劉榜涉嫌合同詐騙案從輕處罰)之 一審辯護(hù)詞

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1、劉榜涉嫌合同詐騙案（從輕處罰）之?一審辯護(hù)詞?尊敬的審判長、陪審員:我們接受劉榜委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所指派，在劉榜涉嫌合同詐騙一案中擔(dān)任劉榜的一審辯護(hù)人，出席庭審。首先我們對審判長的公正主持以及給予控辯雙方充分發(fā)言的機(jī)會(huì)表示由衷的敬佩和感謝！介入此案后，本著對法律和當(dāng)事人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，為徹底弄清案情，我們多次會(huì)見了劉榜,聽取其陳述，并有針對性地詢問了本案的相關(guān)問題；我們對本案作了深入的了解和分析，收集了大量的證據(jù)，還到貴院詳盡閱卷并復(fù)印卷宗材料進(jìn)行認(rèn)真研究；又經(jīng)過今天的庭審活動(dòng),我們對本案的事實(shí)已十分清楚，我們堅(jiān)定地

2、認(rèn)為，本案不構(gòu)成合同詐騙，依照《中華人民共和國刑法》第224條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第12條和第162條規(guī)定,劉榜應(yīng)屬無罪。這是一起典型的經(jīng)濟(jì)糾紛案而不是合同詐騙案，控方分別指控劉榜與廣州市桃園里建筑工程公司的承包合同、劉榜與曉喬的融資合同構(gòu)成合同詐騙，但辯護(hù)人認(rèn)為控方對劉榜這兩起指控是有失偏頗的，我們在深入了解本案的過程中發(fā)現(xiàn)，劉榜并不構(gòu)成犯罪。在發(fā)表具體辯護(hù)意見前，請?jiān)试S辯護(hù)人介紹一下本案的來龍去脈：首先，我們來了解一下劉榜的廣東桃園房地產(chǎn)投資有限公司、中國陶慈企業(yè)集團(tuán)有限公司的具體情況。中國陶慈企業(yè)集團(tuán)有限

3、公司（以下簡稱桃園公司）于2002年8月2日在香港注冊，主營代理融資業(yè)務(wù)；廣東桃園房地產(chǎn)投資有限公司（以下簡稱桃園公司）于2003年12月24日在廣東注冊，主營房地產(chǎn)投資，上述兩間公司法定代表人均為劉榜，而且一直守法經(jīng)營，資信良好。下面我們再來看一下桃園公司的“文化中心”項(xiàng)目情況及桃園公司與桃園里建筑工程公司承包合同的簽訂過程。2004年6月29日桃園公司與廣州百衲置業(yè)有限公司（以下簡稱百衲公司）簽訂“合作開發(fā)經(jīng)營桃園花園會(huì)所協(xié)議書”（以下簡稱合作開發(fā)協(xié)議），雙方協(xié)議共同開發(fā)桃園花園會(huì)所（后改名為桃園花園文化中心，以下簡

4、稱“文化中心”）。經(jīng)過磋商，雙方協(xié)議由桃園公司提供項(xiàng)目的全部開發(fā)資金，百衲公司提供項(xiàng)目的建設(shè)用地并負(fù)責(zé)一切報(bào)建手續(xù)，雙方還約定桃園公司在協(xié)議有效期內(nèi)獨(dú)立享有項(xiàng)目的經(jīng)營、管理、和收益權(quán)，并且在合作期內(nèi)桃園公司享有隨時(shí)提出將項(xiàng)目（包括相關(guān)物業(yè)）轉(zhuǎn)移至自己名下的權(quán)利。協(xié)議簽訂后，桃園公司遂向百衲公司支付50萬的定金，“開發(fā)協(xié)議”生效并開始履行，后來雙方在土地出讓金問題產(chǎn)生不同理解，但雙方都在尊重協(xié)議的基礎(chǔ)上不斷地協(xié)商，后來，桃園公司起訴百衲公司要求其按“開發(fā)協(xié)議”約定為桃園公司辦理施工許可證，在訴訟過程中，百衲公司承諾辦好施工

5、許可證，桃園公司遂撤訴。雙方的協(xié)議仍然是合法有效的，而且桃園公司為履行“合作開發(fā)協(xié)議”作了大量的前期準(zhǔn)備工作，包括尋找建筑商（2006年12月8日與廣州市桃園里建筑工程公司簽訂“桃園花園文化中心建筑施工總承包協(xié)議書”）和積極融資，就等百衲公司辦理好施工許可證就可以馬上進(jìn)場施工。桃園公司在與廣州市桃園里建筑工程公司（以下簡稱桃園里建筑公司）簽訂承包合同之前已把“文化中心”的具體情況跟李燈德交代清楚，包括“文化中心”由桃園公司和百衲公司共同開發(fā)、施工許可證尚未辦理等事宜，李燈德表示沒有問題，于是雙方簽訂合同約定等辦理好施工許

6、可證后由桃園公司向桃園里建筑公司發(fā)出進(jìn)場通知，桃園里建筑公司進(jìn)場施工。之后，桃園里建筑公司繳納了38萬履約金，但因種種原因，施工許可證一直沒有辦理辦下來，桃園里建筑公司也就一直沒有進(jìn)場施工，雖然桃園里建筑公司沒能進(jìn)場施工，但其從沒有向桃園公司提出任何退款要求，只是按照雙方簽訂的承包協(xié)議書耐心等候施工許可證辦理下來。最后，我們來看一下桃園公司與曉喬簽訂融資合同的過程。在展開陳述之前，辯護(hù)人強(qiáng)調(diào)，曉喬與桃園公司簽訂的“文化中心”股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和曉喬與桃園公司簽訂的融資合同是兩個(gè)不同的合同，兩者是獨(dú)立的。2007年8月，劉榜經(jīng)羅

7、某介紹認(rèn)識(shí)曉喬，當(dāng)時(shí)廣州房地產(chǎn)正處于熱潮當(dāng)中，升值前景巨大，很有投資價(jià)值。當(dāng)曉喬得知桃園公司的“文化中心”項(xiàng)目時(shí)，其當(dāng)即表現(xiàn)出極大的興趣，并表示有意投資入股共同開發(fā)“文化中心”項(xiàng)目。劉榜對其資金實(shí)力有所懷疑，于是婉言拒絕，后來雙方經(jīng)過多次談判，曉喬表示愿意以其名下的一切物業(yè)及資產(chǎn)（包括神X機(jī)械工程有限公司滅火工程煤礦的經(jīng)營權(quán)和開采權(quán)、準(zhǔn)格爾旗鱷而塔煤礦有限責(zé)任公司煤礦經(jīng)營權(quán)及開采權(quán)）作為付款擔(dān)保，劉榜才同意轉(zhuǎn)讓“文化中心”30%股權(quán)給她。后來雙方在磋商的過程當(dāng)中，曉喬得知?jiǎng)袷侵袊沾绕髽I(yè)集團(tuán)有限公司的總裁，具有強(qiáng)大的融

8、資能力，于是曉喬向劉榜表示其因投資準(zhǔn)格爾旗川掌鎮(zhèn)XXX煤炭項(xiàng)目，資金一時(shí)難以周轉(zhuǎn)，遂要求和劉榜洽談融資事宜。應(yīng)曉喬的要求，劉榜通過對煤炭項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察后，表示愿意幫助其融資，但必須有實(shí)物作為抵押，齊當(dāng)即表示愿意以準(zhǔn)格爾旗川掌鎮(zhèn)XXX3600畝露天煤礦采礦權(quán)（采礦證號(hào)150000726XXX、采礦許可證號(hào)150000