督辦管理辦法

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1、督辦工作管理辦法（2012年10月30日印發(fā)）第一章　總則第一條為提高辦事效率，有效地開展督促檢查工作，保證督辦事項(xiàng)的落實(shí)，結(jié)合公司實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法所稱督辦事項(xiàng)包括：（一）董事長(zhǎng)批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)；（二）總經(jīng)理批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)；（三）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的僅涉及其分管部門人員的事項(xiàng)；（四）公司相關(guān)會(huì)議議定的向部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況所涉事項(xiàng)；（五）公司辦公會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)；（六）公司例會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)；（七）除

2、董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持的專題會(huì)議議定的經(jīng)分管風(fēng)險(xiǎn)控制部的公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的有確定期限的事項(xiàng)；（八）董事長(zhǎng)或總經(jīng)理主持的專題會(huì)議議定的有確定期限的事項(xiàng)視同董事長(zhǎng)或總經(jīng)理批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)。第二章組織機(jī)構(gòu)第三條督辦委員會(huì)是公司督辦工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，其成員包括董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管風(fēng)險(xiǎn)控制部和人力資源部的公司領(lǐng)導(dǎo)，通常每半年召開一次會(huì)議。第四條督辦委員會(huì)的職責(zé)為：（一）對(duì)相關(guān)人員辦理督辦事項(xiàng)所涉責(zé)任承擔(dān)進(jìn)行處理；（二）對(duì)相關(guān)人員執(zhí)行督辦事項(xiàng)的績(jī)效進(jìn)行最終評(píng)估；（三）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制部實(shí)施督辦工作

3、的成效進(jìn)行檢查；（四）督辦委員會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由其履行的其他職能。第五條風(fēng)險(xiǎn)控制部是公司督辦工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，對(duì)督辦委員會(huì)負(fù)責(zé)，其職責(zé)為：（一）按督辦工作程序開展督辦工作；（二）配合人力資源部起草相關(guān)人員執(zhí)行督辦事項(xiàng)的績(jī)效評(píng)估報(bào)告，報(bào)督辦委員會(huì)終評(píng)。第六條各部門設(shè)置督辦專員，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，辦理督辦事項(xiàng)所涉程序性事宜，其主要職責(zé)為：（一）接收或簽收《督辦通知書》等相關(guān)督辦文書；（二）跟蹤督辦事項(xiàng)的辦理情況；（三）向風(fēng)險(xiǎn)控制部反饋督辦事項(xiàng)辦理情況等報(bào)告；（四）經(jīng)督辦委員會(huì)批準(zhǔn)的其他事宜。第三章工作原則與制度第

4、七條督辦工作應(yīng)當(dāng)遵守下列主要原則：（一）重點(diǎn)突出原則。圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)工作和重要事項(xiàng)任務(wù)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策和有關(guān)會(huì)議決定等要求督辦的工作進(jìn)行立項(xiàng)督辦。（二）實(shí)事求是原則。全面準(zhǔn)確地掌握、反饋督辦落實(shí)情況。（三）務(wù)求落實(shí)原則。通過督辦檢查，促進(jìn)決策和立項(xiàng)事件做到件件有落實(shí)，事事有結(jié)果。第八條督辦工作應(yīng)當(dāng)遵守下列主要制度：（一）定期通報(bào)制度。為推動(dòng)督辦工作、落實(shí)督辦事項(xiàng)，風(fēng)險(xiǎn)控制部應(yīng)按周、月或季定期就督辦事項(xiàng)辦理情況向公司領(lǐng)導(dǎo)、主辦部門和協(xié)辦部門等進(jìn)行通報(bào)。（二）保密制度。根據(jù)督辦事項(xiàng)內(nèi)容，對(duì)需要保密的事項(xiàng)，在

