股票代號3627

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1、股票代號：3627華信光電科技股份有限公司ArimaLasersCorporation九十九年度第一次股東臨時會議事手冊中華民國九十九年三月三日桃園縣大溪鎮(zhèn)仁和路二段349號16目錄頁次一、開會程序1二、議程2三、討論事項3四、其他議案及臨時動議5五、附錄6(一)公司章程7(二)股東會議事規(guī)範(fàn)12(三)董事、監(jiān)察人持股情形1416華信光電科技股份有限公司九十九年度第一次股東臨時會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、討論事項五、其他議案及臨時動議六、散會16華信光電科技股份有限公司九十九

2、年度第一次股東臨時會議程時間：九十九年三月三日（星期三）上午十時整地點(diǎn)：桃園縣大溪鎮(zhèn)仁和路二段349號（本公司會議室）一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、討論事項(一)辦理本公司現(xiàn)金減資案。五、其他議案及臨時動議六、散會16討　論　事　項16第一案董事會提案案由︰辦理本公司現(xiàn)金減資案，提請　公決。說明︰一、考量本公司今年資金需求為提升閒置資金運(yùn)用效率及股東權(quán)益報酬率，擬辦理現(xiàn)金減資返還股本。二、本次減資金額擬訂為新臺幣190,000,000元，以目前實收資本額為新臺幣390,000,000元，

3、流通在外股數(shù)39,000,000股為計算基準(zhǔn)，預(yù)計現(xiàn)金減資比率為48.717948%，每股約退還新臺幣4.8717948元，減資後預(yù)計實收資本額為新臺幣200,000,000元，合計發(fā)行20,000,000股。三、依「減資換股基準(zhǔn)日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股約換發(fā)512.8206股(即每仟股約減少487.1794股)，總計銷除股份總數(shù)19,000,000股；減資後不滿一股之畸零股，按面額比率計算給付現(xiàn)金，現(xiàn)金不滿一元，四捨五入至元為止，所有不滿一股之畸零股授權(quán)本公司董事長洽特定人

4、以面額承購該股票。四、本現(xiàn)金減資案俟經(jīng)股東臨時會決議通過及主管機(jī)關(guān)同意後，董事會將另訂減資基準(zhǔn)日等相關(guān)事宜。五、嗣後如經(jīng)主管機(jī)關(guān)修正或法令或因應(yīng)客觀環(huán)境需予修正或變更時，擬提請股東會同意授權(quán)董事會全權(quán)處理之。六、謹(jǐn)提請　公決。決　議：16其他議案及臨時動議16附錄16【附錄一】公司章程華信光電科技股份有限公司章程第一章總則（民國98年6月4日股東常會修正通過）第一條：本公司依公司法組織為股份有限公司，定名為華信光電科技股份有限公司，英文名稱為ArimaLasersCorp.。第二條：本公司所營事業(yè)

5、如下:一、CC01080電子零組件製造業(yè)。二、F119010電子材料批發(fā)業(yè)。三、F219010電子材料零售業(yè)。四、I599990其他設(shè)計業(yè)。五、JA02010電器及電子產(chǎn)品修理業(yè)。六、IZ99990其他工商服務(wù)業(yè)。七、除許可業(yè)務(wù)外，得經(jīng)營法令非禁止或限制之業(yè)務(wù)。第三條：本公司之主事務(wù)所設(shè)在臺灣省桃園縣，如需設(shè)分公司或營業(yè)所者，經(jīng)本公司董事會決議及主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後，得在國內(nèi)或國外擇地分設(shè)之。第四條：本公司之通知依公司法及相關(guān)法令規(guī)定辦理。第五條：本公司得就業(yè)務(wù)為有關(guān)同業(yè)間之對外保證。本公司轉(zhuǎn)投資總額得

6、超過實收股本百分之四十。第六條：本公司公告方法依照公司法第二十八條規(guī)定辦理。第二章股份第七條：本公司之額定資本總額為新臺幣拾億元，分為一億股，每股面額為新臺幣壹拾元，授權(quán)董事會分次發(fā)行。第七條之一：本公司發(fā)行員工認(rèn)股權(quán)憑證認(rèn)股價格得低於最近期經(jīng)會計師查核簽證財務(wù)報告之每股淨(jìng)值，惟應(yīng)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過半數(shù)之股東出席，出席股東表決權(quán)三分之二以上同意之。第七條之二：公司買回股份如擬以低於實際買回之平均價格轉(zhuǎn)讓予員工，於轉(zhuǎn)讓前應(yīng)經(jīng)最近一次股東會有代表已發(fā)行股份總數(shù)過半數(shù)之股東出席，出席股東表決權(quán)三分之

7、二以上同意之。第八條：本公司股票應(yīng)由本公司董事三人以上簽名或蓋章，編定票號並載明公司法第一百六十二條所列事項，經(jīng)主管機(jī)關(guān)或其核定之發(fā)行登記機(jī)構(gòu)簽證後發(fā)行之。本公司公開發(fā)行後發(fā)行之記名式股份得免印製股票，惟應(yīng)洽證券保管事業(yè)機(jī)構(gòu)登錄。第九條：股票之更名過戶，自股東常會前三十日內(nèi)，股東臨時會前之十五日內(nèi)，16或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準(zhǔn)日前五日內(nèi)均停止之。本公司公開發(fā)行後股東之更名過戶，則為股東常會前六十日內(nèi)，股東臨時會開會前三十日內(nèi)均停止之。第九條之一：本公司公開發(fā)行後股務(wù)處理悉依公司法及

8、主管機(jī)關(guān)所頒佈之「公開發(fā)行股票公司股務(wù)處理準(zhǔn)則」處理。第三章股東會第十條：本公司股東會，分股東常會暨股東臨時會兩種。股東常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內(nèi)召開。股東臨時會於必要時依相關(guān)法令召集之。第十一條：股東常會之召集應(yīng)於二十日前以書面通知各股東。股東臨時會之召集應(yīng)於十日前以書面通知各股東。通知或公告中應(yīng)載明召集事由。本公司公開發(fā)行後股東常會之召集應(yīng)於三十日前以書面通知各股東。股東臨時會之召集應(yīng)於十五日前以書面通知各股東。第十二條：刪除。第十三條：本公司各股東，除有公司