一、董事會對所議事項作出的決定

7、，應由全體董事過半數(shù)通過，董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。二十二、公司設總經(jīng)理1名，由董事會決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理對董事會負責，行使下列職權：1、主持公司的經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃；3、擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制訂公司的具體規(guī)章；6、提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；7、聘任或者解除應當由董事會