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《劉榜涉嫌合同詐騙案從輕處罰)之 一審辯護(hù)詞》由會(huì)員上傳分享,免費(fèi)在線閱讀,更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、劉榜涉嫌合同詐騙案(從輕處罰)之?一審辯護(hù)詞?尊敬的審判長、陪審員:我們接受劉榜委托和廣東廣強(qiáng)律師事務(wù)所指派,在劉榜涉嫌合同詐騙一案中擔(dān)任劉榜的一審辯護(hù)人,出席庭審。首先我們對審判長的公正主持以及給予控辯雙方充分發(fā)言的機(jī)會(huì)表示由衷的敬佩和感謝!介入此案后,本著對法律和當(dāng)事人高度負(fù)責(zé)的態(tài)度,為徹底弄清案情,我們多次會(huì)見了劉榜,聽取其陳述,并有針對性地詢問了本案的相關(guān)問題;我們對本案作了深入的了解和分析,收集了大量的證據(jù),還到貴院詳盡閱卷并復(fù)印卷宗材料進(jìn)行認(rèn)真研究;又經(jīng)過今天的庭審活動(dòng),我們對本案的事實(shí)已十分清楚,我們堅(jiān)定地
2、認(rèn)為,本案不構(gòu)成合同詐騙,依照《中華人民共和國刑法》第224條、《中華人民共和國刑事訴訟法》第12條和第162條規(guī)定,劉榜應(yīng)屬無罪。這是一起典型的經(jīng)濟(jì)糾紛案而不是合同詐騙案,控方分別指控劉榜與廣州市桃園里建筑工程公司的承包合同、劉榜與曉喬的融資合同構(gòu)成合同詐騙,但辯護(hù)人認(rèn)為控方對劉榜這兩起指控是有失偏頗的,我們在深入了解本案的過程中發(fā)現(xiàn),劉榜并不構(gòu)成犯罪。在發(fā)表具體辯護(hù)意見前,請?jiān)试S辯護(hù)人介紹一下本案的來龍去脈:首先,我們來了解一下劉榜的廣東桃園房地產(chǎn)投資有限公司、中國陶慈企業(yè)集團(tuán)有限公司的具體情況。中國陶慈企業(yè)集團(tuán)有限
3、公司(以下簡稱桃園公司)于2002年8月2日在香港注冊,主營代理融資業(yè)務(wù);廣東桃園房地產(chǎn)投資有限公司(以下簡稱桃園公司)于2003年12月24日在廣東注冊,主營房地產(chǎn)投資,上述兩間公司法定代表人均為劉榜,而且一直守法經(jīng)營,資信良好。下面我們再來看一下桃園公司的“文化中心”項(xiàng)目情況及桃園公司與桃園里建筑工程公司承包合同的簽訂過程。2004年6月29日桃園公司與廣州百衲置業(yè)有限公司(以下簡稱百衲公司)簽訂“合作開發(fā)經(jīng)營桃園花園會(huì)所協(xié)議書”(以下簡稱合作開發(fā)協(xié)議),雙方協(xié)議共同開發(fā)桃園花園會(huì)所(后改名為桃園花園文化中心,以下簡
4、稱“文化中心”)。經(jīng)過磋商,雙方協(xié)議由桃園公司提供項(xiàng)目的全部開發(fā)資金,百衲公司提供項(xiàng)目的建設(shè)用地并負(fù)責(zé)一切報(bào)建手續(xù),雙方還約定桃園公司在協(xié)議有效期內(nèi)獨(dú)立享有項(xiàng)目的經(jīng)營、管理、和收益權(quán),并且在合作期內(nèi)桃園公司享有隨時(shí)提出將項(xiàng)目(包括相關(guān)物業(yè))轉(zhuǎn)移至自己名下的權(quán)利。協(xié)議簽訂后,桃園公司遂向百衲公司支付50萬的定金,“開發(fā)協(xié)議”生效并開始履行,后來雙方在土地出讓金問題產(chǎn)生不同理解,但雙方都在尊重協(xié)議的基礎(chǔ)上不斷地協(xié)商,后來,桃園公司起訴百衲公司要求其按“開發(fā)協(xié)議”約定為桃園公司辦理施工許可證,在訴訟過程中,百衲公司承諾辦好施工
