《股東會議事規(guī)則》word版

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1、股東會議事規(guī)則　　第一條　為促進公司規(guī)范運作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）、《上市公司股東大會規(guī)范意見》、《上市公司治理準則》及公司《章程》的規(guī)定，并結合公司實際情況，特制訂本規(guī)則?！　〉诙l　公司股東大會由全體股東組成，是公司最高權力機構。出席股東大會的還可包括：非股東的董事、監(jiān)事及公司高級管理人員；公司聘請的會計師事務所會計師、律師事務所律師及法規(guī)另有

2、規(guī)定或會議主持人同意的其他人員。　　第三條　股東大會依照《公司法》和《公司章程》行使以下權利：　　1.決定公司經(jīng)營方針和投資計劃，授權董事會不超過公司凈資產(chǎn)的百分之二十的單個項目投資；　　2.選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；　　3.選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項；　　4.審議批準董事會的報告；　　5.審議批準監(jiān)事會的報告；　　6.審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；　　7.審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；　　8.對公司增加或者減少注冊資本作出決議；　　

3、9.對發(fā)行公司債券作出決議；　　10.對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議；　　11.修改公司章程；　　12.對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；　　13.審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案；　　14.審議變更募集資金投向；　　15.審議需股東大會審議的關聯(lián)交易；　　16.審議需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項；4　　17.審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。　　第四條　股東大會分為年度股東大會（即年度股東大會）和臨時股東大會，每年一月中旬，

4、召開公司股東年會，審議決定公司重大事項?！豆菊鲁獭芬?guī)定的事項由年度股東大會討論。　　第五條　有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會?！　?.董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于本章程所定人數(shù)的三分之二時，或者獨立董事少于5人時；　　2.公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；　　3.單獨或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)百分之十以上的股東書面請求時；　　4.董事會認為必要時；　　5監(jiān)事會提議召開時；　　7.公司章程規(guī)定的其他情形?！　∏笆龅?項持股股數(shù)按股東提

5、出書面要求日計算?！〉诹鶙l股東大會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責的，監(jiān)事會應當及時召集和主持；監(jiān)事會不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。第七條召開股東大會會議，應當將會議召開的時間、地點和審議的事項于會議召開二十日前通知各股東；臨時股東大會應當于會議召開十五日前通知各股東；發(fā)行

6、無記名股票的，應當于會議召開三十日前公告會議召開的時間、地點和審議事項。單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會；董事會應當在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東，并將該臨時提案提交股東大會審議。臨時提案的內(nèi)容應當屬于股東大會職權范圍，并有明確議題和具體決議事項。4股東大會不得對前兩款通知中未列明的事項作出決議。無記名股票持有人出席股東大會會議的，應當于會議召開五日前至股東大會閉會時將股票交存于公司?！　〉诎藯l　以通訊表決方式召開股東大會，公司應將大會

7、議題全文進行公告，并注明有權參加表決股東的股權登記日、參加表決的時間和方式及通訊表決單的格式等。通訊表決單至少應具備下列內(nèi)容：股東賬號、股東姓名、身份證號、通訊地址、聯(lián)系電話，表決結果（同意、反對或棄權）。以通訊表決方式召開股東大會，有權參加表決的股東應按公告的表決時間將表決結果用傳真或電子郵件傳至指定的地址。沒有按規(guī)定填制的表決單、字跡模糊難以辨認、不在規(guī)定的時間內(nèi)送達的或因任何其他意外原因不能在規(guī)定時間內(nèi)送達的表決單視為無效表決單。第九條股東出席股東大會會議，所持每一股份有一表決權。但是，公司持

8、有的本公司股份沒有表決權。股東大會作出決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權過半數(shù)通過。但是，股東大會作出修改公司章程、增加或者減少注冊資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。股東大會選舉董事、監(jiān)事，可以依照公司章程的規(guī)定或者股東大會的決議，實行累積投票制。所稱累積投票制，是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。第十條股東可以委托代