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《股東會議事規(guī)則》由會員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫。
1、股東會議事規(guī)則第一章總則第一條為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證會議程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《信托公司管理辦法》、《信托公司治理指引》及《公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，制訂本規(guī)則。第二條本公司股東會由全體股東組成，是本公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使法律、行政法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定的各項職權(quán)。第三條本規(guī)則對本公司及本公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和列席股東會會議的其他有關(guān)人員均具有約束力。第四條本公司股東依照有關(guān)法律法規(guī)、
2、《公司章程》及本規(guī)則享有知情權(quán)、發(fā)言權(quán)、質(zhì)詢權(quán)和表決權(quán)等各項股東權(quán)利。第五條本公司召開股東會實行律師見證制度，邀請法律顧問出席定期股東會和重要的股東會臨時會議，對以下事項進(jìn)行見證或出具法律意見：(一)會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》；(二)出席會議人員的資格是否合法有效；9(三)會議的表決程序、表決結(jié)果及決議內(nèi)容是否合法有效；(四)應(yīng)本公司要求對其他有關(guān)問題進(jìn)行見證或出具法律意見。第二章股東會的形式第六條股東會分為定期會議（年度會議及半年度會議）和臨時會議。定期會議每年至少召開一次，年度會議應(yīng)當(dāng)于上一會計年度結(jié)束后的六個月
3、內(nèi)舉行。第七條股東會年度會議可以審議以下議案和內(nèi)容：（一）審議董事會的年度報告；（二）審議監(jiān)事會的年度報告；（三）審議上一年度經(jīng)審計的財務(wù)決算報告；（四）審議本年度財務(wù)預(yù)算預(yù)案；（五）審議上一年度利潤分配方案；（六）通報監(jiān)管機(jī)構(gòu)對本公司的監(jiān)管意見及本公司對上年度監(jiān)管意見的執(zhí)行情況；（七）審議受益人利益的實現(xiàn)情況報告。第八條有下列情形之一的，本公司在事實發(fā)生之日起二個月以內(nèi)召開臨時股東會：（一）董事人數(shù)少于《公司章程》所規(guī)定人數(shù)的2/3或不足《公司法》規(guī)定人數(shù)時；（二）本公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)注冊資本金總額的1/3時；9（三）單獨(dú)或者合計持有本公司10
4、%以上股權(quán)的股東請求時；（四）董事會認(rèn)為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）獨(dú)立董事一致提議召開時；（七）《公司章程》規(guī)定的其他情形。前述第（三）項所述的持股數(shù)以股東提出書面請求日的持股數(shù)為準(zhǔn)。第九條股東會可采取會議表決（包括視頻會議）及通訊表決的方式召開。股東會審議修改公司章程，增加或者減少注冊資本，公司合并、分立、解散或者變更公司形式等事項時，不得以通訊表決方式召開。第十條通訊表決方式召開股東會議，應(yīng)當(dāng)遵守以下程序：（一）董事會秘書（或董事會辦公室）根據(jù)事項內(nèi)容提出通訊表決建議；（二）向各位股東征求意見；（三）股東沒有異議，采取通訊表決方式
5、召開股東會的，在股東會決議中應(yīng)寫明“采取通訊表決方式召開會議”。第三章股東會議事程序第一節(jié)股東會的召集和通知第十一條股東會由董事會依法召集。股東會的各項籌備和組織工作由董事會辦公室負(fù)責(zé)落實。9第十二條單獨(dú)或者合計持有本公司10%以上股權(quán)的股東、本公司監(jiān)事會、獨(dú)立董事一致提議要求召開臨時股東會的，應(yīng)當(dāng)以書面形式向股東會召集人提出。第十三條董事會辦公室應(yīng)在股東會召開十五日以前以書面形式通知全體股東。會議通知應(yīng)載明會議時間、地點、內(nèi)容及其他有關(guān)事項。采取通訊表決方式召開的股東會，可視實際情況，采取靈活的方式發(fā)送會議通知。第二節(jié)股東會的議案第十四條對需由
6、股東會討論的事項應(yīng)書面提出具體議案，做到內(nèi)容簡明、真實、準(zhǔn)確、完整，需要決議的事項明確。股東會對具體議案應(yīng)做出決議。第十五條以下機(jī)構(gòu)和個人可以提出股東會議案：（一）單獨(dú)或者合計持有本公司10%以上股權(quán)的股東；（二）董事會；（三）監(jiān)事會；（四）本公司獨(dú)立董事；（五）根據(jù)《公司法》及《公司章程》有權(quán)利向股東會提出議案的機(jī)構(gòu)和個人。第十六條董事會辦公室負(fù)責(zé)收集股東會議案，并對議案進(jìn)行初審。第十七條初審過程中發(fā)現(xiàn)不應(yīng)當(dāng)由股東會審議，或者違9反法律、行政法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的內(nèi)容，董事會辦公室應(yīng)在收到議案三個工作日內(nèi)向提案人說明情況，要求提案人根據(jù)法律
7、、行政法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》進(jìn)行修改，或要求提案人撤銷議案,并向股東會召集人報告情況。第三節(jié)股東會的會議召開第十八條出席本公司股東會的股東代表由各股東自行確定。股東委派法人代表以外人員代理參加股東會的，應(yīng)出具《授權(quán)委托書》。第十九條股東會由董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定一名董事主持。第二十條股東會必須有持有超過本公司股權(quán)總數(shù)一半的股東和代理人出席方可舉行。第二十一條股東會主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股權(quán)總數(shù)，以及是否符合《公司章程》規(guī)定。第二十二條全體董事、監(jiān)事、法律顧問、高
8、級管理層及股東會召集人視會議情況邀請或要求的人員可列席股東會。股東會召集人可邀請監(jiān)管機(jī)構(gòu)、主管機(jī)構(gòu)派員參加本公司以現(xiàn)場會議形式召開的股東
