股票代號(hào)8201

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1、股票代號(hào)：8201無敵科技股份有限公司九十九年股東常會(huì)參考資料時(shí)間：中華民國(guó)九十九年六月十五日(星期二)上午九時(shí)正地點(diǎn)：臺(tái)北縣林口鄉(xiāng)粉寮路二段16號(hào)(本公司林口工廠)承認(rèn)及討論事項(xiàng)第一案董事會(huì)提案由：本公司九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)表、合併財(cái)務(wù)報(bào)表及營(yíng)業(yè)報(bào)告書，提請(qǐng)承認(rèn)案。說明：一、本公司九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)表暨合併財(cái)務(wù)報(bào)表，業(yè)經(jīng)安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所林琬琬會(huì)計(jì)師及連淑凌會(huì)計(jì)師查核竣事，出具無保留意見查核報(bào)告書，並經(jīng)董事會(huì)決議通過，連同營(yíng)業(yè)報(bào)告書送請(qǐng)監(jiān)察人審查完竣在案，茲?rùn)z附資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、股東權(quán)益變動(dòng)表、現(xiàn)金流量表(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè))及營(yíng)業(yè)報(bào)告書(請(qǐng)參閱本

2、公司議事手冊(cè))。二、提請(qǐng)承認(rèn)。決議：第二案董事會(huì)提案由：本公司九十八年度盈餘分配，提請(qǐng)承認(rèn)案。說明：一、本公司九十八年度財(cái)務(wù)報(bào)表，業(yè)經(jīng)安侯建業(yè)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所林琬琬會(huì)計(jì)師及連淑凌會(huì)計(jì)師查核竣事，稅後純益為72,063,991元加計(jì)九十八年度期初未分配盈餘539,325元，合計(jì)可分配盈餘72,603,316元，依公司章程規(guī)定提撥法定公積7,206,399元後，可供分配盈餘為65,396,917元。擬按公司章程規(guī)定分派股東紅利64,649,200元，每股分配現(xiàn)金紅利0.8元(盈餘分配表請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè))，經(jīng)以上分配後九十八年度期末未分配盈餘為747,71

3、7元。二、本年度配發(fā)員工紅利4,540,031元(發(fā)放現(xiàn)金)及董監(jiān)事酬勞1,945,728元。三、本次現(xiàn)金紅利分派案俟股東常會(huì)承認(rèn)後，擬請(qǐng)股東常會(huì)授權(quán)董事會(huì)另訂除息基準(zhǔn)日。四、提請(qǐng)承認(rèn)。決議：第三案董事會(huì)提案由：本公司辦理資本公積轉(zhuǎn)增資發(fā)行新股，提請(qǐng)決議案。說明：一、為因應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬辦理資本公積轉(zhuǎn)增資40,405,750元，發(fā)行新股4,040,575股，每股面額新臺(tái)幣10元。二、增資前實(shí)收資本額為新臺(tái)幣808,115,000元整，加上此次資本公積轉(zhuǎn)增資40,405,750元，增資後實(shí)收資本額為新臺(tái)幣848,520,750元，發(fā)行總股數(shù)84,85

4、2,075股，每股面額10元。三、資本公積轉(zhuǎn)增資按配股基準(zhǔn)日股東名簿記載之股東持股比例每壹仟股無償配發(fā)新股50股。四、本次增資發(fā)行新股其權(quán)利義務(wù)與原有股份相同，並採(cǎi)無實(shí)體發(fā)行。五、本次增資俟股東常會(huì)通過，並呈報(bào)主管機(jī)關(guān)核準(zhǔn)後，由董事會(huì)另訂除權(quán)基準(zhǔn)日，股東配發(fā)之新股不足一股者，得由股東自除權(quán)基準(zhǔn)日起五日內(nèi)向本公司股務(wù)代理機(jī)構(gòu)辦理併湊，併湊者仍不足一股之畸零股，改發(fā)現(xiàn)金(計(jì)算至元為止，元以下捨去)，其股份授權(quán)董事長(zhǎng)洽特定人按面額承購(gòu)。六、本次增資案所擬訂之條款如經(jīng)主管機(jī)關(guān)核示必須變更時(shí)，擬請(qǐng)股東常會(huì)授權(quán)董事會(huì)遵照主管機(jī)關(guān)之規(guī)定辦理。七、提請(qǐng)決議。決議：第四案

5、董事會(huì)提案由：修訂本公司「背書保證辦法」，提請(qǐng)決議案。說明：一、配合公開發(fā)行公司資金貸與及背書保證處理準(zhǔn)則修訂之規(guī)定，擬修訂本公司「背書保證辦法」。二、「背書保證辦法」修訂條文對(duì)照表(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè)）。三、修訂前「背書保證辦法」(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè)）。四、提請(qǐng)決議。決議：第五案董事會(huì)提案由：修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」，提請(qǐng)決議案。說明：一、配合公開發(fā)行公司資金貸與及背書保證處理準(zhǔn)則修訂之規(guī)定，擬修訂本公司「資金貸與他人作業(yè)程序」。二、「資金貸與他人作業(yè)程序」修訂條文對(duì)照表(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè)）。三、修訂前「資金貸與他人作業(yè)程序」(請(qǐng)參閱

6、本公司議事手冊(cè)）。四、提請(qǐng)決議。決議：第六案董事會(huì)提案由：修訂本公司「公司章程」部份條文，提請(qǐng)決議案。說明：一、因應(yīng)增加董事會(huì)召集通知方式及法定盈餘公積提撥限額，擬修訂本公司「公司章程」部份條文。二、「公司章程」修訂條文對(duì)照表(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè)）。三、修訂前「公司章程」(請(qǐng)參閱本公司議事手冊(cè)）。四、提請(qǐng)決議。決議：第七案董事會(huì)提案由：解除董事及其代表人競(jìng)業(yè)禁止行為之限制，提請(qǐng)決議案。說明：一、依公司法第二○九條之規(guī)定董事為自己或他人為屬於公司營(yíng)業(yè)範(fàn)圍內(nèi)之行為，應(yīng)對(duì)股東會(huì)說明其行為之重要內(nèi)容，並取得其許可。二、擬提請(qǐng)本年股東常會(huì)同意董事及其代表人新增之

7、職務(wù)，自即日起，解除競(jìng)業(yè)禁止行為之限制。三、董事及其代表人新增之職務(wù)明細(xì)如下：解除競(jìng)業(yè)禁止對(duì)象/範(fàn)圍公司名稱擔(dān)任職務(wù)董事－英業(yè)達(dá)股份有限公司代表人：徐信群英源達(dá)投資股份有限公司董事/英業(yè)達(dá)股份有限公司法人代表董事－英業(yè)達(dá)股份有限公司代表人：陳亦InventecTechnology(Singapore)Pte.Ltd.董事/英業(yè)達(dá)股份有限公司法人代表曾炳榮IKnowPte.Ltd.董事/無敵科技股份有限公司法人代表廖慶雄IKnowPte.Ltd.董事/無敵科技股份有限公司法人代表四、提請(qǐng)決議。決議：臨時(shí)動(dòng)議