5、辦理過程中，嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)知曉；對(duì)有相應(yīng)密級(jí)的文件資料，應(yīng)按有關(guān)公文保密規(guī)定，采取保密措施。（三）考核處罰制度。對(duì)督辦事項(xiàng)辦理不認(rèn)真、不得力、敷衍推諉、貽誤工作的，未嚴(yán)格按照督辦要求和時(shí)限及時(shí)報(bào)告的，人力資源部應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任（如通報(bào)批評(píng)）。第四章督辦工作程序第九條督辦工作應(yīng)當(dāng)遵守立項(xiàng)、通知、承辦、反饋、催辦、結(jié)辦和爭(zhēng)議處理等主要程序：（一）立項(xiàng)1．督辦事項(xiàng)經(jīng)轉(zhuǎn)交人轉(zhuǎn)交風(fēng)險(xiǎn)控制部立項(xiàng)，各督辦事項(xiàng)的轉(zhuǎn)交人具體如下：（1）董事長(zhǎng)批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)，董事會(huì)辦公室為轉(zhuǎn)交人；（2）總經(jīng)理批示

6、的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的事項(xiàng)，行政管理部為轉(zhuǎn)交人；（3）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員批示的交風(fēng)險(xiǎn)控制部督辦的僅涉及其分管部門人員的事項(xiàng)，由作出批示的領(lǐng)導(dǎo)班子成員指定的人員為轉(zhuǎn)交人；（4）公司相關(guān)會(huì)議議定的向部門下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)落實(shí)情況所涉事項(xiàng)，會(huì)議主持人指定的人員為轉(zhuǎn)交人；（5）公司辦公會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)，董事會(huì)辦公室為轉(zhuǎn)交人；（6）公司例會(huì)議定的有確定期限的事項(xiàng)，行政管理部為轉(zhuǎn)交人；（7）除董事長(zhǎng)和總經(jīng)理外的其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員主持的專題會(huì)議議定的經(jīng)分管風(fēng)險(xiǎn)控制部的公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的有確定期限的事項(xiàng)

7、，主持會(huì)議的領(lǐng)導(dǎo)班子成員指定的人員為轉(zhuǎn)交人。（3）、（4）和（7）所稱事項(xiàng)，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)未指定人員作為轉(zhuǎn)交人的，作會(huì)議紀(jì)要的人員為轉(zhuǎn)交人。2．交人應(yīng)在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理作出批示后或相關(guān)會(huì)議結(jié)束后1個(gè)工作日內(nèi)向風(fēng)險(xiǎn)控制部轉(zhuǎn)交督辦事項(xiàng)。轉(zhuǎn)交督辦事項(xiàng)時(shí)，需列明督辦事項(xiàng)的承辦部門、督辦事項(xiàng)責(zé)任人、協(xié)辦部門、交辦時(shí)間、辦結(jié)時(shí)間和督辦要求。會(huì)議議定的督辦事項(xiàng)，還應(yīng)一并附送相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要其他部分未定稿的，應(yīng)在定稿之日起3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)送。3．交人轉(zhuǎn)交的督辦事項(xiàng)的要素符合前項(xiàng)要求的，風(fēng)險(xiǎn)控制部不得拒絕立項(xiàng)。（二）通知

8、督辦事項(xiàng)立項(xiàng)后，由風(fēng)險(xiǎn)控制部通過公司辦公網(wǎng)以郵件方式向督辦事項(xiàng)責(zé)任人發(fā)送《督辦通知書》，郵件一經(jīng)發(fā)出視為送達(dá)。特殊情況下，風(fēng)險(xiǎn)控制部可采用紙質(zhì)形式向督辦事項(xiàng)責(zé)任人發(fā)送《督辦通知書》，紙質(zhì)《督辦通知書》經(jīng)第三人見證遞交督辦事項(xiàng)責(zé)任人或其所屬部門督辦專員視為送達(dá)。（三）承辦督辦事項(xiàng)責(zé)任人在收到《督辦通知書》后，由其負(fù)責(zé)落實(shí)辦理。對(duì)須其他部門協(xié)辦的督辦事項(xiàng)，由督辦事項(xiàng)責(zé)任人銜接協(xié)辦部門負(fù)責(zé)人實(shí)施辦理，必要時(shí)由督辦事項(xiàng)責(zé)任人呈報(bào)其分管領(lǐng)導(dǎo)或共同上級(jí)協(xié)調(diào)。（四）反