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《簡體股票代號6221》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、股票代號：6221晉泰科技股份有限公司GenesisTechnology,Inc.九十五年股東常會議事手冊 會議日期:民國95年6月14日1九十五年股東常會議事手冊目錄壹、開會程序………………………………………………………貳、開會議程………………………………………………………一、報告事項…………………………………………………二、承認(rèn)及討論事項………………………………………… 三、其他議案及臨時動議……………………………………參、附件……………………………………………………… 一、九十四年度營業(yè)報告書………………………………… 二、九十四年度會計師查核報告書及財務(wù)報表…………
2、……三、九十四年度合併會計師查核報告書及財務(wù)報表…………四、監(jiān)察人審查財務(wù)報表報告書………………………………五、買回股份執(zhí)行情形…………………………………………六、公司章程修訂條文對照表………………………………肆、附錄……………………………………………………………一、股東會議事規(guī)則…………………………………………二、公司章程…………………………………………………三、全體董事及監(jiān)察人持股比率……………………………四、持有本公司己發(fā)行股份總數(shù)百分之一以上股東，股東提案相關(guān)資料…………………………………………………註:本公司九十四年度財務(wù)報告、九十四年度合併財務(wù)報告、九十五年股東
3、常會議事手冊，業(yè)已上傳至『公開資訊觀測站』，詳細(xì)內(nèi)容請參閱網(wǎng)址http://newmops.tse.com.tw1236789111825272832333540411晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會開會程序一、宣佈開會二、主席就位三、主席致詞四、報告事項五、承認(rèn)及討論事項六、其他議案及臨時動議七、散會-22-晉泰科技股份有限公司九十五年股東常會議程一、時間:中華民國九十五年六月十四日（星期三）上午九時。二、地點:新竹市大學(xué)路1001號(交通大學(xué)光復(fù)校區(qū)電子資訊研究大樓1樓第四會議室)三、主席:林董事長澤鈿四、主席致詞五、報告事項:1.九十四年度本公司營業(yè)報告書及決算表
4、冊報告。2.監(jiān)察人審查九十四年度決算表冊報告書。3.買回公司股份執(zhí)行狀況報告。4.大陸投資狀況報告。5.九十四年十二月三十一日止背書保證及資金貸與他人情形報告。6.可轉(zhuǎn)換公司債轉(zhuǎn)換及買回狀況報告。六、承認(rèn)及討論事項:1.本公司九十四年度決算表冊案。（董事會提）2.本公司九十四年度虧損撥補案。（董事會提）3.修改公司章程部份條文案。（董事會提）七、其他議案及臨時動議。八、散會。-22-報告事項報告案一 (董事會提) 案 由：九十四年度及本公司營業(yè)及決算表冊報告，敬請 公鑒。說 明：1.請本公司董事長林澤鈿報告。2.本公司九十四年度營業(yè)報告書，請參閱本手冊附件一(第9頁至第10
5、頁)。3.九十四年度會計師查核報告書及財務(wù)報表，請參閱本手冊附件二(第11頁至第17頁)。4.九十四年度合併會計師查核報告書及財務(wù)報表，請參閱本手冊附件三(第18頁至第24頁)。報告案二 (董事會提) 案 由：監(jiān)察人審查九十四年度決算表冊報告書，敬請 公鑒。說 明：1.本公司九十四年度決算表冊，業(yè)經(jīng)會計師查核簽證，並經(jīng)監(jiān)察人審查完畢，出具監(jiān)察人審查報告書，請參閱本手冊附件四(第25~26頁)。2.敦請監(jiān)察人宣讀審查報告書。3.敬請公鑒。報告案三 (董事會提) 案 由：買回公司股份執(zhí)行狀況報告，敬請 公鑒。說 明：1.本公司董事會決議買回本公司股份及執(zhí)行情形報告如下。2.本公
6、司為激勵員工及維護股東權(quán)益，截至九十四年十二月三十一日止共執(zhí)行三次買回公司股份，各次執(zhí)行狀況如下說明。3.本公司第一次買回公司股份係經(jīng)九十二年十二月二十二日第三屆第十二次董事會決議通過在案，買回股份期限已於九十三年二月二十二日屆滿，合計買回1,077,000股，並於93年3月5日辦理公告申報。4.本公司第二次買回公司股份係經(jīng)九十三年十月七日第三屆第十八次董事會決議通過在案，買回股份期限已於九十三年十二月七日屆滿，合計買回1,539,000股，並於同年93年12月7日辦理公告申報。-22-5.本公司第三次買回公司股份係經(jīng)九十四年八月二十九日第四屆第三次董事會決議通過在案，買回
7、股份期限已於九十四年十月二十九日屆滿，合計買回908,000股，並於同年94年10月31日辦理公告申報。6.檢附『買回公司股份執(zhí)行情形』，請參閱本手冊附件四(第27頁)。報告案四 (董事會提) 案 由：大陸投資狀況報告，敬請 公鑒。說 明：本公司截至94年12月31日止獲經(jīng)濟部投資審議委員會核準(zhǔn)且已對大陸投資之案件金額如下:被投資公司名稱投資方式截至目前自臺灣匯出累積投資金額(註1)依經(jīng)濟部投審會規(guī)定赴大陸地區(qū)投資限額晉泰科技(上海)有限公司透過第三地投資設(shè)立公司再轉(zhuǎn)投資大陸公司新臺幣50,635仟元(美金1,50