5、許可證,桃園公司遂撤訴。雙方的協(xié)議仍然是合法有效的,而且桃園公司為履行“合作開發(fā)協(xié)議”作了大量的前期準(zhǔn)備工作,包括尋找建筑商(2006年12月8日與廣州市桃園里建筑工程公司簽訂“桃園花園文化中心建筑施工總承包協(xié)議書”)和積極融資,就等百衲公司辦理好施工許可證就可以馬上進(jìn)場施工。桃園公司在與廣州市桃園里建筑工程公司(以下簡稱桃園里建筑公司)簽訂承包合同之前已把“文化中心”的具體情況跟李燈德交代清楚,包括“文化中心”由桃園公司和百衲公司共同開發(fā)、施工許可證尚未辦理等事宜,李燈德表示沒有問題,于是雙方簽訂合同約定等辦理好施工許
6、可證后由桃園公司向桃園里建筑公司發(fā)出進(jìn)場通知,桃園里建筑公司進(jìn)場施工。之后,桃園里建筑公司繳納了38萬履約金,但因種種原因,施工許可證一直沒有辦理辦下來,桃園里建筑公司也就一直沒有進(jìn)場施工,雖然桃園里建筑公司沒能進(jìn)場施工,但其從沒有向桃園公司提出任何退款要求,只是按照雙方簽訂的承包協(xié)議書耐心等候施工許可證辦理下來。最后,我們來看一下桃園公司與曉喬簽訂融資合同的過程。在展開陳述之前,辯護(hù)人強(qiáng)調(diào),曉喬與桃園公司簽訂的“文化中心”股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議和曉喬與桃園公司簽訂的融資合同是兩個(gè)不同的合同,兩者是獨(dú)立的。2007年8月,劉榜經(jīng)羅
7、某介紹認(rèn)識(shí)曉喬,當(dāng)時(shí)廣州房地產(chǎn)正處于熱潮當(dāng)中,升值前景巨大,很有投資價(jià)值。當(dāng)曉喬得知桃園公司的“文化中心”項(xiàng)目時(shí),其當(dāng)即表現(xiàn)出極大的興趣,并表示有意投資入股共同開發(fā)“文化中心”項(xiàng)目。劉榜對其資金實(shí)力有所懷疑,于是婉言拒絕,后來雙方經(jīng)過多次談判,曉喬表示愿意以其名下的一切物業(yè)及資產(chǎn)(包括神X機(jī)械工程有限公司滅火工程煤礦的經(jīng)營權(quán)和開采權(quán)、準(zhǔn)格爾旗鱷而塔煤礦有限責(zé)任公司煤礦經(jīng)營權(quán)及開采權(quán))作為付款擔(dān)保,劉榜才同意轉(zhuǎn)讓“文化中心”30%股權(quán)給她。后來雙方在磋商的過程當(dāng)中,曉喬得知?jiǎng)袷侵袊沾绕髽I(yè)集團(tuán)有限公司的總裁,具有強(qiáng)大的融
8、資能力,于是曉喬向劉榜表示其因投資準(zhǔn)格爾旗川掌鎮(zhèn)XXX煤炭項(xiàng)目,資金一時(shí)難以周轉(zhuǎn),遂要求和劉榜洽談融資事宜。應(yīng)曉喬的要求,劉榜通過對煤炭項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察后,表示愿意幫助其融資,但必須有實(shí)物作為抵押,齊當(dāng)即表示愿意以準(zhǔn)格爾旗川掌鎮(zhèn)XXX3600畝露天煤礦采礦權(quán)(采礦證號(hào)150000726XXX、采礦許可證號(hào)150000