股東會(huì)議事規(guī)則

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1、股東會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。第二條本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。第二章股東會(huì)的職權(quán)第三條股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；(2)委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng)；(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(4)審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；(6)對(duì)公司增加或者減

2、少注冊(cè)資本作出決議；(7)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；(8)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等實(shí)行作出決議；(9)修改公司章程；(10)對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。對(duì)以上所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第三章股東會(huì)的召開(kāi)第四條股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。第五條有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：(1)董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一；(2)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司注冊(cè)資

3、本的三分之一時(shí)；(3)代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)；(4)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(5)公司章程規(guī)定的其他情況。第六條臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。第七條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。第八條召集股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)提前十日將會(huì)議通知書(shū)面發(fā)給全體股東（全體股東對(duì)會(huì)議召開(kāi)的背

4、景復(fù)盤后均予以同意），股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,除非全體股東一致同意，全體股東另有約定的除外，會(huì)議通知包括：(1)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(2)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)(3)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；(4)投票授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；(5)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。第九條擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前，將決定出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，不回復(fù)的視為不出席，董事會(huì)秘書(shū)據(jù)此計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所

5、代表的有表決權(quán)的股東額，股東額達(dá)到公司有表決權(quán)的股東總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開(kāi)股東會(huì)。第十條召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：(1)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。(2)如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由

6、公司給予必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。第四章參會(huì)與委托參會(huì)第十一條股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署委托書(shū)或者其他以書(shū)面形式授權(quán)的代理人簽署委托書(shū)；委托人股東為法人的，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書(shū)面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。第十二條個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，

7、代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。第十三條委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)交存董事會(huì)秘書(shū)。出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作、董事會(huì)保存。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股東數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。第十四條公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)：(1)股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；(2)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；(3)驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東資格；(4)股東

8、會(huì)的表決程