×××典當(dāng)有限公司章程(范本)

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1、×××典當(dāng)有限公司章程根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《典當(dāng)管理辦法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，×××、×××、×××（出資人中必須要有兩個(gè)法人，自然人不限）共同出資，設(shè)立張家界金利源典當(dāng)有限公司，并制定本章程。第一章公司名稱、住所一、公司的名稱：×××典當(dāng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）。二、住所：　　　　　　　　　。第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍三、公司經(jīng)營(yíng)范圍：1、動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押典當(dāng)；2、房地產(chǎn)（外省、自治區(qū)、直轄市的房地產(chǎn)或者未取得商品房預(yù)售許可證的在建工程除外）抵押典當(dāng)；3、限額內(nèi)絕當(dāng)物品的變賣；4、鑒定評(píng)估及咨詢服務(wù)；5、商務(wù)部依法批準(zhǔn)的其他典當(dāng)業(yè)務(wù)。第三章公司注冊(cè)資本四、公司注冊(cè)資本：人民幣　　　　萬(wàn)元。

2、公司增加或減少注冊(cè)資本，必須符合《典當(dāng)管理辦法》關(guān)于典當(dāng)行注冊(cè)資本的規(guī)定，并經(jīng)股東會(huì)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。-8-公司增加或減少注冊(cè)資本應(yīng)按《典當(dāng)管理辦法》第十八條規(guī)定辦理報(bào)批、報(bào)備手續(xù)，并領(lǐng)取換發(fā)的《典當(dāng)經(jīng)營(yíng)許可證》。公司減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上公告。公司變更注冊(cè)資本還應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東名稱、出資方式、出資額和出資時(shí)間五、股東名稱、出資方式及出資額如下：×××出資　　　萬(wàn)元，占　　　%；×××出資　　　萬(wàn)元，占　　　%；×××出資　　　萬(wàn)元，占　　　%；以上出資均為人民幣。六、股東應(yīng)在商務(wù)部門規(guī)定的時(shí)

3、間內(nèi)認(rèn)繳的出資額存入公司指定銀行賬戶上。七、公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，并加蓋公司公章。八、公司成立后，股東不得抽逃出資。股東之間相互轉(zhuǎn)讓股份和向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股份，必須按照《典當(dāng)管理辦法》第十八條的規(guī)定履行報(bào)批報(bào)備手續(xù)。九、公司應(yīng)將股東名稱以及其出資額向工商行政管理機(jī)關(guān)登記。十、公司置備股東名冊(cè)。股東依法轉(zhuǎn)讓股份后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)中。第五章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則-8-十一、股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針；2、選舉和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)

4、董事會(huì)的報(bào)告；4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；7、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；8、修改公司章程；9、對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議。股東會(huì)對(duì)以上7、9項(xiàng)作出決議時(shí)，必須符合《典當(dāng)管理辦法》關(guān)于典當(dāng)特種行業(yè)的審批規(guī)定。十二、對(duì)前項(xiàng)所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)，直接作出決定，并由股東在決定文件上簽名蓋章。十三、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。十四、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。十五、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議應(yīng)當(dāng)提前15日通知全體股

5、東。遇特殊情況可臨時(shí)通知，不受上述時(shí)間的限制。十六、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。-8-十七、股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表1/2以上表決權(quán)的股東通知，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日前通知全體股東。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。十八、公司設(shè)董事會(huì)，成員為3人，董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。十九、董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、召集股東會(huì)，

6、并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)決議；3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；7、擬訂公司合并、分立、解散的方案；8、決定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、決定聘任或解聘公司總經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司其他高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；10、制定公司的基本管理制度。-8-二十、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在過(guò)半數(shù)的董事出席方能舉行。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票。董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)時(shí)，半數(shù)以上董事推舉一名董事主持。二十一、董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定

7、，應(yīng)由全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。二十二、公司設(shè)總經(jīng)理1名，由董事會(huì)決定聘任或者解聘?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、擬訂公司的基本管理制度；5、制訂公司的具體規(guī)章；6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；7、聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)